Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. БОРНу припомнили выстрел в эрцгерцога Фердинанда.

[…] Согласно тексту вердикта, Илья Горячев создал радикальную группировку БОРН и непосредственно руководил ей с середины 2008 года по 3 ноября 2009 года, когда был арестован его главный сообщник Никита Тихонов, а связь с другими членами банды ...
По поводу нереализованного «проекта» Тихонов шутит, что требует от Лени за него «банку варенья и корзину печенья, ибо стремная тема».
Дата: 27.07.2015 Копия в Google

722. Илья Пономарев заочно арестован.

Сам он скрывается от российских силовиков в США. Сегодня Басманный райсуд Москвы решал вопрос о мере пресечения для депутата Госдумы Ильи Пономарева.
И, что называется, деньги будут в банке.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

723. Декларации депутатов Госдумы — 2014.

В минувшем году он заработал 401,99 млн руб. ЛДПР представлена в списке Сергеем Вайнштейном, бывшим гендиректором управляющей компании «Промышленные инвестиции» (252,99 млн руб.), и работавшим в банке «Уралфинанс» Эдуардом Маркиным (192,05 млн руб.).
Дмитрий Гудков имеет апартаменты в Болгарии, супруга Ильи Пономарева — квартиру в Латвии, супруг Ольги Красильниковой — дом в Черногории, супруга Валерия Гартунга — квартиру в Швейцарии.
Дата: 17.04.2015 Копия в Google

724. "Теневой начальник" Бердска переработал на 1,5 года.

По данным источников в Бердске, апогея оно достигло после прихода к власти в 2011 году мэра-коммуниста Ильи Потапова.
В документах спецслужб, оглашенных в судебном заседании по избранию меры пресечения, говорилось: «Голубев для попытки скрыться через свои связи с сотрудниками банков обналичил $3 млн, а также переводит активы на других лиц из своего окружения».
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

725. Триумвират из "Газпрома".

В конце 1990 годов, вскоре после убийства вице-губернатора Михаила Маневича, курировавшего деятельность Морского порта Санкт-Петербурга, Илья Трабер занялся окончательным поглощением крайне прибыльного актива. И делал это весьма успешно. Основным акционером «Морского порта» стал офшор Nasdor, действовавший через управляющую компанию «ОБИП» (ЗАО «Объединение банков, инвестирующих в порт»), которая полностью принадлежала Траберу.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

726. Рейтинг коллекций российских миллиардеров.

— Врезка К.ру] Пять лет спустя, в январе 2013-го, Абрамович приобрел у Ильи Кабакова крупную коллекцию его работ за $60 млн. Фрэнсис Бэкон, "Триптих" (1976).
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

727. Не трубой единой.

... по адресу Национального союза ветеранов дзюдо, созданного с участием некоммерческого партнерства Аркадия Ротенберга, а возглавлял представительство президент этого союза Павел Бальский, впоследствии вошедший в руководство «СМП банка» Ротенбергов ...
... Инна Вайншельбойм, директор департамента Валерий Ершов, директор юридического департамента Ирина Воробьева, помощник руководителя Андрей Зубков, замдиректора департамента Сергей Евстифеев, директор департамента Наталия Ковалева, менеджер Илья Бунятов ...
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

728. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Все расчетные операции между поставщиками (перепродавцами) продукции были проведены в течение одного дня и в одном банке, что свидетельствует об отсутствии оплаты продукции и НДС поставщику.
... по статье УК РФ 159 (мошенничество в особо крупном размере) и уже арестовать бывшего руководителя юридического департамента ОСК Илью Новосельского, получив от того изобличающие показания на руководство «Саметы» и экс-президента ОСК Романа Троценко ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

729. Владимира Якунина уволили не с того IP-адреса.

... Group-IB Илья Сачков.— Сейчас, если письмо не содержит электронную цифровую подпись, оно фактически не значит ничего. Подделать технический заголовок письма — задача на пять минут для студента первого курса любого технического университета. С адреса putin@kremlin.ru можно отправить письмо, но это не означает, что его отправил Владимир Путин". По его словам, рассылка поддельных писем электронной почты "встречается повсеместно". "Это используется в банковских мошенничествах, когда от имени банка ...
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

730. Игорная "прачечная" Тайванчика.

Среди арестованных также Рональд Ю, менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке, предположительно консультировавший Илью Тринчера по вопросам, связанным с отмыванием денег.
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

731. Как заВАЛили Деда Хасана.

Врагов у Деда Хасана было полно: за «отход от воровских традиций» его пытались развенчать Борис Петрушин (Боря Брянский) — убит в 2002 году, Илья Симония (Махо) — осужден в 2010 году, Сосламбек Апаев (Мексиканец) — развенчан и умер, и Кер-оглы ...
Это же сотни миллионов долларов, банки, обналичка, аферы, мошенничества, нефть, лес, металл, наркотрафик и продажа оружия турецким курдам.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

732. Финский гражданин и швейцарский житель Геннадий Тимченко переезжает в Россию.

«Если будет доказана манипуляция с ценами, минюст США может подать иск в суд с целью возместить убытки от этой манипуляции», — рассказывает адвокат Илья Рачков.
... структуры Тимченко владеет чуть больше 46% нефтетрейдера Gunvor, 37,5% нефтехимического холдинга «Сибур», 93% крупнейшего частного перевозчика нефти и нефтепродуктов по железной дороге «Трансойл», 74% «Авиа групп» и 9,5% петербургского банка «Россия ...
Дата: 19.10.2012 Копия в Google

733. "Иностранные агенты" в Госдуме.

С аналогичной инициативой ранее выступил депутат-эсер Илья Пономарев. Он предложил проверять тех, кто хранит на счетах в зарубежных банках более 50% своих сбережений, не действуют ли они в интересах других государств.
Дата: 01.08.2012 Копия в Google

734. Собчак обвиняют в занижении доходов в 10 раз.

На прошлой неделе, накануне второго «Марша миллионов», обыски по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая прошли у Алексея Навального, Сергея Удальцова, Ильи Яшина, Ксении Собчак, Бориса Немцова и др. Судя по всему, ни у кого, кроме Собчак ...
В день обыска Собчак заявила в своем Twitter: «Мой годовой доход более 2 млн, я не имею права хранить дома деньги, если не доверяю банкам?».
Дата: 18.06.2012 Копия в Google

735. У оппозиции нашлись деньги.

При обыске на квартире Ксении Собчак обнаружены Илья Яшин и более €1 млн, $480 тыс. и 480 тыс. руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.06.2012 У оппозиции нашлись деньги Александр Черных Ксения Собчак Вчера лидеры оппозиции были допрошены в ...
"Мой годовой доход более 2 млн. Я не имею права хранить дома деньги, если не доверяю банкам?" — отметила она. — Врезка К.ру] Ранее госпожа Собчак в интервью заявляла журналистам, что периодически общается с президентом Владимиром Путиным как с другом ...
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

736. Воры в лампасах.

Позже его сняли с должности, как участника ряда уголовных дел. Но, как говорится, услуга за услугу или баш на баш. В благодарность за лояльное отношение к верхушке службы сына главы инспекции Илью Федорова устроили в одно из управлений ССО (приказ ...
Есть предположения, что большую часть активов генералы вывели в зарубежные банки, а сами готовы покинуть страну, как только почувствуют, что уголовные дела развиваются не в их пользу.
Дата: 08.06.2012 Копия в Google

737. Зачатие "Единства": Березовский бредил, Кремль блефовал.

**Книга написана журналистами Ильей Жегулевым и Людмилой Романовой.
Поэтому охранником Сурков проработал не больше полугода и в итоге возглавил рекламный отдел сначала НТТМ, а затем и банка МЕНАТЕП.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

738. Высокопоставленные родственники.

Оказалось, что не зря. После ухода полпреда с это должности, оказывается, что они сами или члены их семей за время правления отца успели стать владельцами крупного бизнеса: рыболовного (дочь Ильи Клебанова), строительного (семья Анатолия Квашнина и ...
С 1993 — 1996 годы — председатель правления и основной владелец банка «Гарантия».
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

739. Враги государств.

*** Как у них Анна Федякина В иностранную часть перечня вошли около 400 организаций, половина из которых создавались как благотворительные фонды помощи голодающему населению бедных стран, банки, компании связи и телекоммуникаций, строительные и ...
853. МИГАЕВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ*, 10.12.1980 г.р., хутор Веселый Веселовского района Ростовской области.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

740. Сосед категории "А".

Приставы посылают письма в банки, где у Костикова открыты счета, но оказывается, что на них нет ни копейки, деньги выведены.
Пресс-секретарь ФКЦБ Илья Разбаш (господин Костиков отказался комментировать ситуацию, поскольку, по словам господина Разбаша, считает бытовые дрязги несоответствующими своему статусу) прокомментировал ситуацию следующим образом: "Сколько квартир у ...
Дата: 08.06.2011 Копия в Google