Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельторг здесь неуместен.

... порядке контроля за деятельностью нижестоящего налогового органа - ИФНС России №33 по г. Москве Управление ФНС России по г.Москве проведена повторная выездная-налоговая проверка- ЗАО «МИАН»- -по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах за период 2002-2003 г.г., по результатам которой вынесено решение №17-34/8 от 21.08.2006 г. о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности. Указанным решением Общество привлечено к налоговой ответственности по п. 3 ст. 122, п. 2 ст. 199 ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

2. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... состоялась, налогоплательщик обратился в ИФНС России № 33 по г. Москве (в тот момент ИМНС РФ № 33 СЗАО г. Москвы) с просьбой зачесть 400 000 руб., уплаченных в бюджет в виде налога на операции с ценными бумага-ми, в счет уплаты в бюджет НДС за октябрь 2003 г. Налоговый орган посчитал, что в регистрации выпуска ценных бумаг – ак-ций обществу было отказано, следовательно и налог на операции с ценными бума-гами в размере 400 000 руб., уплаченный налогоплательщиком, в силу ст. 3 Закона РФ «О налоге ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

3. Коррупция в "Росатоме".

... область, г. Мыти-щи, ул. Шараповская,1 офис.152, ИФНС по г.Мытищи, уведено порядка 1 млрд.руб.; — ОАО «Асдор» Юридический адрес: г.Москва, ул. Верхние поля,54, МНС Рос-сии №45 по г.Москве, уведено более 800 млн.руб.; — ЗАО «Центр структурных расчетов» Юридический адрес: г.Москва, ул. Бело-зервская, 17б, МНС России №15 по СВАО г.Москвы, уведено около 900 млн.руб.; — ЗАО «Центртрансстрой» Юридический адрес: г.Москва, Нагорный проезд, д.3 стр.3 Межрайонная инспекция МНС 319 по ВАО г.Москвы, уведено ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

4. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Например, одной из «однодневок» — фирме «ЭкспрессФинанс» — с уставным капиталом в 20 000 рублей и пятью сотрудниками в штате, понадобилось бы восемь лет, чтобы расплатиться за якобы купленный товар — на 3,5 млрд рублей. Но руководитель ИФНС 28 Ольга ...
... Открытые медиа", 16.12.2020, Как семья премьер-министра Мишустина оказалась связана с крупнейшим хищением НДС в истории России, Фото: ridus.ru, ТАСС, via "Открытые медиа", Иллюстрации: via "Открытые медиа" Наталья Телегина, Роман Варум Александр ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

5. Ответ Константина Пономарева.

... Ру В статье «Инструкции Фемиды», размещенной на Вашем сайте (http://www.compromat.ru/page_36586.htm) 15.02.2016г., содержится неверная информация о сути моего спора с ИФНС России №10 по г. Москве, в связи с чем прошу опубликовать данный ответ ...
А жаль, иначе бы выяснилось, что Договором хранения от 22.11.2010 г. предусмотрена передача от САЭ мне денежных средств в безналичной форме (статья 2) и обязанность их возвратить (статьи 3 и 4).
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

6. Ответ Константина Пономарева.

... неверная информация о сути и ходе расследования пяти (!) возбужденных в 2012 — 2015 гг. уголовных дел, а так же о результатах выездной налоговой проверки ИФНС России №10 по г. Москве Пономарева К.А. в связи с чем прошу опубликовать данный ответ ...
Выявленные налоговым органом суммы неуплаченных налогов и сборов, а также пени уплачены САЭ еще 3 года назад полностью в бюджет.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

7. Почему тормозится судебная реформа.

Одновременно судья Демьянова О.И. не произвела замен в порядке универсального правопреемства: ИМНС России № 19 по ВАО г. Москвы на ИФНС России № 19 по г. Москве, а затем и на МИФНС России № 46 по г. Москве, которая с 1 июля 2005 г. осуществляет ...
... дня выдачи трудовой книжки, либо со дня, когда работник отказался от получения приказа об увольнении или трудовой книжки (п.п. 3, 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

8. "Деньги переданы судье".

Позже выяснится, что еще в 2014 году ИФНС по Тюмени № 3 проводила выездную налоговую проверку УТСК, в процессе которой стало известно, что теплосетевая компания перечисляла огромные деньги ЗАО «ЮЦ «Советник права» и ООО «ЧРАНК» (ООО «Челябинская ...
Справка: ОАО «Фортум» было образовано в 2008 году в результате реформирования РАО ЕЭС России путем приобретения финским концерном «FORTUM» контрольного пакета акций (76,6%) ОАО «Территориальная генерирующая компания №10» (в состав компании входят 8 ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

9. Богатый улов "сети ЭВМ".

Она возглавляла еще одну компанию из «сети ЭВМ» — «Мейн Гир», которая в 2018 году отсудила 3 млн рублей у «Евразии Холод», дочерней компании некогда крупнейшего в России и СНГ девелопера индустриальной недвижимости «Евразия Логистик».
"Пятнашка" Еще один «инструмент», на который жаловались предприниматели, — регистрация фиктивных компаний или новых собственников в них. Большинство номиналов руководителями компаний регистрировала Петербургская ИФНС № 15, которую в Петербурге ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

10. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

По вышеупомянутой замшелой налоговой проверке Печенкин уже выторговал снижение суммы недоимок в 3-4 раза, согласовав эти бонусы с начальником ИФНС №3 по городу Пушкино Алексеем Усковым и руководителем рабочей группы по проверке «Новика» Денисом ...
Как справедливо отмечалось, сия корпорация по главе с Алексеем Лященко, человеком без биографии и кандидатом в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия», ударно осваивает средства гособоронзаказа по банальной схеме распила и отката.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

11. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

Конкурсное производство в отношении «ГХ-Холдинга» было введено в августе 2014-го по иску ИФНС по Тамбову и городской средней школы №3. Из документов арбитража следует, что конкурсная масса должника не сформирована и в настоящее время проводятся ...
В начале апреля 2017 года вице-губернатор Астафьева принимала в тамбовском филиале школы «Сколково» премьер-министра России Дмитрия Медведева, приехавшего посмотреть инфраструктуру учебного заведения.
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

12. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

Кто стоит за "ТНС Энерго" Группа компаний «ТНС Энерго» — одна из крупнейших частных энергосбытовых компаний России.
Коммерсант.Ру, 14.05.2019, "Энергосбыту насчитали миллиард": Межрегиональная ИФНС №4 по крупнейшим налогоплательщикам тогда насчитала нижегородскому гарантирующему поставщику почти 2 млрд руб. недоимок, пеней и штрафов.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

13. Мордовская сова на самарском глобусе.

Прекратит Россия подавать, и этот нежизнеспособный обломок архипелага ГУЛАГа превратится в темное пятно на карте.
Между тем на балансе невидимки числилось 40 миллиардов рублей, а никому не известная компания «Фаргойл» ежедневно продавала здесь нефть на сумму 3 миллиона долларов.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

14. Сбежать за 45 часов.

В июне 2010 г. ИФНС № 3 провела в офисе компании проверку и по ее итогам предъявила претензии по налогу на прибыль на 43,2 млрд руб., включая пени.
"Гленик" и идеальная схема Схема работала быстро: от появления средств на счете компаний «Гленика» в России до их зачисления на счет клиента за рубежом проходило 40-45 часов.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

15. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... членом Центрального Совета партии «Справедливая Россия» и в 2007 году пытался стать депутатом Госдумы по Пензенской группе списка этой партии (№1 Пензенской группы был одиозный нетрадиционал Алексей Митрофанов, а Куликов шел под №3, в итоге эта самая ...
Основная масса возмещений проводилась через ИФНС №28, экс-руководитель которой Ольга Степанова уехала на лечение за границу, откуда уже не вернулась.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

16. ФНС и НДС.

Оригинал этого материала © The Moscow Post , 12.11.2010, Фото: "Коммерсант" ФНС и НДС Как с помощью сотрудников налоговой службы во главе с Михаилом Мишустиным пытались украсть 10 млрд руб. из бюджета России Виталий Стрехов Михаил Мишустин Публикация ...
... 719 387 ООО «Трейдинг Инвест» 378 706 548 ООО «Элианс» 270 610 965 ИФНС №25 ООО «Макситек» 348 545 196 ООО «Глобал Консалт» 378 283 693 ООО «Энергия» 380 684 098 ООО «Парис» 387 211 921 ИФНС №28 ООО «Фактор» 299 000 000 ООО «Мистерия» 485 591 578 ООО ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

17. Валерия Иварлака ведут на дело:

... подмосковного ГСУ СК РФ не посадил "люберецких" и "подсадил" подчиненных на деньги Александр Седунов Следствие предъявило обвинения в получении взятки в 3 млн рублей начальнику следственного отдела СК РФ подмосковного города Чехова Андрею Сурайкину ...
То есть, более семи лет в прокуратуре России работал и вел уголовные дела, в том числе содержащие «закрытые» сведения, гражданин другой страны.
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

18. Наследие Чубайса.

Кроме того, в феврале 2021 года представители межрайонной ИФНС № 46 по Москве наведались по адресу регистрации компании (ул. Арбат, д. 20, 1-й этаж, помещение VII, к. 3, офис 52) и никого не нашли, а Чубайс-младший как учредитель и директор за ложный ...
... Колесников, Тарас Подрез Анатолий Чубайс с сыном Алексеем и дочерью Ольгой Сын бывшего спецпредставителя президента России по связям с международными организациями и экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса 42-летний Алексей Чубайс оформил развод с ...
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

19. Елена Лоссь слила "Бифидок".

Ее компания «РСМ-Русь» обслуживает «Ростех», «Почту России», «Россети» и другие крупные структуры.
В материалах расследования два эпизода — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и покушении на такое же мошенничество (ч. 3. ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

20. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

... в возглавляемую Людмилой Васильевой ИФНС №14 по городу Москве. К слову, за четырнадцатой инспекцией давно уже закрепилась дурная слава. Достаточно сказать, что предшественницу Васильевой на посту начальника инспекции ФНС России №14 Светлану Романичеву и ее подчиненную Наталью Ромашкину в 2011 году сотрудники ГУЭБиПК МВД и СКР посадили за коррупцию в особо крупном размере. Указанные служащие 14-й налоговой инспекции были приговорены к длительным срокам за получение взятки в размере 3 млн руб. от ...
Дата: 10.12.2015 Копия в Google