Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

8281. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

При этом СМИ (в том числе Forbes) информируют о квартирах и коттеджах в Майями и в России, многомиллионных счетах в иностранных банках.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

8282. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

Он резонно предположил, что любые деньги, переводимые пусть и на незаконно действующий счет "Стройтранссервиса", должны были оставаться в конкурсной массе "Водопада", а не выноситься из банка в мешках.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

8283. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

Именно Радионова решает «быть или не быть» СРО, может назначить внеплановую проверку или отменить ранее запланированную, может проверить наличие компенсационного фонда, его размер, и конечно порекомендовать в каком банке и под чьим управлением его держать.
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

8284. Михаил Саакашвили стал рецидивистом.

Тогда ему назначили три года ограничения свободы за злоупотребление властью по делу об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

8285. Трамп встретился с Порошенко за $400 тыс.

Авенатти сообщил, что отчеты о подозрительных действиях, поданные банком Коэна в казначейство США, показали, что он получил деньги от “украинских интересов”.
Дата: 13.06.2018 Копия в Google

8286. Пентхаус-взятка Леонида Слуцкого.

С 1994 года Леонид Слуцкий работал в банковской сфере, входил в правление Проминвестбанка, Уникомбанка, а также банка «Инвесткредит».
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

8287. Генерал Стахов объехал колонию.

В основном, это коммерческие банки.
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

8288. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.

После этого будущий чиновник стал первым зампредом правления банка "Международная финансовая компания", который Прохоров создал вместе со своим партнером Владимиром Потаниным.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

8289. "Отец отдал… "Совэкс Пулково", другие активы плюс еще много денег… Траберу".

На сегодняшний день невозможно заниматься делом и не предоставить всю информацию от А до Я, и каждый раз доказываем, что ничего нет. В банки я предоставляю этот ответ прокуратуры Монако.?
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

8290. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

Он объясняет это в том числе тем, что при проведении расчетов в долларах любой платеж может быть заморожен, поскольку проводится американским банком через США. «Если включенные в SDN лица имеют банковские счета в США, они будут заморожены,— говорит юрист.— Также они не смогут пользоваться своим имуществом».
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

8291. "Новичок" уже убивал.

Его в итоге и осудили, поскольку, по версии следствия, он был в кабинете Кивелиди в то время, когда в трубку могли закапать яд. Защита обвиняемого настаивала на том, что Хуцишвили был в кабинете при открытой двери, на виду у секретаря, сотрудников банка и посетителей.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

8292. Николя Саркози ответит за миллионы Каддафи.

Но общая сумма, о которой готов говорить Эрик Вёрт, не превышает €35 тыс. Журналисты Franceinfo опубликовали историю о том, что в период избирательной кампании 2007 года Клод Геан, директор министерского кабинета Саркози, арендовал сейф в отделении банка BNP. Это был «не просто сейф, а огромная комната, в которую можно было войти, не сгибаясь».
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

8293. Жанне Булах дали по году за миллиард.

... контроле над движением денежных средств, находящихся на счетах обществ с ограниченной ответственностью, подконтрольных участникам организованной группы»,— сообщили в СКР. Что касается легализации денежных средств, то она, по данным следствия, была произведена путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы, в том числе Булах, различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке МЗБ, он также контролировался Кузнецовым, Носовым и Булах ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

8294. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

Дата: 24.01.2018 Копия в Google

8295. Мусе Мусаеву предъявили ущерб на 80 млн руб.

Гамидов в 1990-х годах возглавлял правление махачкалинского коммерческого банка «Эльбин» — именно в этом кредитном учреждении с 1993 по 1999 год Мусаев работал начальником валютно-экономического отдела.
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

8296. Мальтийский крест — от €880 тыс.

Дата: 10.01.2018 Копия в Google

8297. Григорий Березкин купил "Деловой Петербург".

По словам главного редактора издания Александра Горшкова, в банке так и не ответили, как эта информация стала публичным достоянием.
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

8298. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

Еще один друг Путина, совладелец банка «России» Николай Шамалов (чей сын Кирилл, как считается, женат на младшей дочери Владимира Путина Катерине) пошел еще дальше и обустроился прямо в зоне санитарной охраны на улице Маячной, несмотря на отказ администрации разрешить строительство жилья и решения судов.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

8299. Квартира в Париже для бывшей Дмитрия Пескова.

Будете смеяться — в банке ВТБ. В его дочернем предприятии во Франции.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

8300. Как из дела Караханова 46 млн руб. исчезли.

Также изымали крупные суммы денег в банках, из ячейки в Райффайзенбанке изъяли деньги в разных валютах — доллары и евро», — рассказал Старинский.
Дата: 05.12.2017 Копия в Google