Сейчас 33,34% компании «Аэроэкспресс» принадлежат компании «Дельта Транс Инвест», которую фактически контролирует — напрямую и через посредника — зарегистрированная в Таллинне компания Tor Property.
Дата: 31.07.2023
Копия в Google
В обмен прокурор пообещал уладить вопрос с материалами оперативно-разыскной деятельности в отношении ООО "Ригойл" и ООО "Союз Строй Инвест", которые находились в Балтийской таможне.
Дата: 29.08.2022
Копия в Google
Вся предыдущая карьера Алексея была также не блистательной: до 2014 года он руководил компанией «Ай Ти Инвест» (сейчас работает под брендом ITI Capital), в 2015 году зарегистрировал консалтинговую компанию «Фотон-Ик», но больших денег компания не приносила, в 2020 году выручка составила всего 1,5 млн рублей, а в прошлом году АО было ликвидировано.
Дата: 22.08.2022
Копия в Google
В частности, в банке были закрыты счета ООО «ИК „Базис“», ООО «Горные машины Урала», ООО «Капитал Инвест Центр», которые, по версии АСВ, фактически контролировал господин Кондрашев через ряд заграничных юридических лиц. От ряда компаний в 2011–2013 годах он получил дивиденды на сумму более 93,7 млн руб. Сам Петр Кондрашев сообщил суду, что не является лицом, которое контролирует Экопромбанк.
Дата: 30.11.2021
Копия в Google
По данным СПАРК (база данных ссылается на сведения из ЕГРЮЛ), Владимир Дроздов также является единственным бенефициаром Harbor Club Hotel в Петербурге и совладельцем девелоперской фирмы «Балт Инвест Групп».
Дата: 28.05.2019
Копия в Google
«Деньги были переведены на счета подконтрольных Атауллаханову компаний «Медэзрин», «Биокон», «Биотестлаб», «Биомед инвест», «НПО Синтез», «Стройпроект» по договорам о финансировании научно-исследовательских, опытно-конструкторских, строительно-монтажных работ, а также по договору закупки оборудования», — рассказал источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Дата: 17.10.2017
Копия в Google
По данным Kartoteka.ru, среди активов господина Змихновского также были ООО "Продюсерский центр "Все звезды"", компания "Солинг" (эксклюзивный поставщик продукции 20 зарубежных парфюмерных домов), инвестиционная компания "Ива Инвест", ООО "Клэр" (предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты) и другие структуры.
Дата: 01.07.2016
Копия в Google