В итоге осенью 2019-го Трапезников стал мэром Элисты», — рассказывает один из бывших членов правительства Александра Захарченко.
Дата: 08.09.2020
Копия в Google
Большая часть денег, как оказалось, уходила через контракты с группой компаний «1520», которой, по версии следствия, и помогал решать вопросы Захарченко.
Дата: 04.06.2021
Копия в Google
Женщина была подругой и землячкой Захарченко. Они встретились в La Maree, и там во время ужина полковник предупредил Марчукову о предстоящем визите силовиков. Захарченко также посоветовал ей вынести из дома документы и электронные носители информации, которые могут заинтересовать оперативников.
Дата: 11.06.2019
Копия в Google
Выступая в суде, сотрудник СКР отмечал, что представленная следствию сотрудниками ФСБ справка дает основания предполагать, что пока установлены не все фигуранты дела в отношении господина Захарченко, поэтому, оставаясь на свободе, он может вступить с неизвестными сообщниками в сговор с целью воспрепятствовать правосудию.
Дата: 12.09.2016
Копия в Google
["Коммерсант", 26.04.2017, "Отцу полицейского нашли подельника-банкира": 44-летний советник председателя правления АО "ББР-банк" Владимир Корьевкин, который до этого 20 лет проработал в том числе на руководящих должностях в МДМ-банке, банках "Траст", "Финсервис", "Открытие", а также Новикомбанке, был арестован через несколько дней после задержания Виктора Захарченко.
Дата: 18.05.2017
Копия в Google
За период с 26 апреля (первое упоминание) по май 2017 года включительно в средствах массовой информации опубликовано свыше 170 сообщений о связи с делом Захарченко КБ «МИА» (АО), что создало крайне негативный информационный фон вокруг банка», — говорится в иске. По мере расследования дела Захарченко количество упоминаний банка в СМИ растет, и это «непосредственно влияет на репутацию организации и ее аффилированных лиц».
Дата: 06.07.2017
Копия в Google
Тем более, что следствие, на мой взгляд, точно установило, что Захарченко деньги Юнаеву отдал за путевку, по которой он ездил отдыхать.
Дата: 28.02.2020
Копия в Google
[…] В ответ на это прокурор Сергей Бочкарев напомнил, что ранее сестра и мать Дмитрия Захарченко в своих показаниях говорили, что все обнаруженные при обыске деньги им подкинули, он также сообщил собравшимся, что в ходе обыска была найдена и «тетрадочка на 12 листиков в линеечку».
Дата: 04.12.2017
Копия в Google
[Коммерсант.Ру, 02.11.2017, "Генпрокуратура изымает миллиарды из дел полковника Захарченко": Защита ответчиков выражает недоумение по поводу требований Генпрокуратуры: по словам адвокатов, господину Захарченко инкриминируют получение преступным путем 55 млн руб., а в доход государства надзорщики хотят обратить 9 млрд руб. не установленного пока происхождения.
Дата: 03.11.2017
Копия в Google
По данным близкого к расследованию источника "Ъ", опытнейший специалист по раскрытию преступлений в финансовой сфере Захарченко допустил ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи — целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками Федеральной резервной системы США. Эти упаковки, номиналом по $200 тыс. каждая, как было установлено следствием, не распаковывались с тех пор, как были привезены авиарейсами из-за океана, поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились ...
Дата: 16.09.2016
Копия в Google
«Когда произошел этот конфликт, нельзя было сказать, что Захарченко предал Горбунцова. Просто он работал на всю команду, а Герман из нее выбыл», — рассказал собеседник агентства. Опер на миллиардных потоках По его словам, в результате Захарченко и Забеднов пошли дальше с людьми, близкими к РЖД и суетившимся вокруг них Петром Чувилиным.
Дата: 19.09.2016
Копия в Google
«Признать Захарченко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,— растрате 4,9 млн руб., в составе организованной группы, в особо крупном размере, и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима»,— огласила свое решение председательствующая.
Дата: 30.04.2019
Копия в Google
Значительная часть средств потом была обналичена, а что-то оказалось у Захарченко. Сыщики подозревают, что это была «доля» Захарченко и ряда его младших коллег из МВД - за покровительство этим фирмам. Дальше деньги полковника вернулись в банки, только уже частями и в виде депозитов, оформленных на частных лиц. Вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко.
Дата: 02.05.2017
Копия в Google
По данным Life, четырехкомнатная квартира площадью 143 кв. м, принадлежавшая сестре Захарченко Елене Разгулновой, была куплена за 85 млн специально для хранения денег, а одна из комнат была превращена в сейф. Еще в одной квартире — трехкомнатной площадью 73 кв. м в ЖК «Шуваловский» — Захарченко был прописан, и там следователям ничего обнаружить не удалось, писал Life.
Дата: 14.09.2016
Копия в Google