Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Не обремененные "Догмой".

[...] Один из сотрудников «Ведомостей» рассказал «Медузе», как Шмаров стал и. о.: главный редактор газеты Илья Булавинов назначил его своим заместителем, затем генеральный директор издающего газету АО «Бизнес ньюс медиа» Глеб Прозоров на основании решения единственного акционера (компании АО «Аркан Инвестмент») оформил со Шмаровым трудовой контракт как с исполняющим обязанности главного редактора.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

22. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

Он обвиняется в растрате (ч. 4 ст. 160 УК) 320 млн руб. и покушении на мошенническое хищение (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК) еще почти 400 млн руб. при реконструкции исторического особняка Лобановых-Ростовских (Дом со львами) под пятизвездный отель сети Four Seasons по заказу ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс» сына экс-главы РЖД Андрея Якунина.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

23. Деньги вывели по двум статьям УК.

За неделю до краха банка, когда ЦБ уже запретил ПРБ проводить какие-либо операции, банкир, по версии следствия, полностью удовлетворил претензии ряда "доверенных" физических и юридических лиц, продав им недвижимость на сумму более 757 млн руб., а также уступил офшорным компаниям "Трипвуд Инвестмент" и "Хайтек тулбок" права требования по кредитам на сумму 540 млн руб. Среди тех, чьи требования были полностью удовлетворены, оказались господин Балаян, строительная компания "Мостовик", ООО "Хендэ ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

24. Ашот Егиазарян увел "Европарк".

А весной 2010 года господин Смагин получил выписку из бюро регистрации независимых акционерных компаний Кипра, из которой следовало, что компанией "Тафтс" владеют фирмы "Мастеро инвестмент лимитед" и "Фамукатос лимитед", а он среди акционеров не значится.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

25. Младший брат Джорджа Буша замешан в финансовых и сексуальных скандалах.

Выяснилось, что, кроме оказания услуг GSMC, Нейл три-четыре часа в неделю подрабатывает в консультационной фирме "Крест инвестмент", где за свой труд "советника" получает 5000 долларов в месяц.
Дата: 28.11.2003 Копия в Google

26. Дела UFG.

Кипрская компания (в деле чаще всего фигурируют 100% -ные "дочки" UFG "Арролл Инвестмент Лимитед", "Джам холдинг ", "Фирус" и "Парбури Трейдинг Лимитед") имеет по 40% акций сразу в трех российских компаниях, что позволяет им считаться резидентами.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

27. Доходы Кехлерова.

- Имеете ли Вы или Ваши близкие родственники отношение к ЗАО "Новус Инвестмент" и оффшорной компании "Лулита Инвестментс Корп."? Копия в Google

28. О роли Андрея Вавилова в новейшей истории России (1997).

С 1994 г. у подконтрольных ему фирм ("Эдж Инвестмент Груп" и "Джэкобсон энд Ассошиэйтс") были открыты счета в МББ, а у самого Федорова была репутация удачливого посредника. 30 апреля 1996 г. НРБ заключил с "Эдж Инвестмент" соглашение об обмене ОВВЗ 6-й и 7-й серии номиналом 90 млн. долларов на облигации 5-й серии номиналом 50 миллионов.
Дата: 29.06.2001 Копия в Google

29. Супругу выставили арендатором.

Как сообщило издание hetq.am, в 2019 году Ротенберг зарегистрировала в Армении две компании — ООО «НР Инвестмент» и ООО «НР Националь парк».
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

30. Владимира Тумаева "залечили" до ареста.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", В.Тумаев является гендиректором и владельцем ООО "Физкультурно-оздоровительный центр "Спортпарксемья-Тумаев", гендиректором и владельцем 99,9% ООО "ПМ Инвестмент" (основной вид деятельности — "покупка и продажа собственного недвижимого имущества"), директором и владельцем 33,3% ООО "Камбарское КХ" ("воспроизводство морских биоресурсов искусственное"), директором ООО "Монтажпоставка" ("производство строительных металлических конструкций, изделий ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

31. Виктор Смирнов погорел на реконструкции.

Отметим, что реализация проекта реконструкции и реставрации Константиновского военного училища напоминает ситуацию с другим проектом, в котором принимала участие «Интарсия»,— реконструкцией исторического особняка Лобановых-Ростовских (дом со львами) по заказу ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс» сына экс-главы РЖД Андрея Якунина под пятизвездный отель сети Four Seasons (само здание находится на балансе УДП).
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

32. Спонсор борцов проиграл схватку со следствием.

В схеме, которая контролировалась фигурантами расследования, было задействовано несколько фирм-однодневок, включая ООО «Денмакс Инвестмент» и ООО «Проектно-монтажная компания “Стройвент”».
Дата: 18.07.2017 Копия в Google

33. Старый слуга пассажиров.

Из отчетности «Мидлейк холдингс» за 2014 г. следует, что «Вагон-сервис», «Трансремком» и «Локомотив транссервис» выступают связанными сторонами и гарантами по кредиту, который ЖСА получила в ВТБ. «Мидлейк холдингс» на 99% владеет управляющей компанией «Группа ВГС», до 2011 г. она полностью принадлежала Оксане Севериловой, затем — кипрской «Антелл инвестмент».
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

34. Обвиняемый в хищениях топ-менеджер "Роскосмоса" брал подороже.

Дата: 22.12.2016 Копия в Google

35. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

Часть из них компания продала, а около 70 млн ценных бумаг в виде дивидендов передала кипрским офшорам, а те направили их в Speedwagon Investors 1 и 2. Остальные акции были приобретены также зарегистрированными в Калмыкии Уильямом Браудером компаниями "Дальняя степь", "Сатурн инвестмент" и "Рилэнд".
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

36. Шоу и требуется доказать.

В «Класс менеджер — Уфа» 26,3% принадлежат Маргарите Веремеенко, «Инвестмент энд бизнес солюшнз ЛЛС» и «Голд премиум лимитед» (обе зарегистрированы в США, владеют 23,7% и 18,9% соответственно); Сергей и Алла Веремеенко владеют 11,5% и 9,3%, Галина Филлипова — 10%.
Дата: 24.07.2013 Копия в Google

37. Генпрокуратура назвала главных контрабандистов.

По версии следствия, преступно нажитые денежные средства были легализованы путем перечисления $2,9 млн в корейскую фирму "Меридиан" и $4,2 млн -- в гонконгскую компанию "Ричдейл Инвестмент".
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

38. Березовскому пообещали еще несколько международных санкций на арест.

Как сообщили местные информационные агентства, таким образом судья Фаусту Мартинс Санктис из шестого отделения федерального суда Сан-Паулу удовлетворил запрос бразильской Генеральной прокуратуры, требующей ареста руководителей инвестиционной группы "Медиа спортс инвестмент" (МСИ) - спонсора бразильского футбольного клуба "Коринтианс".
Дата: 13.07.2007 Копия в Google

39. На равных.

Среди акционеров есть Bank of New York (10,05% , в номинальном держании ЗАО "ИНГ Банк Евразия") , ЗАО "Кредит Свисс Ферст Бостон Секьюритиз" (9,58% , в номинальном держании ЗАО "ИНГ Банк Евразия") , ЗАО "Холдинговая компания "Интеррос" (7,15% ), ООО "Инвест-Логика" (4,04% ), Terlay Holdings Co. Limided (2,1% ), ЗАО "Интеррос-Эстейт" (1,99% ), "Сафайзер инвестмент Лтд" (1,53% ).
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

40. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

Потерпевшими по делу были признаны предприниматель Михаил Вишняков, а также четыре компании, ссудившие холдингу деньги: ООО «Бронзвей Холдингс Лимитед», ООО «Ашая Инвестмент Лимитед», ООО «Ари Солюшенс Корп» и ЗАО «Международный коммерческий союз».
Дата: 21.02.2024 Копия в Google