Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

Так, на сегодняшний день ИПЭ может осуществляться: - заклад в банке акций подконтрольных предприятий ЛПК, держателем которых являются аффилированные с ИПЭ оффшорные фирмы.
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

162. Отчет СП о проверке

Оригинал этого материала © "Счетная палата РФ", 17.07.2002 Отчет по результатам проверки отдельных вопросов финансово-экономической деятельности Главного управления военного бюджета и финансирования Министерства обороны Российской Федерации и коммерческого банка “Военный банк” Основание для проведения проверки: пункт 1.4.3.23. плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2001 год; обращение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – Главного военного прокурора от 16 августа ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

163. "Не все определяется высокими процентными ставками".

В стратегии банка нет пока задачи создания филиальной сети.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

164. Банковский бизнес по-русски.

По его словам, только в прошлом году из России на зарубежные счета было незаконно переведено $49 млрд: [...] ["Ведомости", 20.02.2013, "1% организаций не платят налогов", — Сергей Игнатьев, председатель Банка России": — [...] В Банке России накоплен значительный опыт их выявления: в 2012 г. таких операций выявлено на $49 млрд.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

165. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Операционисты банка приступили к блокировке — но выяснилось, что счета почти пусты.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

166. "Норд-Ост" захватил банкир.

Оригинал этого материала © "Известия", 26.10.2004 "Норд-Ост" захватил банкир Юрий Сенаторов Террорист Абу-Бакар (Руслан Эльмурзаев) взял деньги на захват "Норд-Оста" в московском банке, где работал начальником службы безопасности Прошло два года после захвата заложников в театральном центре на Дубровке.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

167. Иванишвили вышел из тени.

Пускать их в свой бизнес я не хотел, чтобы избежать контактов с ними, я решил формально отдалиться от банка: заявил, что ухожу с поста президента, а в 1994 г. на полгода уехал с семьей к знакомым в США. Ситуация в Грузии была неспокойная, казалось, что жить за границей спокойнее, думали, может, стоит уехать ради детей, их будущего.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

168. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

По данным следствия, в 2006–2007 годах Владимир Измайлов через ООО «Берлей» и ООО «Фаворит» получил кредиты в Сбербанке и КБ «Петрокоммерц» на сумму более 300 млн рублей, вывел эти деньги в офшоры и, чтобы не расплачиваться с банками, инициировал банкротство «Берлея», который занимался продажей табачных изделий.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

169. 100 миллиардов коню под хвост.

Одним из вкладчиков оказался сотрудник ЦБ, который заметил, что принесенные в банк вклады на следующий день снимались почти в полном объеме, причем в других офисах и городах.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

170. Олег Шигаев выводил кредитами.

Сейчас ГСУ СКР, собрав достаточно доказательств, заочно предъявило обвинение Олегу Шигаеву в мошенническом хищении у Балтийского банка более 3,37 млрд руб. и в последующей легализации похищенного. По версии следствия, Олег Шигаев, являясь президентом банка, летом прошлого года убедил членов кредитного комитета выделить более 3,37 млрд руб. петербургским ЗАО "Ижант" и "Кассиопея".
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

171. Потрошители кредитов.

Как показало расследование «BusinessWeek Россия», сегодня с помощью черных брокеров можно получить доступ к кредитным продуктам практически любого банка.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

172. Борис Иванишвили.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998, Источник: http://www.flb.ru/ivanishvili/1.html Справка о хозяине "Роскредита" (теперь "Импэксбанк") Иванишвили Борис Григорьевич (банк "Российский кредит") Борис Григорьевич Иванишвили появился в Москве и приступил к активной коммерческой деятельности в начала 1989 г. В течении года им была подготовлена почва для создания целого ряда коммерческих структур.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

173. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Выдвинутая австрийской прокуратурой версия, согласно которой убийство связано с делом об отмывании денег через российский банк «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк, судом не рассматривалась и присяжным даже не была представлена.
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

174. Лернер: жизнь и тюрьма

Первое и предварительное обвинение – присвоение мошенническим путем 85 миллионов долларов, принадлежащих трем российским банкам (Мосстройбанку, Межрегионбанку и Мострансбанку), и “отмывание” в Израиле средств русской мафии. Копия в Google

175. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард Как зять экс-премьера Казахстана Кенес Ракишев выбивает выведенные прежним собственником активы БТА Банка Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.09.2018, Восточное наследство.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

176. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

И «отмываться» предлагают всем клиентам банка.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

177. Ошибка "Евротраста".

Полученные средства ИФК «Омега» распределила среди нескольких компаний, которые купили у банка его ликвидные активы — векселя российских госбанков, кредитный портфель и ценное имущество банка. Причем часть денег прошла через Управляющую компанию «Коллективные инвестиции», подконтрольную Плякину, с которым, по легенде, Крысин поссорился и расстался. Еще 1 миллиард рублей был отправлен в кипрский банк FBME, в отношении которого в Центральным банком Кипра введено внешнее управление в связи с ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

178. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Полный текст Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.10.2003, Фото: "Газета.Ру" Ходорковский М.Б., работая председателем Совета директоров ОАО КБ "Менатеп" (Банк "Менатеп") в г. Москве в 1994 году создал организованную группу лиц с целью завладения путем обмана акциями российских предприятий в период проведения приватизации и в процессе совершения преступления руководил деятельностью этой группы.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

179. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

— Почти 40 тысяч пострадавших кредиторов: вкладчиков (тех, что держали в банке больше страховой суммы в 1,4 млн рублей) и юридических лиц (тут оставили только безобидных, а то ещё пристрелят ненароком).
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

180. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

Подозреваемым по уголовному процессу признан также совладелец банка Владимир Антонов. В данный момент решается вопрос об его объявлении в международный розыск. Ранее полиция возбудила в отношении руководства банка уголовное дело по части 2 статьи 196 — умышленные действия ответственного работника или уполномоченного предприятия либо организации, совершенные с корыстной целью, с превышением полномочий или их использованием, если такие действия причинили существенный урон интересам данного ...
Дата: 23.11.2011 Копия в Google