Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Цифровой ГУЛАГ.

К нему подключены все финансовые (и не только) учреждения страны — от банков и микрокредитных организаций до ломбардов и нотариусов.
Силовики прибегают и к услугам частным компаний, например Group-IB, основатель которой Илья Сачков с 2021 года находится под стражей по делу о госизмене, активно рассказывает о сотрудничестве со спецслужбами.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

202. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Но есть и другая мера — конфискация актива, объясняет гендиректор Трансперенси Интернешнл Russia Илья Шуманов.
По информации СМИ, владельцем офшора был гендиректор государственного АО «Корпорации развития» Сергей Маслов (В 2016 году в отношении Маслова возбудили уголовное дело о хищении 1 млрд рублей из лишенного лицензии банка «Народный кредит».
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

203. Бронепоезд №1.

... этого материала © dossier.center, 13.02.2023, Владимир Путин пересел на бронепоезд, Фото: ТАСС, dossier.center, rss-fasad.ru Илья Рождественский Владимир Путин Владимир Путин все чаще путешествует не на самолетах президентского отряда, а на поезде ...
Ковальчук — основной акционер банка «Россия» и близкий друг президента, его структуры управляют дворцом Путина под Геленджиком.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

204. Александр Столяров разливает из банка "Россия".

Александр Столяров разливает из банка "Россия" Как зять помощника президента Фурсенко с телеведущим Киселевым раскручивают свое виноделие на бюджетные деньги Оригинал этого материала © Собеседник.ру, 13.04.2022, Не только Дмитрий Киселёв: кто в России отвечает за импортозамещение западных вин, Фото: РИА "Дербент", mitropolia.spb.ru, ТАСС, РИА "Новости" Давлятчин Илья За развитие отечественного виноделия должна отвечать Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России.
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

205. Антон Вайно и Денис Мантуров разрулили на "Трассу".

... АП Вайно и министра Мантурова стали бенефициарами сети АЗС с многомиллиардным оборотом, Фото: ТАСС, Иллюстрации: "Открытые медиа" Илья Рождественский Антон Вайно (слева) и Денис Мантуров Семьи главы администрации президента Антона Вайно и министра ...
Сначала недвижимость приобрёл совладелец НК Банка Виктор Григорьев, структуры которого выкупили у «Ростеха» часть авиакластера.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

206. Нефритовый замгенпрокурора.

... photofisher, @nataliagud, via "Трансперенси Интернешнл – Россия" Иллюстрации: via istories.media, "Трансперенси Интернешнл – Россия" Илья Шуманов, Елизавета Цыбулина, Роман Романовский Дмитрий Захаров Горный инженер Евгений Дидиков погиб внезапно ...
В частности, в них сотрудник австралийской федеральной полиции Энтони Гленн Мюллер отмечал, что не было подтверждено легальное происхождение денег, оказавшихся на депозитах россиян в австралийском банке ANZ. Долгое время правоохранительные органы ...
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

207. Министр с толстым портфелем.

... Министр с толстым портфелем Алеся Мароховская, Ирина Долинина Михаил Абызов Внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — «Сведбанка» (Swedbank) — раскрыл офшорную сеть, построенную находящимся сейчас под арестом бизнесменом и ...
В рассматриваемом случае часть офшорных сделок могла происходить с целью вывода активов за рубеж с возможностью анонимного владения и управления офшорными структурами публичным должностным лицом», — объясняет Илья Шуманов, заместитель директора ...
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

208. Кирилл Черкалин сдал на 6,3 млрд руб.

В суде прокурор Илья Малофеев также предложил изъять у семьи Черкалиных более 40 наручных часов, в том числе Rolex, Patek Philippe, Breguet, многочисленные ювелирные украшения и брендовые сумки — общая цена всех этих предметов роскоши составляет ...
Одним из взяткодателей был экс-владелец банка «Транспортный» Александр Мазанов, а посредниками при передаче денег были экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян, сообщил «Коммерсантъ».
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

209. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

Суд без ответчика Это второй успешный случай заморозки активов бенефициаров рухнувших банков для АСВ как конкурсного управляющего.
Высокий суд Лондона принимает решение о заморозке по заявлению истца, если тот докажет, что есть угроза, что иначе решение суда будет невозможно или трудно исполнить», — говорит партнер Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

210. Правильный акционер.

