Кроме того, в рамках процесса всплыли иностранные документы о том, что Дубровский-младший является владельцем зарегистрированной в ОАЭ компании «Эйбридж инвест холдинг инк».
Дата: 29.10.2021
Копия в Google
... никому неизвестной фирмы «Инвест.Консалтинг.Право». Свое заключение «эксперты» сделали на основании ограниченного объема документов, с которым бы отказался работать любой уважающий себя и объективный специалист. ЗАО «Инвест.Консалтинг.Право» выдало ... ... Инк» (249 Queens Quay West (ком. 109) Торонто, Онтарио M5J 2N5). «Говеш Канада Инк» является основным учредителем компании «Роситал» — «ядра» всего российского бизнеса Ренича и Тищенко. Примечательно, что они владеют еще одной фирмой «Говеш Канада Инк ...
Дата: 30.12.2014
Копия в Google
На сегодня проверяется информация, что Чигиринский и связанная с ним группа лиц, существующая на базе Московской нефтегазовой компании и использующая производственные мощности Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), переводят на оффшорные банковские счета различных подконтрольных ему компаний, включая «Хитченс Глобал С.А.», «Татик Инк.» и «Мантрак ИнвестИнк.» (Британские Виргинские острова), многомиллионные суммы, полученные при уплате акцизов согласно одобренной Чигиринским ...
Дата: 23.10.2002
Копия в Google
Ее преемниками значатся несколько юридических лиц — ЗАО «Инком», ЗАО «Зуброво-2», ЗАО «Жилой комплекс на Ясной», ЗАО «Офис-А» и ЗАО «Комплекс-А». Зато два партнера продолжают владеть половинами ЗАО «НД — Инвест» — судя по всему, финансового подразделения «Нашего дома».
Дата: 13.09.2013
Копия в Google
В итоге «реструктуризации» активы более чем на 15 млрд рублей, из числа ранее похищенных у Подмосковья кланом Кузнецова-Буллок, оказались не возвращены области, а осели в ЗАО «Проект» и его «дочках»: ООО «Вельяминово-девелопмент», ООО «Инвест ... Так и «реструктуризаторы» Пашковский и Копыленко перевели «вторично отжатые» активы на оффшоры, два из которых имеют говорящие названия: кипрский «УНАМЕКРАЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» и сейшельский «Азеро Бизнес Инк.».
Дата: 09.08.2010
Копия в Google
Московское представительство фирмы "Краун Трейд энд Финанс, инк." (БВИ) было зарегистрировано 18.05.92, зарегистрировано в налоговом органе 04.11.92, ответственный за подачу налоговых деклараций - Ривкин А.Ю., должностное лицо - Плужников Д.А. За все ... Указанные векселя были переданы иностранным фирмам, включая "Аруфа Инвест энд Трейд", владельцы которых оказались фактическими собственниками 38% пакета акций ОАО ННГ. После этого, по договоренности с последними, Хан 23.01.98 предложил арбитражному ...
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
По такой же схеме Гордеев финансировал и факторинговые компании «НЕО Финанс», «Инвест фактор» и «Бид Инком», полагает следствие.
Дата: 21.10.2019
Копия в Google
Официально владельцами ООО "Прана" являются директор компании Владимир Есаков (1%) и зарегистрированная на Сейшелах "Парсон Консалтинг Инк".
Дата: 16.05.2007
Копия в Google
В июле 1997 года, по версии следствия, Моснацбанк заключил аналогичный кредитный договор с другой офшорной компанией — «Вексмарк Банк Инк», на счет которой было переведено 68,6 млн долл.
Дата: 15.04.2010
Копия в Google
Владельцам «Альфа-груп» принадлежит разветвленная сеть оффшорных фирм на Гибралтаре (группа компаний Golden, Grown, Regal Tea Holdings Limited), на острове Мэн ( «Магура инвест», Манкрофт лимитед ), на острове Невис ( «Вестлав ИНК»), в Швеции («Тетра Пак Альфа Ловаль Системе АВ»), Венгрии ( Фирма «Альфа-ВТО), Швейцарии (Бук Альфа Холдинг АГ), Германии (Альфа Менеджмент ГМБХ), Чехии ( AT «Альфа Маркетинг», «Альфа Холдинг», «Альфа-Прой», ТЗОВ «Гиблер-Альфа»), Бельгии («Альфа-Трейд»), Австрии ...
Дата: 01.03.2005
Копия в Google
экземпляр акта проверки (более 100 стр.) "Инкомбанка" с выводом "об угрозе банкротства" был передан руководству "Инкомбанка" и одновременно попал в банк "Менатеп”, а спустя несколько дней стал обильно цитироваться прессой, что чуть не поставило “Инком” на грань краха.
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
... России.) были переведены деньги на сумму около 1,595 млрд рублей, или $60 млн. Деньги пошли в адрес двух фирм—неких ООО «Соланж» и ООО «Сатурн-М», предположительно созданных неустановленными лицами из числа сотрудников самого банка «ДИСКОНТ» и зарегистрированных на подставных лиц. В течение рабочего дня 29 августа деньги, поступавшие на счета этих фирм, переводились на счета трех иностранных компаний: «Эннердейл инвестсментс лимитед», «Индеко инжиниринг лимитед» и «Фонтана инвестинк. Лимитед ...
Дата: 23.05.2007
Копия в Google
руб. ООО "РН-Развитие" ООО "РН-Развитие" Победитель аукциона - структура "Роснефти" 2 20% ОАО "Газпром нефть" 100% ОАО "Арктическая газовая компания" 100% ЗАО "Уренгойл Инк" и другие газовые активы 144,776 млрд. ... руб. 333,378 млн. руб. ООО "Джей Ви Пи Инвест", ЗАО "Фондовый центр "Инфина", ООО "Оргинформ- проект", ОАО "Инвсткомпа- ния "Еврофинансы", ЗАО "ЦентрИнвест БС" ООО "Джей Ви Пи Инвест" 9 100% ОАО "Ставропольнефтепродукт" 26,26% ОАО "Кубаньэнерго" 26 ...
Дата: 16.05.2007
Копия в Google
... источников "Ведомостей", компания выпустила векселей на 400 млн руб. Документальных подтверждений покупки активов за векселя "Ведомостям" получить не удалось - "Инком Капитал" признан банкротом и большинство бумаг, связанных с его хозяйственной деятельностью, исчезло. К тому времени ОРС принадлежал уже не Зимовцеву, а двум офшорным компаниям: зарегистрированной в Люксембурге "Мазерана Инвест Эстеблишмент" (51% ) и "Инвестмент Сосайтиз Холдинг С. А. " (49% ), зарегистрированной в Лихтенштейне ...
Дата: 17.05.2001
Копия в Google
... Разработка Россия, АО Г2 Транснефть, АК, ОАО Б1 Тюменнефтегаз, ОАО Б3 Удмуртгеология, ООО А3 Удмуртнефть, ОАО А2 Удмуртская национальная нефтяная компания, ОАО А3 Удмуртская нефтяная компания, ОАО А3 Ульяновскнефть, ОАО А3 Уральская нефть, ОАО А3 Уренгойл Инк., ЗАО В2 Уфанефтехим, филиал А3 Уфаоргсинтез, ОАО А3 Уфимский НПЗ, филиал А3 Федун Леонид Г1 Фридман Михаил Б2 Хан Герман Б2 Центральная нефтегазовая компания, ООО В1 ЦентрКаспнефтегаз, ООО В1 Черногорское, ЗАО А3 Юграгазпереработка, ООО Б2 ...
Дата: 15.07.2013
Копия в Google