Выяснилось, что находящийся за рулем Илья Бударин несколько лет находится в федеральном розыске за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 09.10.2018
Копия в Google
[ИА "РБК", 01.10.2018, "Британский суд отказал России в выдаче экс-совладельца банка "Траст": Илья Юров присутствовал 3 февраля на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым в Лондоне, на которой обсуждалась возможность возвращения в Россию ряда предпринимателей, покинувших в страну из-за уголовного преследования.
Дата: 01.10.2018
Копия в Google
По данным источников “Ъ”, бывшего заместителя предправления «Клиентского» Илью Волосевича задержали 22 февраля в аэропорту Риги сразу после прилета.
Дата: 27.02.2018
Копия в Google
В 2014 году в состав акционеров «Форта» вошли также Александр Уланов — давний партнер Ильи Трабера, начинавший с ним еще в «Антикваре» (знаменитый магазин старины на Невском проспекте, где начинал бизнес Трабер), и Николай Шамалов, отец Кирилла Шамалова, мужа предполагаемой дочери Владимира Путина Катерины, а также кипрский офшор «Доломана Холдинг Лимитед».
Дата: 25.08.2017
Копия в Google
Одним из его клиентов, возможно, был и Илья Спокойнов, которого сотрудники правоохранительных органов доставили во Владивосток из Республики Алтай, где предприниматель и политолог участвовал в операции по поиску упавшего в Телецкое озеро другого вертолета R66, на борту находился его друг Анатолий Банных.
Дата: 21.02.2017
Копия в Google
Сам Илья Юров прибыл на суд в сопровождении двух адвокатов и всем своим видом демонстрировал полное спокойствие и уверенность, подтверждая свои ранее брошенные слова о том, что все обвинения российской стороны — это "ерунда".
Дата: 06.12.2016
Копия в Google
В марте Альфа-банк обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о признании Carlo Pazolini банкротом, а в начале августа начались слушания в Высоком суде Лондона об аресте основателя и совладельца сети Ильи Резника.
Дата: 09.08.2016
Копия в Google
Сложную систему офшорных компаний курировал Бенедикт Уорсли, который утверждает, что работал «под пристальным наблюдением акционеров, в частности первого ответчика (им указан Илья Юров)», следует из текста решения.
Дата: 01.08.2016
Копия в Google
Илья Пономарев утверждает, что на проекте со «Сколково» он лично ничего не заработал. [ТАСС, 09.06.2015, "Депутат Пономарев не собирается возвращаться в РФ и нанял бывшего адвоката Ходорковского": Депутат Госдумы Илья Пономарев не планирует в ближайшее время возвращаться в Россию и нанял для защиты адвоката Роберта Амстердама, ранее представлявшего интересы Михаила Ходорковского.
Дата: 10.06.2015
Копия в Google
Получив вместе с убежищем документы на новое имя, Илья Хайкин осенью 2012 года отправился отдыхать на испанский курорт Марбелья, где полиция задержала его по запросу Интерпола. Под стражей он находился около месяца, после чего суд вынес решение о его освобождении под залог €500 тыс. Первоначально Илье Хайкину инкриминировались ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 330 УК РФ ("Самоуправство") и ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").
Дата: 13.11.2013
Копия в Google
Между тем Илья Хайкин по-прежнему находился в международном розыске, но, несмотря на неоднократные запросы о его выдаче, Генпрокуратура неизменно получала отказы.
Дата: 11.06.2013
Копия в Google