— Врезка К.ру] Консультантом сделки выступил ВТБ, говорили «Ведомостям» источники, близкие к обеим сторонам и к банку.
*** "Все время создает конфликтные ситуации и считает, что это способствует развитию бизнеса" Оригинал этого материала © Meduza, 02.06.2017, Фото: "Ведомости", ТАСС Умный, хитрый, мутный Илья Жегулев Григорий Березкин 2 июня стало известно, что ...
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

211. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо" Валентину Ландграфу по делу о хищении 1,5 млрд руб. дали 4 года условно, намекая на руководящую роль Максима Ванчугова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 25.08.2016, Тайное имя в деле банкира, Фото: "Деловой Петербург" Илья Давлятчин Валентин Ландграф Суд отпустил на свободу совладельца обанкротившегося два года назад банка «Фининвест».
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

212. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Когда в далеком 1993 году Нечаев оставил пост министра экономики, ему в качестве своеобразного подарка было передано в управление госпредприятие «Российская финансовая корпорация» (РФК, в 2005 году было преобразовано в банк «Российская финансовая ...
За попытку покупки подобных карт у менеджеров «Газпрома» в свое время был задержан ФСБ РФ сотрудник «ТНК-ВР Менеджмент» Илья Заславский.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

213. Федеральное собрание должников.

... via "РБК" Степан Опалев, ?Игорь Терентьев Олег Михеев Долги нескольких депутатов Госдумы, обнаруженные в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, указывают на их возможную предпринимательскую деятельность ...
... 23 639 159,27 Задолженность 6 Владимир Парахин Депутат Госдумы/ Справедливая Россия Москва 11 697 798 Задолженность 7 Илья Пономарев Депутат Госдумы/ Справедливая Россия Москва 2 729 536 Задолженность, штрафы ГИБДД 8 Александр Старовойтов Депутат ...
Дата: 10.06.2014 Копия в Google

214. Владимир Темнянский продолжает дело БАБа.

Казалось бы, ничего криминального, но вот что интересно: при продаже комплекса недвижимости на проспекте Мира, где сейчас находится Московская областная дума и Банк Китая, на счёт компании, которой руководил Темнянский, поступило несколько миллиардов ...
При этом не стала достоянием широкой общественности и информация о том, что гендиректор «Цэрит Инвеста» Илья Темнянский (сын) перевёл все деньги по договорам займа в другие компании своего отца.
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

215. Хозяева Тверской.

ВТБ и "Русские фонды" Самый крупный на Тверской офисно-торговый центр — «Галерея «Актер» — достался ВТБ случайно, в ходе покупки Банка Москвы.
Илья Калеткин Илья Калеткин Предприниматель из Мордовии — один из многих владельцев недвижимости на Тверской, о которых практически ничего не известно. Созданная Ильей и Еленой Калеткиными компания «Фин ист» в 2003 г. приобрела недавно построенный ...
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

216. Сибирский карлик.

Таким образом, только за два месяца в 2004 году Галина Кузубова получила более $ 1,2 млн. По всей видимости, однотипные операции с фирмами-однодневками стали вызывать вопросы у представителей банка в Лихтенштейне.
[…] *** Оригинал этого материала © Тайга.инфо, 31.01.2012 "Лучшыму репортеру Красноярского края" пришлось уволиться из-за записи в блоге Красноярский журналист Илья Лабунский написал заявление об увольнении по собственному желанию из-за записи в ...
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

217. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

В нем также сказано, что обвинение в отмывании $150 млн уже предъявлено датскому юристу и четырем бывшим и действующим сотрудникам крупного банка.
Сделки по покупке активов, записанных на Гальмонда, могут быть признаны ничтожными только если будет доказано, что покупатель знал, что продавец нарушал закон, говорит партнер «Нерр» Илья Рачков.
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

218. Потрошители корпоративных счетов.

Потрошители корпоративных счетов Вирус Максима Глотова помог "слить" сотни миллионов из банков и систем электронных платежей Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.12.2011, Воровать по-новому, Фото: "Комсомольская правда" Роман Дорохов Максим ...
Степанов и Глотов изобрели новый вид преступлений в интернете, позволяющий за год практически с нуля сколотить состояние в десятки и даже сотни миллионов долларов, рассказал «Ведомостям» Илья Сачков, гендиректор компании Group IB, расследующей ...
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

219. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

... Шварев Владислав Резник Власти Испании обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой организовать доставку в местный суд депутата Госдумы РФ Владислава Резника и его супруги, бывшего руководителя отделения банка Credit Suisse в России Дианы Гиндин ...
... по финансовому рынку Госдумы Наиля Аскер-Заде […] Резник называет Петрова «приятным» человеком«: «Я с ним общался уже в Испании, мне мой давний друг — Илья Трабер его порекомендовал, когда я покупал дом. И никакого бизнеса у меня с Петровым не было ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

220. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

В материале упоминались старые дела короля чёрного рынка питерского антиквариата Ильи Трабера.
Дата: 01.11.2011 Копия в Google