Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Указанные векселя были переданы иностранным фирмам, включая "Аруфа Инвест энд Трейд", владельцы которых оказались фактическими собственниками 38% пакета акций ОАО ННГ. После этого, по договоренности с последними, Хан 23.01.98 предложил арбитражному ...
С 30 июня 2000 г. "Краун Рисорсез АГ" (Швейцария) взяла на себя функции "Краун Трейд энд Финанс" (Гибралтар).
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

2. Как ЕВРАЗ прячется от санкций за "ТопПром".

Так, в 2022 году Андрей Дудко, по сообщению «Интерфакса», получил в собственность 15% акции «Инвест АГ» – компании, которая с 2006 года управляет активами Абрамова и Фролова.
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

3. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

Дата: 29.12.2009 Копия в Google

4. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Дата: 02.04.2004 Копия в Google

5. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Дата: 22.11.2002 Копия в Google

6. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

Но у Зимина, например, есть 9-процентный пакет в «Автомобильной группе «Богдан», а у Гладковского в ней 10% посредством его инвестфонда «Сова», но 60% акций принадлежат фирме «Ярославъ», которая принадлежит опять же АГ «Богдан». Акционерная структура холдинга запутана (в него кроме АГ «Богдан» также входят «Богдан-капитал», «Богдан-индустрия», «Богдан-инвест», «Хюндай Мотор Украина» и др., с разветвленным перекрестным владением) — и значительная доля акционерного капитала в итоге приходится на ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

7. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Вместе с тем ряд командировок оформлен с нарушением и не отвечает общепринятым требованиям, предъявляемым к служебной загранкомандировке, в том числе: участие в торжествах и юбилеях, в заседаниях акционерных обществ ("Трансрейл", "Трансрейл-Холдинг АГ" Швейцария; ЗАО "СФАТ" Кипр), совещании Европейской организации журналистов, участие в международной туристической ярмарке, а также в похоронах отдельных должностных лиц и т. д. Проданная валюта (7292,8 тыс. долларов США) не подтверждена первичными ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

8. Нефть-народу.

ОАО ГЗ Нефтегазгеология, ОАО В1 Нефтеконсорциум, ЗАО ГЗ Нефтемаслозавод, ОАО A3 Нефтеразведка, ОАО А2 Нефтус, ЗАО ГЗ Нефть-Актив, ООО А2 Нефтяная холдинговая компания, ООО Г1 Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие, ОАО Г1 Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение Г2 Нижнекамский НПЗ, ОАО ВЗ Нижнекамскнефтехим, ОАО ВЗ Нижнесортымскнефть, НГДУ БЗ НОВАТЭК, ОАО Б1 НОВАТЭК Северо-Запад, ООО Б2 НОВАТЭК-Автозаправочные комплексы, ООО Б2 НОВАТЭК-Оверсиз АГ (Швейцария) Б2 НОВАТЭК-Полимер ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

9. Тайное соглашение

Копия в Google

10. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

Владельцам «Альфа-груп» принадлежит разветвленная сеть оффшорных фирм на Гибралтаре (группа компаний Golden, Grown, Regal Tea Holdings Limited), на острове Мэн ( «Магура инвест», Манкрофт лимитед ), на острове Невис ( «Вестлав ИНК»), в Швеции («Тетра Пак Альфа Ловаль Системе АВ»), Венгрии ( Фирма «Альфа-ВТО), Швейцарии (Бук Альфа Холдинг АГ), Германии (Альфа Менеджмент ГМБХ), Чехии ( AT «Альфа Маркетинг», «Альфа Холдинг», «Альфа-Прой», ТЗОВ «Гиблер-Альфа»), Бельгии («Альфа-Трейд»), Австрии ...
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

11. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

Гончаренко получил «лакомую» должность замгендиректора ЗАО «Газпромстройинжиниринг» (позже переименовано в ЗАО «Газпром инвест Юг») — крупной «дочки» «Газпрома», через которую проходят миллиарды газовой монополии.
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

12. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

Дата: 21.06.2012 Копия в Google

13. Не можешь – не берись.

Руководители ОАО «Апатит» и его управляющей организации ЗАО «ФосАгро АГ» в своих статьях и выступлениях постоянно ссылаются на утвержденную Советом директоров стратегию, в которой обозначена перспектива развития по всем существующим производственным комплексам и, прежде всего, рудникам.
Дата: 10.06.2008 Копия в Google

14. Советник Матвиенко по неясным вопросам.

Треть «Метропресс» купило некое ООО «Стратег Инвест», совладельцами которого являлись Андрей Виноградов и Андрей Кунатбаев.
Дата: 29.10.2007 Копия в Google

15. Клуб анонимных аналитиков.

С аккаунта продавца рекламы ответил человек под ником «Даниил Пономарев», — так зовут основателя проекта «Инвест Медиа», который объединяет канал «Кабинет инвестора» и еще шесть каналов об инвестициях.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

16. Ставропольские военные остались без жилья.

Дата: 21.03.2007 Копия в Google

17. А вы говорите: "семечки"!

Так, в течение последних лет «Русская бака-лея» умудрилась набрать кредитов в ООО «Рабо Инвесте» (дочерняя структура голланд-ской группы «Рабобанк», входящей в число 50 крупнейших банков мира и обладающей активами в 400 миллиардов евро) на сумму около 30 миллионов долларов.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

18. Имущество народных избранников.

446 млн. рублей (примерно $48 млн.) в 8 разных банках, в том числе Раффайзенбанк, Дойче банк АГ, “Банк Юлиус Бир Ко ЛТД”, “Вильямс де Бро”.
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

19. Хапсироков известен под кличкой "Хапс",

Дата: 12.02.2001 Копия в Google

20. О деятельности Березовского на ниве предпринимательства.

Отметим также, что акционером ННГ, кроме "Сибнефти", является также "СS First Boston" (10,6% с 1993 г.); а акциями ОНПЗ, кроме "Сибнефти", владеют фирма "Консалт Инвест" и НК "Лукойл".
Дата: 05.07.2000 Копия в Google