Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Золостбанк". Результатов: золостбанк - 8 .
Результаты с 1 по 11 из 11.

Результаты поиска:

1. По делу Золостбанка приговорили всех.
Суть махинаций сводилась к тому, что, являясь клиентами Мастер-банка, представители Золостбанка покупали у него наличность в оптовых объемах.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google
2. Дело об обналичивании 2 млрд руб. пытались прекратить за $2,5 млн.
Интересно, что помощь полиции в разоблачении мошенника никак не повлияла на судьбу самого председателя правления Золостбанка Игоря Крюкова.
Дата: 11.07.2013 Копия в Google
3. Задержаны подозрительные обналичности.
Также предъявлены обвинения двум сотрудникам Золостбанка.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google
4. Путин не помог Мастер-банку.
*** Почему обыскивали Мастер-банк История вопроса Обыск в Мастер-банке был проведен в рамках расследования уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. должностными лицами КБ "Мастер-банк" и АКБ "Золостбанк", возбужденного еще в марте 2012 года. Тогда же несколько десятков оперативников при поддержке спецназа одновременно провели серию обысков в офисах Мастер-банка, Судостроительного банка, Золостбанка, АКБ "Стратегия" и еще в нескольких коммерческих фирмах.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google
5. По одному миллиарду в день.
Скоро следствию удалось выяснить, что банкоматы «Мастер-банка» для обналичивания денежных средств использовали и владельцы ОАО АКБ «Золостбанк» — братья Александр и Игорь Крюковы, в отношении которых уже расследовалось уголовное дело по аналогичному составу преступления (вскоре оба дела были соединены в одно производство). К концу 2013 года в соединенном уголовном деле уже фигурировали 13 человек — в основном это были менеджеры среднего звена «Мастер-банка» и «Золостбанка», а также мелкие ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google
6. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.
Напомним, что уголовное дело о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. должностными лицами КБ "Мастер-банк" и АКБ "Золостбанк" было возбуждено по материалам ГУЭБиПК еще в марте 2012 года.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google
7. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.
Там лежат и документы о деятельности ВИП-банка на 122 листах, и письмо Тулина в ВИП-банк, и даже акт обследования помещения кассового узла ВИП-банка от 3 июня 2005 г. Для сравнения — Ист-Бридж банк, также судившийся с ЦБ, уместился на 3—5 листах, Лефкобанк — 11 листов, Золостбанк — 3—16 листов.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google
8. Дело Козлова. Часть 7. Расплата.
Информация о сомнительных операциях АКБ «Золостбанк» — на 3 листах; Конверсбанк — на 31 листе; Интерпрогрессбанк — на 3 листах; АКАбанк — на 43 листах; платежные поручения «Дисконта» от 29 августа, справка по «Дисконту»; справка по «Неману»; справка по Инвесткомбанк БЭЛКОМ; справки по ВИПу, ЭПИН-банк, Межсоцбанк; «О результатах проверок ряда отделений Сбербанка»; «О результатах проверки ООО КБ «Европейский частный инвестиционный банк»; «Зеркальные платежи в пользу нерезидента за дополнительную ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google
9. Борис Булочник арестован заочно.
Еще одно дело, где обвиняемыми являются бывшие сотрудники финансовой империи господина Булочника, уже несколько лет расследует следственный департамент МВД. В нем фигурируют 13 бывших топ-менеджеров Мастер-банка, Золостбанка и коммерсантов, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Дата: 13.04.2016 Копия в Google
10. Дело "Мастера" боится.
В частности, Хамовнический суд осудил на сроки от 2,5 до 4,5 года топ-менеджеров Золостбанка братьев Александра и Игоря Крюковых, их сестер Татьяну и Елену, а также почти десяток их подчиненных.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google
11. Обыск от первого лица.
Обыски также прошли в Золостбанке, Судостроительном банке и банке «Стратегия».
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

Последние запросы

Доходы мвд
девелопмент
Рафаилова
Дом союзов
Селезнев Миллер
Болдырев Геннадий Николаевич
девелопмент
Дочь сергея лаврова
Высоцкая Юлия
девелопмент
Новый поток
девелопмент
скандальные фото
Селезнев Миллер
Частная военная
Сэм кислин
Номера автомобилей чиновников
Свечинов
????????? 2020
девелопмент
Пустить по кругу
Иван Соловьев
���������� ������� 2016
Сибас
Соловьев владимир
девелопмент
Селезнев Миллер
Сэм кислин
Иван Соловьев
"МОЙ ДОМ"
Иван Соловьев
Свечинов
Иван Соловьев
Гвоздь
Илья
Иван Соловьев
Сибас
Гостев а.а.
Михаил Максименко
Максименко михаил романович
Аслана
Чайка генеральный
Аслана
Максименко михаил романович
Аслана

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru