Или, например, г-н Виноградов 4 августа 1998 года продал долю банка (97%) в ТОО «Ипотечный дом Инком» неким физическим лицам за 20 тысяч рублей.
Копия в Google
... Б3 Филева Наталия Б3 Фофанов Валериан Б2 Хабаровские авиалинии В3 Хакасия, АК, ОАО В1 Хаким Азат Б3 Хели-Драйв А2 Хомский Валерий В2 Центр-Юг А3 Цой Елена В2 Черкасов Валентин В3 Черкасова Ирина В3 Чукотавиа В3 Шаповал Иван Б1 Шар Инк Лтд А3 Шашорин Александр В1 Шилов Сергей А1 Шлыков Игорь А1 ЭйрБриджКарго А1 Энергия, РКК, ОАО Б1 Энергосоюз, инвестхолдинг, ЗАО В3 ЮТэйр А3 ЮТэйр-Карго А2 ЮТэйр-Лизинг А3 ЮТэйр-Экспресс А3 ЮТэйр – Вертолетные услуги А3 Яковлев Александр А2 Яковлев Владимир А2 ...
Дата: 05.02.2014
Копия в Google
... Разработка Россия, АО Г2 Транснефть, АК, ОАО Б1 Тюменнефтегаз, ОАО Б3 Удмуртгеология, ООО А3 Удмуртнефть, ОАО А2 Удмуртская национальная нефтяная компания, ОАО А3 Удмуртская нефтяная компания, ОАО А3 Ульяновскнефть, ОАО А3 Уральская нефть, ОАО А3 Уренгойл Инк., ЗАО В2 Уфанефтехим, филиал А3 Уфаоргсинтез, ОАО А3 Уфимский НПЗ, филиал А3 Федун Леонид Г1 Фридман Михаил Б2 Хан Герман Б2 Центральная нефтегазовая компания, ООО В1 ЦентрКаспнефтегаз, ООО В1 Черногорское, ЗАО А3 Юграгазпереработка, ООО Б2 ...
Дата: 15.07.2013
Копия в Google
Тут же на текущий счет "Внешнеторговой фирмы РД" через мультивалютный корреспондентский счет "Петро-Аэро-Банк", открытый в "Траст инвестментбанк инк" (государство Науру), поступила валюта.
Дата: 01.08.2001
Копия в Google
... СОГАЗ, СГ А1 Согласие, СК, ООО В1 Социум, НПФ В2 Союз, АКБ, ОАО В2 Спартак-Москва, футбольный клуб Г1 СПб-Гипрошахт, ООО А3 Стройленский ГОК, ОАО А1 Строительный комплекс, ЗАО В3 Стройгазконсалтинг, ГК В1 Стройгазмонтаж, ООО Г2 Стройтрансгаз, ОАО А1 СТС Медиа Инк. А2 Сумма, группа Б1 Сургутнефтегаз, ОАО А2 СУЭК, ОАО В3 Тарико Рустам Г2 Ташир, ГК А2 ТВ3, телеканал В1 ТВСЗ, ЗАО В1 Тимченко Геннадий А1 Титран-Экспресс, тихвинский сборочный завод, ЗАО Г2 Торпедо, хоккейный клуб В3 ТПЗ-Шексна, ЗАО А3 ...
Дата: 14.02.2014
Копия в Google
И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы в свои более мелкие структуры: сначала Инком, потом СБС-Агро" [12] .
Дата: 21.05.2009
Копия в Google
Опираясь на таможенные документы, мы установили, что сигареты поставляла не какая-то непонятная фирма, а “Филипп Моррис Продактс Инк.”.
Дата: 25.05.2001
Копия в Google
Затем выяснилось, что за Федорова на выборах совета директоров Газпрома голосовали представители компании "Саломон инк.", обеспечив ему необходимый для избрания минимум.
Дата: 19.04.2001
Копия в Google
02.06.93г. Имеется заявление Члена Комиссии по борьбе с коррупцией Андрея Макарова от 14.09.93 года в котором он сообщает, что до сего дня г-н Якубовский Д.О. не передавал ему, как члену комисии РФ по борьбе с коррупцией никаких документов, магнитофонных записей, либо других материалов, касающихся Бориса Берштейна,Сиабеко Трейд энд Файнанс АГ, Сиабеко Металс АГ и Сиабеко Канада Инк. На основании определенных документов, полученных комиссией, было возбуждено уголовное дело.
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
В связи с изложенными обстоятельствами, детальной проверке на соответствие действующему законодательству должны подлежать и принятые Мещеряковым решения о предоставлении таможенных льгот в отношении следующих организаций: - ООО "Афина лтд. (письмо N 01-45/14771 от 01.08.97г.); - ГК "Сахавнешопторг" (распоряжение N 01-14/168 от 11.02.98г.); - ТОО "Фирма Гельтек" (распоряжение N 01-14/307 от 19.03.98г.); - Компании "Хат-Софт инк." (распоряжение N 01-14/306 от 19.03.98г.); - ЗАО "Фармсервис ...
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
Со времени его приезда в США агентами ФБР не раз фиксировались встречи Иванькова с другими известными членами РОС. Иваньков зарегистрировал по крайней мере одну компанию в Нью-Йорке "Славик инк.", служащую для отмывания денег.
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
Следует отметить, что на момент регистрации (25.05.1992) первой из компаний "Видео Интернешнл" планировался один учредитель -оффшорная компания "КОРПОРАЦИЯ "ГОЛЬФСТРИМ ИНК", юрид.
Дата: 21.05.2000
Копия в Google