Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Кровавый след Менатепа-ЮКОСа.

Меня больше интересует, насколько реальны подозрения Генеральной прокуратуры в отношении ряда влиятельных лиц ЮКОСа и его структур.
Но самое главное то, что мы – западная компания, мы отчитывались перед австрийским и швейцарским законодательством, мы работали по абсолютно прозрачным схемам.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

182. Лев Черной.

(Compromat.Ru 10.03.00) Сам Черный утверждал, что иностранный партнер в лице Рубена был необходим для привлечения средств на финансирование операций с алюминиевыми заводами.
Как сообщала западная пресса, в центре расследования оказался, в частности, эмигрант из Советского Союза с израильским паспортом Лев Черный.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

183. Банки-2001.

18 мая прошел первый аукцион по размещению ГКО. 19 октября покупать ГКО получили возможность физические лица.
Пожалуй, единственным иностранным банком, который не контролируется полностью какой-либо одной западной группой, является Международный московский банк (ММБ).
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

184. Цветная металлургия-2001.

«Ренова» становится одной из мощнейших промышленных групп в стране, а СУАЛ получает мощную политическую поддержку в лице Михаила Фридмана, титулованного олигарха и совладельца группы «Альфа».
Зато по широким просторам бывшего СССР — от Западной Украины до Узбекистана — раскинулось огромное количество предприятий аналогичного профиля, ориентированных на тот же основной экспортный рынок, что и наши компании,— рынок Китая.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

185. Михась с друзьями.

- И вы говорили, что задержанные вами лица называли себя членами солнцевской группировки, руководителем которой является Михайлов?
Дата: 13.08.2001 Копия в Google

186. Ч2. Глава спецслужбы в адвокатах у главы мафии.

... бывших официальных лиц ФБР Джеймса Муди попросили прокомментировать мошенническую деятельность компании Могилевича "YBM", тот ответил: "Это всего лишь один случай. Есть и другие, такие как этот, по всему миру". Может возникнуть подозрение, что главу СБУ Леонида Деркача его подчиненные попросту плохо информировали о предмете интервью "Зеркалу недели". Но это было бы верхом наивности. Напомним: 7 июня 1999 года "YBM" признала себя виновной в мошенничестве, о чем широко сообщала западная пресса и ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

187. В связи с окончанием контракта.

В "Газпроме" работает сегодня около трехсот тысяч человек - примерно в тридцать раз больше, чем в аналогичной по масштабам деятельности западной нефтегазовой компании.
Непрофильные компании-"дочки", активно работающие с "Газпромом", в результате цепочек переуступок прав переходят в собственность детей или доверенных лиц высших менеджеров газового монополиста.
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

188. Путь России к коррупции.

Повышенное внимание Гора--Тэлботта--Саммерса к макроэкономике вместо создания законодательных основ, которые позволили бы частным лицам открывать бизнес, развивать рыночную экономику и создавать налоговую базу обрекло на провал все их попытки ...
... масштабов бегства капиталов показывают, что объемы денег, вывозимых из России, намного превосходят объемы, поступающих в Россию из всех источников -- включая прямые иностранные инвестиции, быстро растущий внешний долг и западную финансовую помощь ...
Дата: 25.09.2000 Копия в Google

189. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

В 2019–2020 годах к нему было подано более 700 исков на сумму свыше 17 млрд руб. В частности, 8,1 млрд руб. от «Интерторга» и связанных с ним юридических лиц потребовал его основной кредитор — Сбербанк.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

190. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

... Алексей Соковнин Как стало известно “Ъ”, сотрудники МВД установили всех фигурантов криминальной цепочки, задействованной в выводе из разорившегося банка «Агросоюз» более 7 млрд руб. Под стражу отправлены два бывших топ-менеджера этого кредитного учреждения Станислав Шеловских и Андрей Сомов, а также бывший сотрудник МВД Денис Макарцев и Наталья Петренко, доверенное лицо ранее заочно арестованного конечного бенефициара «Агросоюза» и еще полутора десятков обанкротившихся банков Ильи Клигмана ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

191. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

При этом от лица последних некие граждане до сих пор предпринимают попытки через райсуды Москвы, Санкт-Петербурга и других городов взыскать задолженность по кредитным договорам.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

192. Алексея Демьянова вывели на хищения.

Он обвиняется в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн руб. После своего краха банк остался должен клиентам более 7 млрд руб. Махинации совершались путем выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

193. Повар со своими тараканами.

— Никто из посторонних лиц не был отравлен?
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

194. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

Среди причин этого решения Центробанк назвал нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также проведение банком «агрессивной политики по привлечению денежных средств физических лиц» и неисполнение им предписаний регулятора. 9 июля 2015 года следственное управление УВД по Западному округу Москвы начало расследовать обстоятельства хищения средств вкладчиков «Клиентского».
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

195. Решальщик "развел" правозащитника на мошенничество.

Отметим, что Дионисий Золотов уже имел подобный опыт — в свое время его показания ФСБ и СКР позволили разоблачить целую группу коррумпированных полицейских во главе с экс-начальником УВД Западного округа Москвы Владимиром Рожковым (являлся клиентом ...
В ОНК его рекомендовала Общероссийская общественная благотворительная организация «Союз семей военнослужащих России», которую возглавляет также член СПЧ и доверенное лицо президента Путина Мария Большакова.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

196. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

... И КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ С КРЕМЛЁМ Резюме: — Российский режим в течение как минимум 5 лет взращивал ТРАМПА, поддерживал и помогал ему. Цель, одобренная Путиным, состояла в том, чтобы стимулировать разделения и расхождения в западном альянсе ...
... на самом высоком уровне и происходящий с участием российского дипломатического корпуса в США. — Близкое к ТРАМПУ лицо признаётся, что Кремль стоит за недавним появлением электронных писем Национального комитета Демократической партии США на WikiLeaks ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

197. Дмитрий Герасименко сдался на Кипре под залог.

В ноябре Дмитрий Герасименко, проживавший в последнее время в Западной Европе, приехал на Кипр.
Там он уже фигурирует как пособник в совершении мошенничества в составе группы, в которую входили Дмитрий Герасименко и "не установленные следствием лица".
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

198. В деле о "золотых парашютах" возник квартирный вопрос.

Как сообщили в СКР, факт мошеннических действий с имуществом одного из петербургских ООО в Санкт-Петербурге был выявлен "в рамках уголовного дела в отношении бывших должностных лиц ГУ МВД РФ по СЗФО". По версии следствия, бывший заместитель начальника главка — начальник полиции Александр Монастыршин "совместно с другими должностными лицами подготовил документацию, с помощью которой пытался похитить квартиры в новостройках Санкт-Петербурга на сумму более 100 миллионов рублей".
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

199. Цветомузыка ждет срока давности.

В любом случае, сообщили в СКР, в соответствии со ст. 78 УК РФ, вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается не следствием и судом.
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

200. Рыбное место сменила колония.

Сергей Муравьев был признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 290 (получение взятки лицом, занимающим государственную должность), ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 (покушение на получение взятки лицом, занимающим государственную должность, в особо крупном размере) УК РФ. Сотрудники следственного управления СКР по Северо-Западному федеральному округу, расследовавшие это дело, а вслед за ними и суд установили, что ...
Дата: 27.06.2013 Копия в Google