Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

861. От гранат к госнаградам.

Согласно материалам уголовного дела, имеющимся в распоряжении The Insider, арестованные отмывали деньги для «лидеров криминального мира», покупая для них земельные участки, виллы, рестораны и яхты.
[...] По данным РУОП, Лалакин дружит и с Япончиком, поэтому значительная часть подольского «общака» размещена в американских банках.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

862. Андрея Васильева освободили со всем активом.

В него вошли несколько десятков земельных участков, расположенных преимущественно в Истринском и Одинцовском городских округах Подмосковья, с десяток жилых домов и квартир в Москве и Московской области, банковские счета на общую сумму около $10 млн ...
Господину Фролову инкриминируется еще и получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в 2007–2013 годах по €100–150 тыс. в месяц за общее покровительство с банка «Кредитимпэкс».
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

863. Откуда у Григория Явлинского особняк на Рублевке стоимостью 55 млн руб.

Земельный участок (28 соток) и коттедж (почти 400 квадратных метров) Григорий Явлинский, согласно имеющимся у The Insider выпискам из Росреестра, приобрел в октябре 2020 года.
Судя по данным The Insider о гонорарах Явлинского, его экономические советы ценятся очень высоко: он зарабатывает примерно столько же, сколько и глава Европейского банка реконструкции и развития.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

864. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Алексея обвиняют во взятках чиновникам Пенсионного фонда на 210 млн рублей, а Дмитрия — в хищении трех земельных участков. В 2021 году его признали банкротом: зерновая компания «Настюша» требует с него 2,9 млрд рублей. В 2020 году суд Кипра по иску банка «Траст» арестовал активы банкиров и их жен на €67 млн. Позже «Траст» подал к Ананьевым и их партнерам еще один иск —ar на 113,1 млрд рублей.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

865. Олегу Шишову вышла налоговая амнистия.

«Я лично и весь трудовой коллектив сохранили все материальные и финансовые активы предприятия — большие дебиторские задолженности, сотни объектов недвижимости, земельные участки, более тысячи единиц спецтехники, множество уникального оборудования ...
Моя доля была в залоге банка, и он контролировал единственный рабочий расчетный счет»,— заявил в суде бывший топ-менеджер.
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

866. Декларации депутатов Мосгордумы — 2020.

Сам господин Тимонов, по его словам, ради депутатской деятельности был вынужден оставить свою работу советником президента банка.
... четыре земельных участка, два жилых дома, пять квартир в индивидуальной собственности и одна квартира в долевой собственности, а также шесть нежилых помещений. Третье место занял Андрей Медведев (27,1 млн руб.). У него в собственности есть земельный ...
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

867. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

58-летний девелопер Альберт Худоян, начинавший эту стройку, обвиняется в хищении прав аренды земельных участков под «Прайм Парком» стоимостью в 4 млрд рублей.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

868. Дмитрию Жиделеву прервали водительский стаж.

... компании, не поставившей закупленное компанией «Скиф-Карго» оборудование примерно на 60 млн руб. Братья Кожевниковы взяли для этого крупный кредит в банке, но корейский поставщик оказался банкротом и не вернул деньги по решению третейского суда ...
... власти, лишил его классного чина советника юстиции и в качестве дополнительного наказания назначил штраф в 223,7 млн руб. В счет уплаты этого штрафа у обвиняемого арестовали коттедж площадью более 500 кв. м и земельный участок в поселке Желнино ...
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

869. Олег Макаревич лишился третьей власти.

И даже собственного банка.
... Макаревич, по версии следствия, на выведенные из ООО "Металлглавснаб" средства приобретал через подконтрольное ему ООО "СК Октябрь" земельные участки в Динском районе, а операции проводились на подставных лиц, в частности, на некоего Будилова А.С ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

870. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.

Кроме того, по договору с банком залогом стали числившееся за входящим в «Контент Юнион» АО «Сервинком» здание площадью 8,5 тыс. кв. м и земельный участок под ним в 1-м Рижском переулке.
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

871. Квартирный разрыв в декларации Сергея Меликова.

В личной собственности Сергея Меликова находятся два земельных участка площадью 1725 и 90 кв. м и жилой дом в 167,6 кв. м в подмосковной Балашихе, в 2019 году он задекларировал две хозяйственные постройки — 47,4 и 36,8 кв. м. У жены, помимо квартиры ...
Также в годы полпредства Меликова другого близкого к нему генерала — экс-начальника ГУ МВД РФ в СКФО Сергея Ченчика — уличали в крышевании обнальных банков, средства шли в том числе на финансирование террористических организаций.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

872. Министр на полтора миллиарда.

Его площадь, правда, немного больше, зато земельный участок вдвое скромнее.
Занятная вещь, но в те годы полному тезке Задорина, родившемуся с ним в той же Киргизии в один день, банки отказывали в кредитах с пометкой: «Лицо, проходившее по уголовному делу».
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

873. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Итак, между компанией, на 90% принадлежащей Борису Дубровскому, и компанией Артура Темрезова, была совершена сделка мены в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:23:0220246:7, общей площадью 5 190 кв. м, расположенного по адресу ...
... Москве, сняла в АО «СМП БАНК» 34 млн рублей по доверенности со счёта Сергея Вильшенко (подельника Бориса Дубровского по дорожным распилам, скрывающегося в Лондоне по греческому паспорту). И сразу же, в этом же офисе банка, Татьяна Солончак внесла 34 ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

874. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

В их числе высокопоставленные чиновники, владельцы сгоревших банков и сотрудники силовых ведомств.
Площадь земельного участка под «Федерацией» — 10,7 тысяч кв. м, площадь помещений комплекса — 412,2 тысячи кв. м. В здании 67 лифтов.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

875. Детектив с активами Дариги Назарбаевой.

При этом газета указывает, что, согласно записям земельного реестра, на данный момент официальным владельцем является компания Farmont Baker Street Limited, которая приобрела недвижимость в 2005 году.
Первым в отношении иностранных граждан стало расследование дела супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Гаджиевой.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

876. "Беру в долг, помогают люди".

Через три месяца после отставки, которая произошла в феврале 2014 года, он был назначен членом наблюдательного совета, советником председателя правления ОАО «Россельхозбанк» — государственного банка. Сейчас Богомолову 69 лет. По данным выписки Росреестра (есть в распоряжении Znak.com), 22 декабря 2014 года Богомолов купил дом площадью 735,4 квадратного метра с земельным участком площадью 2,6 тыс. квадратных метров в коттеджном поселке Благодать, который находится в поселении Филимонковское ...
Дата: 17.07.2020 Копия в Google

877. Гектары, дома, ковры, часы, 17 костюмов, кашемировые пальто — 3 штуки.

В частности, парламентарий задекларировал шесть земельных участков, общая площадь которых составляет 105 гектаров.
На счетах Марченко в банках лежит 4,1 млн евро, 56 тыс. грн и $513. Наличные сбережения — 1,8 млн евро.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

878. "Российскую социальную программу" признали ОПС.

Компания предлагала клиентам «альтернативу кредиту»: льготную рассрочку на приобретение автомобилей, квартир и земельных участков.
«Например, одна из потерпевших — мать девятерых детей, которой для первого взноса пришлось взять кредит в банке.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

879. "Подольские" ставят на "Фонбет".

... делают онлайн-ставки у легальных букмекеров и 49% играют в зарубежных нелегальных конторах, хотя Роскомнадзор блокирует такие сайты, а банки — транзакции по ставкам через них. Налоги с выигрыша на таких сайтах не платят ни игроки, ни их владельцы с ...
«Новая газета» обратила внимание на то, что партнеру Бородиной по «Боншери», гендиректору академии Лиане Кобзевой принадлежит доля в партнерстве собственников земельных участков «Полесье-2», зарегистрированном в деревне Борки на Рублевке — там же ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

880. "Самый дешевый прокурор на Земле".

В привычной позе «чего изволите» курочкой по зернышку он «наклевал» себе на «ближнюю дачу» в Чеховском районе Подмосковья и на «дальнюю» в Ярославской области — с огромной усадьбой, гектарами земельных наделов и охотхозяйством.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google