Таким же векселем, только на сумму 7,5 миллиона, спустя несколько месяцев оплатила перепокупку здания фирма «ХОДИНГТОН БИЗНЕС ИНК», фактическое руководство которой осуществлял Кузьмин.
Дата: 23.12.2021
Копия в Google
В договоре указано, что Копелев за 21 млн долларов США уступает офшорной капании «Нобль Технолоджес Лтд» 4,5 тыс. обыкновенных бездокументарных акций (90% уставного фонда) офшорной компании «Цитатель Арм Инк».
Дата: 30.05.2019
Копия в Google
По данным СПАРК, головная компания «Эрликом груп» и «Облстройуниверсала» — «Галгонг инк», она зарегистрирована на Виргинских островах.
Дата: 20.02.2014
Копия в Google
Потерпевшими были признаны несколько компаний: «Динател Капитал Лимитед», «Вапико Инвестмент» и «Нибелунг Холдинг Компани Инк».
Дата: 12.12.2013
Копия в Google
Ее преемниками значатся несколько юридических лиц — ЗАО «Инком», ЗАО «Зуброво-2», ЗАО «Жилой комплекс на Ясной», ЗАО «Офис-А» и ЗАО «Комплекс-А».
Дата: 13.09.2013
Копия в Google
... Мельников 0,26 7,9 Основатель и основной владелец «Глории джинс» 1948 354 119 Аркадий Новиков 0,26 7,9 Московский ресторатор, активы в сельском хозяйстве 1962 355 -54 Константин Попов 0,26 7,9 Партнер Сергея Козловского (№ 351) по корпорации «Инком» 1960 356 100 Михаил Сутягинский 0,26 7,9 Депутат Госдумы, совладелец группы «Титан» 1962 357 -69 Валерий Абрамсон 0,25 7,6 Владелец холдинга «Инфраструктура», партнер Романа Абрамовича (№ 5) 1961 358 -101 Николай Власенко 0,25 7,6 Совладелец группы ...
Дата: 14.02.2011
Копия в Google
Гагаринским районным судом г. Москвы 20.02.2008 г. удовлетворен иск Пряхина Евгения Петровича к В.И. Гаврилову о взыскании долга 2 686 438 руб. В апреле 2010 года Гагаринским районным судом г. Москвы удовлетворен иск ИБГ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП ИНК к Гаврилову (дело № 2-1371/2010 ~ М-648/2010).
Дата: 09.06.2010
Копия в Google
... 1958 299 Артем Кузнецов 0,24 7,3 Совладелец группы «Гута», зять Юрия Гущина (№ 169) 1967 300 -92 Виктор Макушин 0,24 7,3 Владелец промышленной группы «Маир» 301 49 Константин Попов 0,24 7,3 Партнер Сергея Козловского (№ 298) по корпорации «Инком» 1960 302 Дмитрий Тараба 0,24 7,3 Председатель совета директоров и владелец Nvision Group 303 Игорь Цыплаков 0,24 7,3 Частный предприниматель, стоявший у истоков Номос-банка и группы ИСТ 1958 304 99 Николай Шамалов 0,24 7,3 Совладелец банка «Россия ...
Дата: 15.02.2010
Копия в Google
... России.) были переведены деньги на сумму около 1,595 млрд рублей, или $60 млн. Деньги пошли в адрес двух фирм—неких ООО «Соланж» и ООО «Сатурн-М», предположительно созданных неустановленными лицами из числа сотрудников самого банка «ДИСКОНТ» и зарегистрированных на подставных лиц. В течение рабочего дня 29 августа деньги, поступавшие на счета этих фирм, переводились на счета трех иностранных компаний: «Эннердейл инвестсментс лимитед», «Индеко инжиниринг лимитед» и «Фонтана инвест инк. Лимитед ...
Дата: 23.05.2007
Копия в Google
На сегодняшний день (на момент публикации – 2000 г. – Ред.) единственным учредителем казино является корпорация «Оптикал Бейсике инк.» (Лос-Анджелес, США), а вот представителем этой корпорации в Москве и, по сути, владельцем казино «Кристалл» до последнего времени числился гражданин США Леон Ланн, имеющий 70% акций».
Дата: 02.06.2003
Копия в Google
После оформления помещения в собственность ООО, оба его участника 25 мая (то есть всего через неделю) переписали свои доли в уставном капитале на оффшорную фирму "Латек Бизнес Инк" с Сейшельских островов: Благодаря реестру юридических лиц мы установили, кто именно был участником ООО "Альянсград" до передачи контроля сейшельской офшорке.
Дата: 05.05.2017
Копия в Google