Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Земельный банк". Результатов: банк - 8204 , земельный - 2363 .
Результаты с 241 по 260 из 993.

Результаты поиска:

241. ЭКСПО-2010.
... данным авторов справки причастен Мусаев, который подписывал соответствующие Договора, как 1-й заместитель Генерального Директора ГАО ВВЦ. Любопытная деталь, Магомед Мусаев замешан в скандале , который развернулся вокруг совладельцев Банка ВДНХ, руководство которого правоохранительные органы подозревают в мошенничестве. Как сообщала в ноябре прошлого года газета «Новые Известия» председатель правления банка Ашот Хачиян был арестован при попытке незаконного вывоза за границу крупной суммы валюты ...
Дата: 14.03.2002
242. Шурин Виктор Батурин
(АПН, 28 июня 1999) Елена Батурина, Виктор Виктор и Зураб Церетели, как оказалось, являются еще и членами совета директоров акционерного коммерческого банка "Русский земельный банк"
243. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.
В 2013–2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено ...
Дата: 21.08.2019
244. В Москве арестовали Елену Платон.
... юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке (РЗБ) денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 млрд руб. Участником незаконных операций, по версии следствия, выступал и теневой хозяин банков «Западный» и ...
Дата: 29.05.2019
245. Декларации ЦБ — 2018.
... Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%, Фото: ТАСС, "Ведомости" Эльвира Набиуллина Семейные доходы 18 руководителей Банка России показали значительный опережающий рост по сравнению с доходами населения — 22,5% против стагнации доходов россиян ...
Помимо этого, он по-прежнему владеет земельным участком почти в 1,5 тысячи квадратных метров, дачей (326,1 квадратных метра) и долей в квартире площадью 70,6 квадратных метра.
Дата: 22.04.2019
246. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.
Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб. АСВ взыскало сумму, выведенную за 2 года из "Российского кредита", с бежавшего в Британию экс-владельца банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.11.2018, Недостоверной отчетности для ...
Кроме того, по решению суда в счет погашения ущерба был наложен арест на недвижимость экс-банкира в России — загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья.
Дата: 09.11.2018
247. Борис Фомин сдал подельников.
По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 09.11.2018
248. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.
По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 13.08.2018
249. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.
По словам подсудимой, ЦБ требовал досоздания резервов под покупку облигаций, но у банка такой прибыли не было. Деталями сделок с «брежневскими» ценными бумагами Наталья Городкова, по ее уверению, не занималась. Суд, однако, счел, что вина Натальи Городковой доказана, и приговорил ее к пяти годам колонии общего режима, при этом учитывая и время, проведенное ею под стражей, с 2016 года. При этом суд оставил под арестом имущество банкирши — земельный участок с домой и баней в Истринском районе ...
Дата: 13.08.2018
250. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.
... Новой Риге площадью около 4000 кв. м, а также на покупку премиального автомобиля и т. д. По этому вопросу банк обратился в правоохранительные органы, Следственный комитет возбудил уголовное дело», – говорит он. [...] Стоимость залогового имущества сегодня не покрывает сумму кредита, признает представитель Альфа-банка. Как следует из иска, начальная продажная стоимость недвижимости и прав аренды земельных участков (0,4 га на Большой Филевской и 0,007 га на ул. Барклая) составляет 830 млн руб. при ...
Дата: 19.07.2018
251. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.
«Фароз» также управляет заправками, спа-салонами, зимним спортивным комплексом, шахтами, банками и другим частным бизнесом.
Согласно закону государство «предоставляет своему частному партнеру земельный участок», не упоминая никаких платежей. При необходимости государство также может помочь частному партнеру получить земельные участки, принадлежащие третьей стороне.
Дата: 08.06.2018
252. "Аналитика Грефа" в жанре доноса.
В 2016 президент «Лукойла» расширил свои владения в Крыму, купив земельный участок площадью 36 гекатров.
Во всей этой истории хочется пожалеть только репутацию одного из старейших и крупнейших банков России.
Дата: 21.05.2018
253. Банкира арестовали в заочном порядке.
Совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка Андрея Вдовина обвинили в хищении $13 млн, полученных в виде займов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.04.2018, Фото: ТАСС Банкира арестовали в заочном порядке Андрей Озеров Андрей Вдовин Тверской ...
Кроме того, в договоре он поручился лично, заложив все свое имущество — квартиры, земельные участки.
