Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Банковский нокаут Александра Григорьева.

... по этому поводу, ставшим достоянием СМИ. В случае с банком «Западный» — бывший глава Росстрахнадзора и экс-руководитель экспертного управления президента РФ Илья Ломакин-Румянцев, возглавлявший совет директоров банка "Западный» очень недолгое время) В результате, последние три дня до отзыва лицензии место председателя совета директоров и президента ОАО "Банк "Западный" Владимир Семаго (ему принадлежит 9,99% акций банка) — бывший депутат Государственной Думы, избиравшийся в парламент по спискам ...
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

162. Кувейтский шейх Мешаль Джарах аль-Сабах судится с UBS.

Оригинал этого материала © The Wall Street Journal, США, Перевод: "Ведомости", 27.03.2013, Фото: marcopolis.net, Bloomberg Шейх требует взятку в суде Кувейтский шейх Мешаль Джарах аль-Сабах судится с UBS: швейцарский банк обещал ему взятку в $20 млн ...
... грозит не только уголовное преследование непосредственно сотрудника, нарушившего закон, но и санкции для самой компании — штрафы, запрет на отдельные виды деятельности или ее полное приостановление, говорит партнер King & Spalding Илья Рачков ...
Дата: 27.03.2013 Копия в Google

163. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

Страна вряд ли узнает имена героев дела "ДИСКОНТа" Илья Барабанов, Наталья Морарь Следственный комитет МВД и верховный суд Вены продолжают расследование дела об отмывании крупных сумм денег через банки «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

164. МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа".

Как сообщали российские СМИ, накануне банкротства из банка были выведены все ликвидные активы. Уголовное дело до сих пор находится на рассмотрении в Хамовничес-ком суде Москвы. В руководство ОАО «АКБ «Внешагробанк» входило несколько человек, возглавлявших и банк «ДИСКОНТ». Председатель совета директоров ВАБ Илья Хайкин одновременно являлся членом совета директоров «ДИСКОНТа».
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

165. Аппаратное родство.

Новый чиновник, задачей которого является помочь первому вице-премьеру Дмитрию Медведеву, не имеет опыта аппаратной работы, но является сыном близкого знакомого президента Владимира Путина и председателя совета директоров банка "Россия" Юрия ...
До сих пор основным претендентом на должность руководителя новой структуры считался замруководителя секретариата господина Медведева Илья Петров.
Дата: 15.03.2006 Копия в Google

166. 7. Кругом одни евреи

... банкирского дома в Гамбурге; Бродская Леонора Рафаиловна – учредительница Одесского купеческого банка; Бродский А. М. – владелец банкирского дома; Брок Петр Федорович – министр финансов (1852 – 1858); Бумагин М. Я. – владелец банкирской конторы в Петербурге; Бунге Николай Христианович – экономист, министр финансов (1881 – 1886), председатель комитета министров (1887 – 1895); Бунимович Израиль Вениаминович, Бунимовичи Илья, Марк и Товий Израилевичи – владельцы банкирского дома в Вильно; Бурцевы ... Копия в Google

167. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Гаврил Юшваев всплыл в трасте Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2023, Среди клиентов Credit Suisse оказался ...
Сын бывшего акционера «Вимм-Билль-Данна» Гавриила Юшваева Илья стал партнером Capital Group и совладельца фудмолла «Депо» Мурада Бениаминова по проекту реконструкции усадьбы Анны Салтыковой на Тверском бульваре.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

168. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах Основатель группы "Гута" стал гражданином Мальты и Сейшельских островов, отказался от отчества, но не от рейдерства Оригинал этого материала © @CorruptionTV, 09.01.2023 Илья Шуманов Интересно наблюдать как некоторые ...
Этот многомиллионный займ от российской стороны выглядит как фиктивный, поскольку заграничные деньги были взяты в качестве займа, помещены на счет в местном банке, а затем возвращены обратно компании, выдавшей кредит, без какого либо использования.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

169. Отдых в Греции помешал допросу Ильи Тузова.

Илья Тузов занял пост вице-губернатора в январе 2019 года. Он пришёл на место ушедшего в отставку Юрия Божко. Господин Тузов трудился в банках, имеет опыт работы за рубежом. Его назначение Игорь Артамонов прокомментировал так: «Это будет новый человек, у которого нет в регионе интересов». Илья Тузов родился в Тюмени. По данным социальной сети для установления деловых контактов LinkedIn в разное время он работал в «Альфа-банке», «Сбербанке» и «Райффайзен банке».
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

170. Полпред Ее Величества.

Тогда был принят закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Илья Шуманов, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия»*, неправительственной организации по борьбе с коррупцией, которую власти России признали иностранным агентом, полагает, что благодаря использованию схемы с номинальными акционерами ...
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

171. Марат и его "казанская команда".

сын Герасимова – Герасимов Илья Дмитриевич.
На «Гран Таш» пришел конкурсный управляющий, объявил кредиторами третьей очереди Банк ВТБ и межрайонную инспекцию №3 ФНС РФ по РТ. По версии обвинения именно банк и налоговики могли претендовать на средства от продажи имущества банкрота.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

172. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое Британский суд арестовал активы казахстанского миллиардера на $5 млрд по иску БТА Банка к своему бывшему владельцу Мухтару Аблязову Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.12.2020 ...
Дело в том, что пока единственным обладателем «селфи года» является двукратный Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Илья Ильин.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

173. Миллионер по жене Андрей Ярин.

Основным владельцем банка был олигарх Илья Хайкин, который уехал в Великобританию и был объявлен в международный розыск по обвинению в организации преступного сообщества с целью захвата земель в Подмосковье. С Хайкиным Ярин был связан плотно. И тот и другой в 2002–2003 гг. распоряжались долями в ООО «Арбат-Авто Груп». Эта фирма владела и долей в коммерческом банке «Дисконт». С него Ярин и начинал свою бизнес-карьеру, устроившись в банк сразу после окончания МГУ. У «Дисконта» тоже отозвали ...
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

174. Расул Султанов и Виталий Шведов заняли лишнего.

... с ущербом бюджету на 212 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 26.07.2019, Правительство взяли за банки, Фото: ТАСС, Видео: @СКР Сергей Петунин Расул Султанов Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и ...
В пятницу, 26 июля врио губернатора Астраханской области Илья Бабушкин провел закрытое совещание с руководителями силовых структур региона.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

175. ВТБ зачистил "Ведомости".

ВТБ зачистил "Ведомости" Банк убрал свою рекламу в газете после публикации о массовой блокировке РКН статей о связи Андрея Костина с журналисткой Аскер-заде Оригинал этого материала © The Bell, 09.04.2019, ВТБ снял рекламу в "Ведомостях" после статьи ...
Назначенный в марте 2017 года главный редактор Илья Булавинов сосредоточился на цифровой трансформации «Ведомостей».
Дата: 10.04.2019 Копия в Google

176. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

... кредиты — у люксембургского банка East-West United Bank, принадлежащего АФК «Система», Пробизнесбанка и БФГ-Кредита, следует из материалов арбитражных судов. В 2015 году Гусинский попытался продать свой бизнес, рассказывает собеседник в руководстве «Газпрома»; об этом же писали «Ведомости» : это компании-производители сериалов, Newsru.com и доля в уставном капитале «Эха Москвы», согласно сервису «Контур. Фокус», американская компания Гусинского EM Holding и его юрист Илья Куртов контролируют ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

177. Депутат Госдумы Алексей Чепа много критикует Запад.

Свой ресторан в Лондоне он переписал на сына, квартиру в Майами — на племянницу Илья Жегулев Алексей Чепа Алексей Чепа раньше вел бизнес в Африке и владел телеканалом «Русский мир».
Компании племянницы банкротились по искам банка Чепы; потом банк и сам прогорел Финансовые интересы у Алексея Чепы есть не только в Великобритании.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

178. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Годовую отчетность за 2016 г. банк не опубликовал. Причины рискованной кредитной политики стали известны несколько дней назад, когда Центробанк назвал каналы вывода активов из Росэнергобанка, а также сообщил, что бывшее руководство кредитной организации не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров на астрономическую сумму — 9,8 млрд рублей. До отзыва лицензии пост председателя совета директоров РЭБ занимал Илья Морозовский.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

179. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

... Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 25.10.2017, Скидывались все, всем и катастрофа, Фото: via 47news.ru Евгений Вышенков, Илья Казаков Алексей Шувалов [Фонтанка.Ру, 25.10.2017, "150 силовиков проводят в Петербурге 35 обысков по хищению 4 ...
Оперативники заглянули и в ячейки банков.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

180. Александр Сабадаш получил 7 лет.

Александр Сабадаш получил 7 лет За вывод 189,5 млн руб. из банка "Таврический" экс-сенатор пошел на второй срок. Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 24.10.2017, Водочному королю "налили" до краев, Фото: ТАСС Илья Давлятчин Александр Сабадаш Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга во вторник вынес приговор бывшему руководству банка «Таврический» Сергею Сомову и Дмитрию Гаркуше, а также экс-сенатору и предпринимателю Александру Сабадашу.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google