Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

"Коммерсант", 12.10.2023, "Похищенное на Кипр отмыли в Санкт-Петербурге": В частности, по версии следствия, питерское ООО «Басфор» пыталось незаконно приобрести права собственности на несколько находящихся в госсобственности земельных участков на ...
Ему мера пресечения избрана в рамках дела по факту приобретения АО КБ «Банк торгового финансирования» по завышенной цене, а также предоставления невозвратного кредита в 22 млн руб. Коммерсант.Ру, 09.10.2023, "Основатель инвестиционной компании ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

422. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

... и в особо крупном мошенничестве ( ч. 4 ст. 159 УК) в рамках дела о хищении земельных паев в Рузском районе Московской области, где находится компания «Русское молоко». Но в 2020 г. суд прекратил производство по делу. ИА "РБК", 03.10.2023, "Суд приговорил к 6,5 годам владельца "Русского молока" Бойко-Великого": Дело в отношении Бойко-Великого завели в 2019 году. Обвинения связаны с банком «Кредит-Экспресс» (лишился лицензии в мае 2018-го), в котором предприниматель владеет 10% уставного капитала ...
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

423. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

... и отвечала регуляторным требованиям, — заявил он. — Сам ЦБ поручался за нее. Без гарантии дохода В последние два года Банк России сумел добиться значительного усиления контроля за МФК со стороны саморегулируемых организаций, отметил Марат Сафиулин ...
На Лосеве были земельный участок и дом, которые удалось арестовать.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

424. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

«Дыра» в капитале кредитной организации впоследствии достигла 60 млрд руб. «Коммерсантъ» писал, что в уголовном деле против экс-зампреда ЦБ речь идет о растрате принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. До отзыва лицензии у банка Корищенко как глава правления подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель ООО «Зодиак-трейд».
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

425. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Коммерсант.Ру, 27.07.2023, "Организатор ландромата узнал о приговоре в Лондоне": На данный момент в международном розыске вместе с Вячеславом Платоном по этому делу находятся Владимир Плахотнюк и бывший совладелец Русского земельного банка Беслан Булгучев.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

426. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

В частности, это кредитное учреждение, по данным силовиков, входило в список 70 банков, которые в своей деятельности использовал бывший совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка Александр Григорьев, осужденный на 12 лет лишения свободы.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

427. Равиль Зиганшин пристроил €18 млн на Востоке и на Западе.

В частности, это башенные краны, подъемники, погрузчики, грузовики, сварочные аппараты, легковые автомобили LADA, Mercedes и т. д. Всего по кредиту с Ак Барс Банком было заложено 668 объектов имущества.
В итоге у предприятия был изъят земельный участок в 440 тыс. кв. м в Октябрьском сельском поселении Зеленодольского района.
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

428. Ольге Миримской "заморозили" активы на миллиард рублей.

Помимо автопарка арест был наложен на 12 сооружений в поселке Николина Гора (ДСК «Ранис»), на 13 жилых и нежилых зданий, расположенных в районе поселка Николина Гора, и на девять земельных участков, расположенных в Красногорском и Одинцовском районах Московской области. В постановлении Басманного суда также говорится об аресте четырех помещений, расположенных в центре Москвы. Также суд наложил арест на долю в уставном капитале компаний, под контролем которых находится банк БКФ: ООО «Лантрес ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

429. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

... в декабре 2013 года, за несколько дней до отзыва у Инвестбанка лицензии, господин Корищенко подписал договор об отчуждении земельных паев в Истринском районе Подмосковья в обмен на ничем не обеспеченный вексель московского ООО «Зодиак-трейд ...
17 июля 2017 года Таганский райсуд Москвы приговорил их за хищение из банка 2,8 млрд руб. к восьми и шести годам лишения свободы соответственно.
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

430. Вилла Юмашевых на Сент-Барте за €15 млн.

Вилла, по его словам, была куплена на «заработанные деньги и кредит, взятый в одном из российских банков».
*** Выписки из французского реестра и сайт земельного кадастра Франции с указанием земельного участка Вилла в 160 метрах от побережья
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

431. Романа Стародубца оправдали по-русски.

Романа Стародубца оправдали по-русски Вернувшийся в Россию фигурант "лондонского списка Титова" получил 2 года условно за соучастие в хищении кредита в 100 млн руб. у банка БФА Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.03.2021, Фигуранта списка ...
Коммерсант.Ру, 21.06.2019, "Участник "списка Титова" Роман Стародубец вернулся в Россию": Господин Стародубец заложил земельные участки на 50 млн руб. по договору и стал поручителем директора «Экотекса» Евгения Митковца.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

432. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

Следствие считает, что в отчетных документах, которые компания предоставляла в банк на протяжении нескольких лет, содержалась недостоверная информация, из-за чего создавалось ложное ощущение финансовой устойчивости сети.
"Коммерсантъ — Санкт-Петербург", 11.02.2021, "Интерторг" взяли на поруки": В судебных материалах сказано, что «Невской логистике» принадлежат земельные участки в Шушарах и на Софийской улице, 60, общей площадью около 9 га. Кроме того, в собственности ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

433. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

Господин Аблязов получил 15 лет колонии общего режима, господа Ерещенко и Удовенко — по 13 лет каждый, госпожа Параскевич — 12 лет и господин Кононко — 10 лет. Суд посчитал доказанным, что в 2006–2009 годах Мухтар Аблязов разработал и осуществил с помощью своих подчиненных криминальную схему, похитив у банка активы на сумму более 58 млрд руб. (более $1,5 млрд на момент совершения преступления). Речь идет о земельных участках в Подольском и Домодедовском районах Подмосковья общей площадью 2,8 тыс ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

434. Особо охраняемый "Домик рыбака" при охотхозяйствах Андрея Костина.

В Росреестре из всех этих строений зарегистрирован только сарайчик в 26,2 кв. м. Новые владения банкира окружены участками общей площадью 4,1 гектара, которые в документах называются «земельными участками для строительства Дома рыбака».
Принадлежат эти угодья компании «Сезон охоты» Романа Громоздова, партнёра топ-менеджеров ВТБ и бенефициара строительных проектов госбанка, но местные жители уверены, что реальные владельцы — банк ВТБ и Костин.
Дата: 20.08.2020 Копия в Google

435. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

Это земельные участки в Петербурге и Ленобласти, база отдыха, торговый центр и другое.
Осенью прошлого года банк «Санкт-Петербург», сумма требований которого к структурам группы достигает 1,5 млрд рублей, подал иск о личном банкротстве Владимира Оксмана, выступавшего поручителем по кредитам всех юрлиц ГК. В Израиле крайне редко ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

436. Ресторан у моря и взятка в дымоходе Владимира Стародубцева.

В феврале 2019-го Стародубцев получил сто тысяч настоящих рублей и билеты "банка приколов" на "сумму" 29,9 млн. Взятку судья спрятал в дымоходе.
Дело началось в 2010 году, когда некое ООО "Дружба", образовавшееся из одноимённого рыболовецкого колхоза, решило приватизировать пять земельных участков, на которых были различные ограждения, причалы, сторожки, навес-гараж, ранее принадлежащие ...
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

437. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

В 2013–2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

438. В Москве арестовали Елену Платон.

... юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке (РЗБ) денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 млрд руб. Участником незаконных операций, по версии следствия, выступал и теневой хозяин банков «Западный» и ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

439. Декларации ЦБ — 2018.

... Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%, Фото: ТАСС, "Ведомости" Эльвира Набиуллина Семейные доходы 18 руководителей Банка России показали значительный опережающий рост по сравнению с доходами населения — 22,5% против стагнации доходов россиян ...
Помимо этого, он по-прежнему владеет земельным участком почти в 1,5 тысячи квадратных метров, дачей (326,1 квадратных метра) и долей в квартире площадью 70,6 квадратных метра.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

440. Спрут российской оборонки.

Но в сентябре 2013-го абсолютно неожиданно для всех Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в ходе открытого аукциона продало блокирующий пакет акций ОАО ОКБ «Сокол».
... АО НПО ОКБ имени М.П. Симонова структурам, аффилированным с крупным промышленником Виктором Григорьевым — владельцем АО НК Банк, под контролем которого находятся АО ОПК Оборонпром, АО УЗГА (Уральский завод гражданской авиации) и Холдинг Технодинамика ...
Дата: 15.01.2019 Копия в Google