Дата: 26.04.2018
254. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.
... находящегося в стадии ликвидации «Интеркоммерца» составляют без малого 86 млрд руб. При этом сам обанкротившийся банк признан потерпевшим в рамках уголовного дела и заявил к господину Бугаевскому гражданский иск почти на 4 млрд руб. В ходе расследования уголовного дела господина Бугаевского следователи через суд наложили арест в качестве обеспечительных мер на обнаруженное имущество семьи банкира — квартиру в Москве, подмосковный коттедж и земельные участки, а также более 100 млн руб. на счетах ...
Дата: 05.04.2018
255. Две жены Павла Грудинина.
... два особняка, несколько земельных участков, а также вид на жительство. А у Антона в Испании нашёлся трёхэтажный особняк площадью более 200 квадратных метров в курортном городе Салоу стоимостью около 800 тысяч евро. Ксения Кутюхина Сам глава семьи, который позиционирует себя перед избирателями порядочным и честным человеком, уже давно живёт с другой. Ещё в январе 2018 года, когда Грудинин в срочном порядке бросился перепрятывать свои деньги, лежавшие на счетах в европейских банках, журналисты ...
Дата: 06.03.2018
256. Анатолий Мотылев обанкротился лично.
В 2008 году государству уже пришлось санировать его предыдущий банк «Глобэкс», спасение которого обошлось в сумму около $5 млрд. В настоящее время Анатолий Мотылев находится в международном розыске в связи с расследованием дел о мошенничестве в особо крупном размере. Его имущество (за исключением нескольких объектов) арестовано в России, в том числе его загородный дом, квартиры, а также земельные участки и машино-места.
Дата: 20.02.2018
257. Квартиры-хранилища Дмитрия Захарченко.
Отметим, что в общей сложности в своем гражданском иске Генпрокуратура настаивает на взыскании в доход государства 27 квартир, машиномест при них, земельных участков, пяти иномарок — Honda Acura, Mercedes ML и CLS, Porsche Cayenne и Range Rover ...
... из руководителей банка «Московское ипотечное агентство» (МИА) и получил 4 млн руб. зарплаты, хотя реально там не работал. Как выяснил «Коммерсантъ», отец и сын семьи Захарченко известны тем, что помогали владельцам и руководителям проблемных банков ...
Дата: 03.11.2017
258. Денис Кошурников перебрал с вакцинами.
По данным следствия, счета этих компаний контролировались доверенными людьми Рустама Атауллаханова и находились в коммерческих банках — Гринфилдбанке, «Природе», а также Транскредитбанке.
В 2011 году Султанов и Атауллаханов купили у подконтрольной главе Переславского района Денису Кошурникову компании «Протэкт» земельный участок, расположенный на территории национального парка «Плещеево озеро», с целью имитации выполнения работ.
Дата: 17.10.2017
259. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.
... банка кредитов на $185 млн. В счет их погашения банку были переданы два здания на Красной Пресне и бизнес-центр «Северное сияние» на ул. Правды. Но банк посчитал, что структуры Сенаторова остались должны ему еще около $60 млн. Компания «Дейлмонт лимитед», к которой перешли права по кредиту и которая, по словам источников с обеих сторон, продолжала представлять интересы Альфа-банка, направилась в суд и обратила взыскание на имущество ряда юрлиц. Взысканы оказались квартиры, машино-места, земельный ...
Дата: 13.10.2017
260. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.
Его структуры и он сам лично задолжали нескольким крупным банкам около 6 млрд руб. При этом средства, полученные на строительство торговых центров, исчезли со счетов компаний господина Баласаняна.
Кстати, Сбербанк инициировал и личное банкротство Марата Баласаняна, поскольку он не только выступал поручителем по ряду кредитов, но и сам брал в Сбербанке ипотечный заем почти на $3 млн на покупку земельного участка с коттеджем в Московской области ...
Дата: 23.08.2017
Найденных страниц: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 50

Последние запросы

Справедливая Россия Саратов
Перепелкин
Группы интересов
Михайлов игорь
Вор зятёк
Михаил долгих
Светлана and 1
Наталия орлова
Тарасенко
Слив фото школьниц
Глава управы президента
Русский стандарт банк
Московский вокзал
Владимир Виноградов
Семин константин
Пятерочка
Михайлов эдуард
Егорова ольга александровна
Гусб мвд рф
Жена цапка
Спецтранс
Артем Чайка
Илья киселев
Шодиев назарбаев
Павлов Александр
Костарев
Авдонин Александр Владимирович
Рюмин владимир владимирович
Хищения
Рогозин сергей
Ляченков николай
Паршин Сергей михайлович
Долгову Владимир
Хакамада
Голубев александр иванович
Олег Лобанов
Дмитрий медведев
Заместитель министра мвд
Громов максим валерьевич
Митрополит Тверской Виктор
Александр ковальчук
Юрий зимин
Татьяна Гордеева
Втб
Кузьмин Илья Николаевич
Макаров алексей николаевич
Сокол сергей
Долгов Павел Викторович
Борисова ольга андреевна
Сечин зарплата
Левицкий Михаил банкир
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru