Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. МВД задержало "короля обнала".

Однако официальных обвинений Мязину не предъявлялось. Одно время деловым партнером Мязина являлся еще один скандальный банкир — Евгений Двоскин. По словам собеседника «Росбалта», Мязин является хорошим приятелем другого теневого финансиста Алексея Куликова. Алексей Куликов и Иван Мязин в свое время считались одними из самых крупных специалистов по обналичиванию гигантских сумм.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

2. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Мязина признали виновным в хищении 3,2 млрд рублей из Промсбербанка, но получил крайне маленький срок. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, во время следствия Иван Мязин не признавал вину, а также не давал показаний. Однако на первом же слушании в Подольском суде банкир неожиданно объявил, что согласен с икриминируемыми ему обвинениями и просит, чтобы его дело рассмотрели в особом порядке, без изучения материалов по существу.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

3. Ивану Мязину натянули срок.

Изначально Мязин получил крайне маленький срок, теперь ему добавили три года заключения. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, во время следствия Иван Мязин не признавал вину, а также не давал показаний. Однако на первом же слушании в Подольском суде в 2019 году банкир неожиданно объявил, что согласен с икриминируемыми ему обвинениями и просит, чтобы его дело рассмотрели в особом порядке, без изучения материалов по существу.
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

4. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

Решение о заочном аресте нужно следователям, чтобы передать материалы о розыске банкира в Интерпол. Секретом его местонахождение, впрочем, не является. По оперативным данным, обвиняемый сейчас проживает на Кипре. Олег Белоусов являлся партнером по Промсбербанку двух «монстров» теневого банковского мира — Алексея Куликова и Ивана Мязина.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

5. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

А их новыми владельцами стали теневые банкиры, которые, как следует из данных FinCEN, «отмыли» через эти фирмы $10 млрд, используя инфраструктуру Deutsche Bank и Danske Bank. Об этом отмывочном канале свидетели давали показания и в рамках дела о хищении средств из Промсбербанка, обвиняемыми по которому являются Иван Мязин, Алексей Куликов, Олег Белоусов.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

6. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

Как рассказал на допросе Фомин, Олег Белоусов и Иван Мязин создали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России не замечали незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны. — Врезка К.ру] Мязин был задержан в мае этого года. Родственники банкира рассказали РБК, что его содержат в следственном изоляторе 99/1, так называемом Кремлевском централе, который находится на территории ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

7. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

Как выяснилось, банкир прятался у знакомых на даче в Подмосковье. Он сразу заявил о желании сотрудничать со следствием и подал прошение о заключении досудебного соглашения. По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, Фомин утверждает, что помимо Куликова, был и другой возможный организатор аферы. Якобы им являлся еще один совладелец Промсбербанка Иван Мязин.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

8. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

В СИЗО Фомин заявил о том, что хочет сотрудничать со следствием и дал показания на теневого банкира Ивана Мязина. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, в федеральный розыск Борис Фомин был объявлен еще почти два года назад. Потом у оперативников появилась информация, что он уехал за границу. Поэтому было вынесено заочное решение об аресте Фомина, его объявили в международный розыск по линии Интерпола. Однако недавно сыщики узнали, что все это время банкир находился в ...
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

9. Борис Фомин сдал подельников.

При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». Фомин сообщил о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла. Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

10. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

Правда, уверяет, что делал это по указанию старшего партнера Ивана Мязина. Последний на допросе все это отрицал, заявляя, что не просил Куликова давать взятки. Впрочем, такая позиция Мязина может поменяться.
Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО Банкир показал на экс-замначальника управления "К" ФСБ Фролова и экс-главу офиса Deutsche Bank в Москве Бонгарца и вернул свои активы Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.05.2020, Суперсвидетель для ...
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

11. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Его показания привели к аресту Ивана Мязина, которого СМИ теперь называют «королем российского обнала».
Банкир Российской Федерации В «Мастер-банк», считавшийся в начале десятых годов лидером российского обнала, Путин попал в тот момент, когда у владевшей банком семьи Булочников случилась большая тяжба с аэропортом «Домодедово» из-за банковской ...
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

12. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

[…] Дмитрий Целяков рассказал PASMI, что познакомился с Фроловым, когда тот занимал должность заместителя начальника управления «К» ФСБ. «Я с ним столкнулся в декабре 2006 года: тогда мы разрабатывали одно из ОПС „черных“ банкиров», — вспоминает Целяков. В ОПС входили Евгений Двоскин, Иван Мязин и Алексей Куликов.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

13. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Возможно, дело Ивана Мязина откроет новые факты деятельности криминального синдиката Рустэма Магдеева. Какие еще банки входили в "круг интересов" Рустэма Магдеева, Ильдара Халикова, Радика Юсупова, и, самое главное, Рустама Минниханова? Скоро точно узнаем. Возникают вопросы: «Who is Mr Magdeev — «рейдер» или «теневой банкир»?» и «Не пора ли команде правоохранителей пробить по нему серию пенальти?».
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

14. Дело миллиардера из ФСБ довело до агента ФБР.

Показания на Фролова также дают бывший совладелец «Кредтимпэкса» Алексей Куликов и теневой банкир Иван Мязин. Интересна судьба Алексея Артамонова, которого упоминает засекреченный свидетель. Когда-то он был ближайшим сподвижником и доверенным лицом Фролова. Последний даже организовал, чтобы Артамонова откомандировали от ФСБ РФ в «Кредитимпэкс». Однако потом Артамонов возомнил себя самостоятельным игроком. В результате Фролов заподозрил его в присвоении крупных сумм, выделенных разными банкирами ...
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

15. Олег Белоусов угонял кредиты.

... уголовного дела Промсбербанка, из которого было похищено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его акционер Иван Мязин были задержаны, осуждены на длительные сроки и уже даже успели, как сообщал “Ъ”, попросить об УДО и замене ...
... Коммерсант", 27.09.2021, Гонщик — финансовый угонщик Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, следователи СКР предъявили заочное обвинение во многомиллиардных хищениях средств рухнувшего шесть лет назад банка «Таурус» банкиру Олегу Белоусову ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

16. Семейный бизнес Андрея Розова и Кости Шрама.

В качестве дополнительных опций предлагались личная охрана теневых банкиров, охрана гигантских теневых сумм при транспортировке, охрана пунктов выдачи денег и т. д. Для выполнения последних видов услуг и привлекались сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». По мнению источника «Росбалта», в разное время под этой «крышей» работали такие «мэтры» теневого банковского бизнеса, как Иван Мязин, Александр Григорьев, Руслан Токарев, Александр Сысоев, а также «вор в законе», занимающийся ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

17. Декларации депутатов — 2011: у 36 думцев семейный доход более 50 млн руб.

... Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.04.2012, Чемпионы двух палат, Фото: via gorod33.ru Анастасия Корня, Елена Мязина, Мария Железнова, Лилия Бирюкова Григорий Аникеев Парламентарии опубликовали данные о своих доходах за прошлый год. Абсолютный ...
... Норникеля» Андрей Клишас и председатель совета директоров группы «Петропавловск» Павел Масловский, они заработали на двоих 513 млн руб. Больше всех заработал представитель Бурятии — банкир Виталий Малкин: 1 млрд руб. (годом ранее было 33 млн ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

18. Who is мистер Двоскин?

Шантин допросил Френкеля в СИЗО в марте 2007 года в рамках своего дела, и тот сообщил, что действительно незадолго до убийства возможность устранения Козлова обсуждали с ним Двоскин и Иван Мязин (партнер Двоскина по банковской деятельности).
Во второй раз — после убийства зампреда ЦБ Козлова, который решился наступить на хвост отмывочным банкам (все закончилось только следствием по факту самого убийства и посадкой банкира Френкеля, который был далеко не главным участником разветвленной ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

19. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Фактически Элбакидзе стал «боссом всех боссов» среди теневых финансистов, а его подчиненными по группировке являлись все впоследствии влиятельные подпольные банкиры: Евгений Двоскин, Иван Мязин, Алексей Куликов, Сергей Захаров, Петр Чувилин и Алексей Френкель.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

20. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

... руб., жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга: 642 млн руб. против его 6,5 млн руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.07.2010 Секретные домохозяйки Елена Мязина, Елизавета Осетинская Благосостояние чиновничьих жен растет год от года ...
Я тоже был банкиром и не под забором нашелся».
Дата: 26.07.2010 Копия в Google