Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Илью Юрова не смогли арестовать на Украине.

Отметим, что расследование в отношении Ильи Юрова, а также членов совета директоров "Траста" Николая Фетисова и Сергея Беляева началось по заявлению Центробанка после того, как банк "Открытие" в 2014 году приступил к его санации, на которую из бюджета было выделено 127 млрд руб. Размер дыры в балансе банка составлял 114 млрд руб., и при этом усматривались признаки вывода активов.
Дата: 06.12.2016 Копия в Google

42. Александра Воловника пытались попытать.

Будучи не слишком уверенным в успехе всей операции, он собирался «стрясти» около 200 миллионов рублей с президента банка и заплатить из них 25 миллионов исполнителям. Однако чтобы не вызвать подозрения, оперативники выдвинули организатору похищения настойчивое требование, что хотят не менее 50 процентов от всей суммы. Перед полицейскими встал вопрос, как осуществить операцию, ведь им было известно, что, занимаясь юридической практикой ранее, Илья Калашников сотрудничал с «Фондсервисбанком» и ...
Дата: 22.08.2013 Копия в Google

43. Бабушка серого волка.

Отметим также, что Вадим Зингман до последнего времени пользовался политическим покровительством вице-премьера Правительства РФ Ильи Клебанова. Когда создавались олигархические империи «старых» олигархов, то они строились по похожему принципу: банк — промышленные предприятия — СМИ. Казалось бы, это время ушло навсегда, но нет, Владимир Коган идёт по проторённой дорожке: строится блестящая империя, новая, с учётом всех предыдущих ошибок.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

44. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы Экс-зампред банка "Клиентский" арестован в Риге за хищение более 1 млрд средств VIP-вкладчиков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.02.2018, Деньги VIP-клиентов одолжили подставным фирмам Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, 22 февраля в Риге по российскому запросу арестован бывший заместитель председателя правления банка «Клиентский» Илья Волосевич.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

45. Богатый зять Андрей Болотов.

Представитель «Промсвязьбанка» подтвердил, что банк является единственным участником УК «Промсвязь», в доверительном управлении которой находится фирма-владелец Jadranka. Информацию о том, в чьих интересах осуществляется это управление, в банке не разглашают, ссылаясь на запрет в законодательстве. По мнению Ильи Шуманова из «Трансперенси Интернешнл Россия», если бизнесы родственников действующих или бывших топ-менеджеров госкомпании пересекаются с аффилированными структурами этой компании или ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

46. Дети СНГ.

Оригинал этого материала © "Коммерсант-Власть", 16.09.2008 Дети СНГ Олег и Валентина Воронины, Гульнара Каримова, Лола Тиллаева, Дарига, Динара и Алия Назарбаевы, Марат и Максим Бакиевы, Виктор, Дмитрий и Николай Лукашенко, Илья Медведев, Андрей ...
К активам, прямо или косвенно контролируемым Каримовой, также относят Ферганский нефтеперерабатывающий завод, Бекабадский цементный завод, банк "Кредит Стандарт" и стекольный завод "Кварц".
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

47. Прокуратура наводит истребители на Касьянова.

Депутат Хинштейн считает их дружбу не случайной Вчера стало известно, что Генпрокуратура объявила в международный розыск бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью Сташевского и бывшего первого зампреда правления Уникомбанка Андрея Глориозова.
Дата: 03.05.2006 Копия в Google

48. Покорители башен "Москва-сити".

... директор банка «Траст», которого в 2020 году обвинил особо крупном мошенничестве бывший бизнес-партнер по группе компаний «Деловые линии» Александр Богатиков. Следователи взяли Хабарова под стражу, но после обращения главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной к президенту Владимир Путину отпустили под домашний арест. До суда дело пока не дошло — Генпрокуратура уже дважды возвращала его в СКР из-за того, что не нашла в собранных материалах доказательств вины Хабарова. На 27-м этаже живет Илья ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

49. Лицо пансионного возраста.

Чтобы найти следы владельца, корреспондент Центра управления расследованиями Илья Васюнин устроился двадцать седьмым по объявлению, а заместитель главного редактора Анастасия Горшкова разобралась в тонкостях «придворной архитектуры», а заодно ...
Совладелец банка «России» Николай Шамалов (чей сын Кирилл, как считается, женат на младшей дочери Владимира Путина Катерине) пошел еще дальше и обустроился прямо в зоне санитарной охраны на улице Маячной, несмотря на отказ администрации разрешить ...
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

50. PR, GR и Юргенс.

Он участвовал в переговорах при назначении Юргенса», — говорит источник, близкий к ЦБ. Чистюхин еще в 2000-х подрабатывал семинарами в «Ингосстрахе» и дружит с вице-президентом компании Ильей Соломатиным. Сотрудники Банка России организовали конкурс, победитель которого должен был подтвердить расчеты РСА и обоснованность тарифа.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

51. Банки-2004

Однако в марте 2004 года оставил свой пост -- в ходе административной реформы страхнадзор преобразовали в федеральную службу, возглавил которую Илья Ломакин-Румянцев. Взошли на сцену Сергей Игнатьев Начало карьеры нынешнего главы Банка России Сергея Игнатьева имело мало общего с финансовой деятельностью. Копия в Google

52. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Эта работа — одна из основных составляющих проекта по санации банка, от ее успешности во многом зависит эффективность процесса оздоровления. Как показывает наш опыт, поиск и взыскание активов в рамках судебных процессов могут занимать годы. Но принятое сегодня решение добавляет нам уверенности в конечном успехе". Отметим, что уголовное дело в отношении бывших собственников "Траста" Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева было выделено в отдельное производство.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

53. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Она удовлетворила гражданский иск потерпевшего, которым был признан Банк Москвы, и взыскала с осужденных в солидарном порядке сумму причиненного всей ОПГ ущерба в 1 млрд 86 млн рублей. К тому, что их арестуют в зале суда, оба подсудимых уже были готовы. «Вот так бывает, когда выполняешь указание руководства», — бросил в сердцах Константин Сальников, когда на его руках защелкивались наручники. Алла Аверина шагнула к конвоирам, тяжело опираясь на инвалидную трость. Адвокат осужденных Илья Брык и ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

54. "Сладкая парочка" - Гаврилов, Ниязова.

Об этом господине стоит сказать несколько слов: Гаврилов – банкир, выходец из Туркмении и его последняя официальная должность Член Совета директоров Федерального Депозитного Банка. А еще Гаврилов «засветился» в период 1992-1996 г.г., работая на печально известную компанию «Балкар-Трейдинг», благодаря которой экс-генпрокурор Ильюшенко оказался в свое время на нарах. История типично российская – взятки, аферы, вымогательства и т.д. Далее Илья Гаврилов плавно перетек в Федеральный Депозитный банк ...
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

55. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов считает логичным появление счета и офшора в один день: «Офшорную компанию открывают не просто для чего-то, а для проведения транзакций. Первое, что ты делаешь, когда открываешь ИП или ООО, это идешь в банк для открытия счета, иначе операции ты проводить не сможешь.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

56. ИТАР-ТАСС работал на содержании у Ильи Медкова.

Я говорю: — Илья, по-моему, это чудовищно!
Улет наличности …Как-то Илюша приезжает ко мне в Лондон и спрашивает: — Артем Михайлович, вы можете класть наличную валюту в банк?
Дата: 02.09.2004 Копия в Google

57. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

... млн рублей, Фото: cskabasket.com Александр Шварев Андрей Лопатов [...] Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, все дела, связанные с банком «Клиентский», объединил в одно и принял в свое производство СК РФ. Это расследование о хищении средств банка под видом выдачи кредитов, а также расследование о хищении денег со счетов клиентов учреждения. В рамках двух расследований в международный розыск объявлен бывший и. о. председателя правления банка «Клиентский» Илья Волосевич ...
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

58. Банковские боты Покорских собрали $10 млн.

... говорит гендиректор Group-IB Илья Сачков. [...] Предположительно речь идет о банковском трояне Carberp, который, попадая на компьютер пользователя, выявляет, какую систему интернет-банкинга тот использует, рассказывает Сачков. Помимо хищения данных доступа к личному кабинету троян запрашивает еще и номер мобильного телефона. Как только клиент банка вводит этот номер, ему приходит sms-сообщение с рекомендацией скачать в Google Play определенное приложение для «безопасного получения смс от банка ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

59. Как растаскивали Росграницу.

Как растаскивали Росграницу Глава агентства Безделов вывел 1 млрд руб. в банк отца, начальник управления Вавилов "осваивал" бюджет капстроительства Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.10.2013, Росграница под замком, Фото: "Коммерсант" Иван Сафронов, Илья Барабанов Дмитрий Безделов Как стало известно "Ъ", вчера сотрудники ФСБ задержали начальника управления капитального строительства и эксплуатации Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ (Росграница) Данила ...
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

60. В Нью-Йорке подан иск на $6 млн к главе "Русского продукта".

*** Ювелир Моти Спектр, предъявивший иск Миримской, неоднократно обвинялся в мошенничестве с драгоценными камнями Оригинал этого материала © RB.Ru, 12.08.2010, Ювелир из США выбивает долг у русской бизнес-леди за кольцо в $3,6 млн […] Однако к самой Ольге Миримской никакого документа, подтверждающего подачу иска, не приходило, говорит RB.ru вице-президент по маркетингу и развитию банка "БКФ" Илья Разбаш. С июля этого года Ольга Миримская занимает пост председателя совета этого банка.
Дата: 13.08.2010 Копия в Google