Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Третий — Игорь Кочубей, который в Волгограде возглавлял службу безопасности, а в Москве стал председателем совета директоров. Кочубей — экс-сотрудник ФСБ и, по некоторым данным, именно он осуществлял прикрытие деятельности и «Волго-Дон Банка», и «Нашего Банка». А кроме того, в совет директоров «Нашего Банка» ввели некоего Дениса Жердева. Который, как бы, между прочим, является заместителем начальника УВД города Электросталь.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

302. Обойти закон в целях экономии.

За это, кстати, ратовал недавно председатель ЦБ Сергей Игнатьев, многие финансовые аналитики и специалисты, а участвовать в нем готовы были, как утверждают ведущие СМИ, такие крупные финансовые структуры, как Альфа-банк, итальянский банк Unicredit и ...
Ну а представители банка ВТБ под началом его первого заместителя президента – председателя правления банка ВТБ Михаила Кузовлева, которого прочат в руководители Банка Москвы, проводят регулярные мозговые штурмы для того, чтобы придумать, как бы ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

303. Дело дошло до Сергея Пугачева.

При этом, по сведениям "Ъ", расследование дела лично контролирует председатель СКР Александр Бастрыкин.
... корпорации в пятницу распространили заявление, что уголовного дела нет. По их словам, у них на руках есть постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководства МПБ по обращению ЦБ в связи с отсутствием события преступления ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

304. Матвею Урину предъявили бумаги.

... в 3 млрд руб., указал заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников. А гендиректор АСВ Александр Турбанов рассказывал, что на выведенные таким образом средства собственники группы приобретали очередной банк, из которого снова выводили активы. Именно после покупки «Монетного дома» его владельцы приобрели екатеринбургский Уралфинпромбанк. Председатель совета директоров банка Илдар Губаев рассказал ura.ru, что собственник группы Матвей Урин обсуждал с ЦБ слияние Уралфинпромбанка с «Монетным домом ...
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

305. "Академики" из Инвестбанка.

В Россию они возвращаться больше не собирались, поэтому попросили председателя правления «Инвестбанка» Максима Скачко и его заместителя Игорю Дубину перебросить за рубеж $400 млн. Вывод денег осуществлялся под видом выдачи кредитов различным ...
В конце 2004 года у Антоновых возник конфликт с зампредом ЦБ РФ Андреем Козловым, который отказывался принимать «Академхимбанк» в Систему страхования вкладов (ССВ) .
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

306. Как товарищ Сухов "договаривается с таможней".

Тем самым, Михаил Игоревич уже начинает представлять угрозу для тех, кто раньше считал знакомство с ним целесообразным и перспективным — ведь Сухова прочили даже на должность первого заместителя Председателя Банка России, курирующего весь банковский ...
... В жертвах подозрительной лояльности руководителя департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ РФ оказалась даже военно-техническая корпорация "Алмаз-Антей" Алексей Ивонов Михаил Сухов О том, как ...
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

307. Товарищ Сухов позаботился о женщинах.

Деятельность товарища Сухова стала вызывать обеспокоенность и чересчур пристальное внимание не только первого заместителя председателя Центробанка, но и других топ-менеджеров, особенно при подготовке документов на рассмотрение Комитета банковского ...
... о женщинах Продлевая жизнь несостоятельным банкам, руководитель департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ РФ сумел оформить по две столичных квартиры на маму и жену Алексей Ивонов Михаил Сухов (слева ...
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

308. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Однако этого сделано не было, кредитные деньги были выведены на оффшоры, а указанное недвижимое имущество было продано в пользу третьих лиц. В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был Мухтар Аблязов.
Против Мухтара Аблязова, его заместителя Жаксылыка Жаримбетова и ряда сотрудников было возбуждено уголовное дело.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

309. Скучные мошенники из "Домодедово".

Указания идут также со стороны заместителя председателя Арбитражного суда Московской области Барановой О.И. Арбитражный суд г.Москвы. Дело А40-39733/09-24-311 о взыскании суммы по банковской гарантии в размере 1 214 000 000 рублей по иску ЗАО «Домодедово Констракшн Менеджмент» к «Мастер-Банку». Сразу после подачи иска истцом заявлено ходатайство об обеспечении иска в виде наложения ареста на денежные средства «Мастер-Банка» в ЦБ РФ. Это требование удовлетворяется.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

310. Главный специалист Агентства по страхованию вкладов вымогала откат за возврат вклада.

В ходе мероприятий по приему дел от временной администрации ЦБ в одной из сейфовых ячеек банка была обнаружена крупная сумма в евро. После составления акта указанные ценности были переданы на хранение в АСВ. Затем к Екатерине Мерзляковой обратился Владимир Яновский, представивший доверенность на получение ценностей. По словам первого заместителя гендиректора АСВ Валерия Мирошникова, оформление доверенности вызвало у госпожи Мерзляковой подозрения, и она обратилась в службу безопасности АСВ. Та ...
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

311. 404 самых богатых людей России.

... 0,19 5,6 Член правления и совладелец газовой компании «Новатэк» 1969 164 Владимир Смирнов 0,19 5,6 Заместитель председателя правления «Новатэка» 1967 165 Леонид Шайман 0,19 5,6 Совладелец производителя соков – компании «Нидан» 1958 166 Глеб Галин 0 ...
При подготовке рейтинга используются данные компаний, ЦБ, ФСФР, аналитические отчеты ведущих инвестиционных компаний и банков, анонимные экспертные оценки миллиардеров и наблюдателей.
Дата: 16.02.2009 Копия в Google

312. Алжирские финики замминистра финансов Сергея Сторчака.

Сторчаку предъявлено обвинение в покушении на хищение 43 миллиона долларов путем мошенничества организованной группой лиц. Вместе с ним обвиняемыми проходят гендиректор компании «Содэксим» Виктор Захаров, председатель совета директоров ...
Существуют бумаги, свидетельствующие о том, что «ПКК Санта-Рат» будто бы перевела в мае 1996 года в Минфин в рублях по курсу ЦБ 24 миллиона долларов.
Дата: 11.12.2008 Копия в Google

313. Капитана милиции подозревают в вымогательстве $1,55 млн.

В октябре 2005 г. были задержаны замначальника управления кредитных организаций ФНС Олег Алексеев и сотрудник московского территориального управления ЦБ Алексей Мишин, которые, по версии следствия, вымогали у банка “Российский капитал” $5,3 млн за освобождение от налоговых претензий. А бывшего заместителя председателя Госкомрыболовства Александра Тугушева прокуратура обвинила в получении взятки и присвоении $3,7 млн.
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

314. ОПГ "обиженных" банкиров.

В деле об убийстве Андрея Козлова появился «туркменский» след Екатерина Карачева В истории с расследованием убийства первого заместителя председателя ЦБ РФ Андрея Козлова наметилось неожиданное развитие -- не исключено, что в скором времени в деле могут появиться новые фигуранты.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

315. Центробанк – главный российский рейдер.

По слухам Госдепартамент США направил письмо ныне покойному заместителю председателя Центробанка Андрею Козлову, где без объяснения причин рекомендовалось закрыть Бадр-Форте банк.
Поэтому есть надежда на то, что будет пересмотрено решение ЦБ, подрывающее курс российской власти на сближение с исламским миром и позволяющее определенным группировкам установить контроль над оборонной промышленностью.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

316. Следствие восстановило всю картину подготовки покушения на Козлова.

За Андреем Козловым охотились полтора месяца Борис Кораблев Столичные спецслужбы, как стало известно «Времени новостей», смогли восстановить всю картину подготовки покушения на первого заместителя председателя ЦБ России Андрея Козлова, расстрелянного 13 сентября.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

317. МВД вернулось к делу о перепродаже "Черногорнефти".

Расследуя это дело, сотрудники СК заподозрили, что к афере мог иметь отношение бывший председатель совета директоров банка «Российский капитал» (РК) Георгий Сафиев.
В отсутствие Сафиева обвинения по делу о мошенничестве с продукцией «Черногорнефти» удалось предъявить только заместителю гендиректора «Нафта-сервис трейд» Илье Егорычеву.
Дата: 15.02.2005 Копия в Google

318. "Транзитные" владельцы УралСиба.

То есть Рыжов и Тараканова — конечные владельцы пакета акций, цена которых по номиналу превышает $100 млн. Тараканова оказалась заместителем начальника отдела бюджетного контроля ФК, корреспондента “Ведомостей” без лишних вопросов соединили через ...
А вот среди владельцев питерского ПСБ наряду с тремя юрлицами значатся председатель совета директоров банка Владимир Коган и вице-президенты Банкирского дома “Санкт-Петербург” Давид Трактовенко и Тамара Степашина.
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

319. оЗВЕРЕВший пиар.

Неоценимую помощь «слуге трех господ» оказала его собственная супруга – Светлана Миронюк – Председатель Правления некогда рупора советской пропаганды – РИА Новости. Сложно сказать, что испортило Звереву игру. То ли он недооценил ЦБ и российскую ...
Через три месяца указом Президента РФ освобожден от должности заместителя руководителя Администрации.
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

320. Геращенко: "Отправляя естественные надобности, они непременно делают это себе на ноги."

[...] «При мне им было бы тяжелее», - подытожил экс-председатель ЦБ. [...] *** Оригинал этого материала © "Новые Известия", 05.07.2004, "За что ответит Козлов?" Николай Митвеев [...] Экс-глава Центрального банка России Виктор Геращенко, общаясь с журналистами, объяснил действия первого заместителя председателя ЦБ Андрея Козлова вполне прозрачно: «Его карьера складывалась так, что он не работал в коммерческом банке, а потому в практических вопросах, по-видимому, не силен.
Дата: 15.07.2004 Копия в Google