Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Инвестмент". Результатов: инвестмент - 88 .
Результаты с 1 по 20 из 88.

Результаты поиска:

1. Все, что нажито непосильным трудом.
В 1997 г. к этому списку прибавились "Финсервис Лтд. " и "Бридж Инвестмент".
Дата: 17.05.2001
2. Дмитрию Соколову вписали в приговор "дом со львами".
Здание арендовал у УДП инвестор стройки — ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс»,— подконтрольный сыну экс-главы РЖД Андрею Якунину. Проект открывшегося в 2013 году отеля Four Seasons (инвестиции составили $250 млн) закончился для «Интарсии», на тот момент одного из крупнейших подрядчиков реставрационного рынка, расторжением контракта с «Тристар Инвестмент Холдингс» и коммерческим спором, который по инициативе заказчика перешел в уголовную плоскость.
Дата: 16.03.2018
3. Как украсть 22 тыс. кв. метров.
Дата: 30.06.2016
4. Казахский махинатор Аблязов.
А в конце декабря 2008-года 39,99% акций украинского банка рядом компаний (среди которых ООО «Лейкленд Инвестмент», ООО «Импульс Капитал Инвестмент», ООО «ГолдФайн Импорт Инвестмент», ООО «ДробоТрейд Инвестмент») были проданы казахскому БТА. Таким образом, центральный банк стал владеть 49,99% «своей дочки».
Дата: 07.07.2009
5. Кипрская тень Левитина.
Смене собственников "Петролеспорта" сопутствовала череда убийств Официально «Н-Транс» принадлежит кипрскому офшору «Транспортейшн Инвестмент Холдинг Лтд», бенефициары которого неизвестны, но некоторые предположения сделать можно.
Дата: 27.06.2011
6. Офшор, еще офшор!
ЛУКОЙЛ-«папа» открывает в Калмыкии «ЛУКОЙЛ резерв инвестмент», калмыцкий «ЛУКОЙЛ резерв инвестмент» учреждает на Кипре «Реформ инвестментс» и «Кортинвей трейдинг ЛТД» (зарегистрированы двумя тамошними конторами, прописаны по одному и тому же адресу). У обеих фирм – солидный уставной капитал. Откуда? А как вы думаете, если даже счета за оплату офиса кипрская «Кортинвей трейдинг ЛТД» отправляет калмыцкой «маме» – «ЛУКОЙЛ резерв инвестмент», «дочке» большого ЛУКОЙЛа.
Дата: 21.05.2003
7. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.
Официальным владельцем называют армянина Армана Милаяна, но одним из соучредителей ресторана является фирма «Черд Инвестмент Груп», с которой связывают Степана Черновецкого.
Дата: 15.07.2016
8. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.
Но оставлять владельца «Ведомостей» на Кипре после 2016 года было нельзя — из-за того же закона о запрете иностранцам владеть российскими СМИ. В самом начале 2016 года акции БНМ были переведены с кипрской компании в собственность российского АО «Аркан инвестмент».
Дата: 12.05.2020
9. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.
Ну и бенефициаром был Раффайзен инвестмент.
Дата: 14.01.2009
10. Как Березовский сунул палку в муравейник.
В свою очередь по 50 процентов акций компании «Витьяно Холдинг» принадлежат двум компаниям, зарегистрированным на Британских Вирджинских островах – «Лагун Инвестмент» и «Иман Файненшнл».
Дата: 13.09.2006
11. "Прикладная химия" распалась на однодневки и офшоры.
Тем не менее руководство ФГУП уступило права на сети ООО "Капитал-СПб", владельцами которого являются зарегистрированные в Гонконге "Галлоглей Инвестмент Лимитед" и "Сомхайрле Инвестмент Лимитед".
Дата: 04.07.2013
12. Самообладание ЛУКойла.
Иначе как расценивать хотя бы финансовые документы на оплату офисных помещений, которые были отправлены «кипрской» «Кортинвей трейдинг ЛТД» в адрес калмыцкой «мамы» — «ЛУКОЙЛ резерв инвестмент», которая, в свою очередь, дочерняя компания ЛУКОЙЛа?
Дата: 16.01.2001
13. Все лучшее — детям!
... Тристар Инвестмент холдингс», которая в 2003 году получила в аренду дом Лобанова-Ростовского (известный как «Дом со львами») архитектора Монферрана на Исаакиевской площади в Петербурге, находившийся в ведении управделами президента. С 2009 года возглавляет и является совладельцем зарегистрированной в Великобритании инвесткомпании Venture Investments & Yield Management (VIYM), которая занимается девелоперскими проектами в Петербурге. В состав VIYM входят: ЗАО «Тристар Инвестмент холдингс», ЗАО ...
