Запрос о ПТП был направлен руководством 6-й службы управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ, считающегося одним из самых могущественных подразделений спецслужбы.
Дата: 21.06.2016
Копия в Google
В сентябре прошлого года ГУ МВД России по Челябинской области направило в адрес генерального директора ОАО «Фортум» запрос, в котором Александра Чуваева попросили предоставить копии всех документов, касающихся финансово-хозяйственных взаимоотношений между УТСК и еще одной таинственной стурктурой «Советник права».
Дата: 31.05.2016
Копия в Google
С таким запросом банк, являющийся одним из крупнейших кредиторов "Центробуви", обратился 8 апреля к начальнику столичного управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями и борьбе с коррупцией генерал-майору Сергею Солопову.
Дата: 13.05.2016
Копия в Google
То же самое он говорил и в 1992, когда из США пришел запрос на 17 млн. долларов наркобарона Хорхе Торреса из Эквадора, которые профессор простроил в свой «ВП Банк ».
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
Представитель ВВ Василий Панченко рассказал РБК, что о запросе «доложено Золотову», но ответа пока нет. [navalny, 08.04.2016, "РБК поправило ФБК: у нацгвардейца есть миллиард": Таким образом, минимальная стоимость недвижимости семьи генерала армии и главы Национальной гвардии России — 940 миллионов рублей.
Дата: 11.04.2016
Копия в Google
После двух недель в папку с документами по Prime Asset Partner Ltd. добавили несколько распечаток страниц, которые выдал интернет по запросу «Roshen».
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
Чем занималась компания, в выписке ЕГРЮЛ не указано, данных о том, кто был в числе учредителей компании, в выписке также нет. Представитель Егорова на момент публикации материала не ответил на запрос РБК. Петербургский юрист Николай Егоров знаменит тем, что дал толчок политической карьере Путина, порекомендовав его тогдашнему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку для работы в комитете по внешним связям.
Дата: 30.03.2016
Копия в Google
Правда, АСВ не ходатайствовало перед следствием и судом о направлении соответствующих запросов в Росфинмониторинг (как не ходатайствовало и об аресте активов Росляк, хотя является главным потерпевшим по делу).
Дата: 29.03.2016
Копия в Google
Официальный представитель Дойче Банка в ответ на запрос РБК напомнил, что Deutsche Bank проводит расследование сделок с ценными бумагами, совершенных рядом контрагентов банка в Москве и Лондоне, общий объем расследуемых сделок является значительным.
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
Прояснить у прокуратуры детали этого дела не удалось — ведомство оставило без ответа запрос NM. 44 дела и тишина Кроме так называемой карусели — погашения ранее взятых в банке кредитов новыми кредитами — в трех банках активно осуществлялись межбанковские размещения, в том числе в российских банках.
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
Forbes просчитался В связи с проводящейся проверкой, ГУЭБиПК МВД РФ направило запрос в Интерпол с просьбой помочь установить все счета Александра Щукина и его «офшоров» на Кипре, а также получить информацию о движении по ним крупных сумм.
Дата: 15.02.2016
Копия в Google