Дата: 23.06.2011
14. Рублевский пленник Матвей Урин.
По данным агентства, контрагентами банков по сделкам с ценными бумагами были ООО ИК «Форвард капитал», ООО «Сигма-инвест», ООО ФК «Бест инвестмент», ЗАО ФК «Ричмонд секьюритис» и ООО ФК «Эдвантис кэпитал».
Дата: 14.02.2011
15. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.
Тем не менее руководство ФГУПа уступило права на сети ООО "Капитал-СПб", владельцами которого являются зарегистрированные в Гонконге "Галлоглей Инвестмент Лимитед" и "Сомхайрле Инвестмент Лимитед".
Дата: 25.08.2015
16. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"
Помощь сотрудников ОВД «Хамовники» при захвате помещения зафиксирована на видеопленку, которая будет предоставлена в качестве доказательства в арбитражный суд. Сообщаем Вам, что в ближайшее время будет так же подан иск против Генеральной прокуратуры РФ в лице московской городской прокуратуры, которая, несмотря на неоднократные заявления компании «Кунта Инвестмент Лимитед» проконтролировать ход расследования уголовного дела №300047, расследуемого СЧ СУ при УВД ЦАО г.Москвы, никаких действенных ...
Дата: 05.11.2004
17. Международное поручение Дево.
США на счет N402136 в банке БАНК ДЮ ГОТАР в Лугано, принадлежащий багамской компании УИНСФОРД ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (ниже УИНСФОРД), владельцем которой является Господин Виктор СТОЛПОВСКИХ; - 2,7 млн долл.
Дата: 12.09.2000
18. Отчет агентства "Интерфор".
В операции, в результате которой пропали деньги, участвовало несколько каймановых компаний и одна компания, зарегистрированная в США: 1. Джэкобсон энд Ассошиэйтс Инк. 2. Эдж Инвестмент Груп Инк. (США) 3. Дельта Ассошиэйтс 4. Консалтинг Индастри 5. Прудент Файнэнсинг 6. Сэнтрал Каррибэан Холдинг 7. Беттер Файнэнсинг Мы получили информацию от наших источников на Каймановых островах и от нашего клиента, что все эти компании контролируются мр. Игорем Федоровым, дата рождения -19 июля 1952.
Дата: 09.06.2000
19. Не обремененные "Догмой".
[...] Один из сотрудников «Ведомостей» рассказал «Медузе», как Шмаров стал и. о.: главный редактор газеты Илья Булавинов назначил его своим заместителем, затем генеральный директор издающего газету АО «Бизнес ньюс медиа» Глеб Прозоров на основании решения единственного акционера (компании АО «Аркан Инвестмент») оформил со Шмаровым трудовой контракт как с исполняющим обязанности главного редактора.
Дата: 24.04.2020
20. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.
Он обвиняется в растрате (ч. 4 ст. 160 УК) 320 млн руб. и покушении на мошенническое хищение (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК) еще почти 400 млн руб. при реконструкции исторического особняка Лобановых-Ростовских (Дом со львами) под пятизвездный отель сети Four Seasons по заказу ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс» сына экс-главы РЖД Андрея Якунина.
Дата: 04.09.2018
Найденных страниц: 1 2 3 4 5

Последние запросы

Тимошенков
Филатов Андрей
Кантор андрей
Налоговой
Скоробогатько Сочи
Волков владимир федорович
ООО со «помощь»
Мост
Авторитеты Белгорода
Гут
Седов алексей
Белых Александр
Московская
Северные газовые магистрали
Михаил иванов
Джек Уорнер
Россия молодая
Афанасьев андрей
Дочь полина
Меньших
Скандал в управлении к
Международный банк санкт петербург
Алешин б с
Миро банк
Маркетинг
Новая медицина
Мишустин
ООО "Новый дом
Марк
Фонд федерация
Полиция
Либералы
Проф-Медиа
Кто у путина друзья
Черный Сергей
Баринов н.и.
Челны
Кто контролирует наркотики
Скандал
Рутинов Александр Юрьевич злой
Сеть и фсб
Кто владеет связю
булеля
Судимый чиновник
Красный октябрь
Антонов сергей
Романов роман
Краев валерий
Оао
Коротких
Кобзон гей
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru