Недавно у принадлежащего ему «Инкредбанка», к примеру, возникли трудности с продлением участия этой кредитной организации в Системе страхования вкладов.
Дата: 27.07.2009
Копия в Google
Майор Целяков, по словам Чувилина, объяснил ему: все его проблемы возникли из-за того, что Инкредбанк "попал под пресс группировки Двоскина, тесно сотрудничающей с управлением "К" ФСБ России" (курирует кредитные организации.— С. Д.): "Целяков сказал, что у сотрудников его отдела есть план — арестовать Двоскина, выйти на его покровителей из ФСБ, снять сначала пресс с банка, а затем и предписание Центробанка".
Дата: 24.08.2009
Копия в Google
В этом ряду – история бывших коллег по петербургскому филиалу ВИП-банка (закрытого за нарушение 115 закона), когда в поисках «следа Френкеля» сотрудники правоохранительных органов вдруг заинтересовались посторонним «Инкредбанком».
Дата: 26.04.2007
Копия в Google
Как считает следствие, в «молдавской схеме» вывода средств в той или иной степени было задействовано множество российских кредитных учреждений, в том числе «Балтика» и Инкредбанк, которые возглавлял Олег Власов.
Дата: 08.05.2020
Копия в Google
Из переговоров Аскерова—Шафрай ШАФРАЙ: «Ты мне должна сказать, эта фирма может дальше работать?» ЛИАНА: «Конечно, тебе просто надо открыть счет в Инкредбанке».
Дата: 21.08.2008
Копия в Google
Он объясняет, что знает о готовящейся кампании из разговоров “некоторых акционеров и менеджеров ВИП-банка, “Еврокоминвест”, КБ “Республиканский”, КБ “Инкредбанк”, КБ “Химэксимбанк” и т.д., многие из которых имеют отношение к ранее павшим банкам “Онэст”, “Нефтяной”, Промэксимбанк, Кристалбанк.
Дата: 17.03.2008
Копия в Google
Он утверждал, что другого отношения к этому банку, равно как и к «Интерусбанку», и «Инкредбанку», причисленных редакцией к «империи», не имеет.
Дата: 12.01.2007
Копия в Google
Рассматривать ходатайства о заочных арестах бывшего зампреда Инкредбанка Дмитрия Моторина и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича Басманный суд отказался, посчитав, что следствие не предоставило данные о том, что заочно обвиняемые в даче взяток в особо крупном размере (ч. 5. ст. 291 УК) были надлежащим образом проинформированы как о следственных действиях, так и предстоящем суде.
Дата: 19.03.2019
Копия в Google
Генерала Цоколова обвинили в коррупционных связях с сотрудниками МВД Дмитрием Целяковым и Александром Носенко, арестованными 10 июня сотрудниками ФСБ по подозрению в вымогательстве 1,5 млн евро у первого вице-президента ООО «Коммерческий банк «Банк индустриальный кредит» (Инкредбанк) и гендиректора хоккейного клуба «Спартак» Петра Чувилина.
Дата: 07.10.2008
Копия в Google
В группу подозреваемых взяткодателей, по версии СКР, входили еще один учредитель «Группы компаний 1520», а также совладелец Интерпрогрессбанка Борис Ушерович, его партнер по бизнесу Иван Станкевич и бывший зампред правления Инкредбанка Дмитрий Моторин.
Дата: 03.10.2018
Копия в Google
«Банк был не простой — занимался обналичкой вместе с банкиром Алексеем Френкелем, а крыша у Инкредбанка была смешанная — ФСБ-чеченская», — рассказывает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Дата: 29.09.2010
Копия в Google
Отметим, что господин Гацуков на допросах утверждал, что за ним якобы стоят весьма влиятельные в банковских кругах люди, правда, фамилию назвал лишь одну — осужденного в этом году на 17 лет колонии строгого режима бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова.
Дата: 25.07.2023
Копия в Google
В разное время он имел отношение к деятельности почти десятка банков, в том числе являлся вице-президентом «Инкредбанка» и председателем правления банка «СТБ».
Дата: 12.04.2016
Копия в Google
По данным “Ъ”, пока экс-финансист назвал лишь одну фамилию — бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова.
Дата: 14.10.2021
Копия в Google
В первом случае Дмитрий Захарченко в ноябре 2007 года, став заместителем начальника 3-го отдела (противодействие преступлениям в сфере строительства и ЖКХ) ОРБ №5, вступил в неформальные отношения с совладельцами ООО «Группа компаний 1520» Валерием Маркеловым и Борисом Ушеровичем, а также бывшими владельцем столичного хоккейного клуба «Спартак» и Инкредбанка Германом Горбунцовым, заместителем председателя этого кредитного учреждения Дмитрием Моториным и членом совета директоров банка «Новое ...
Дата: 28.02.2020
Копия в Google
В результате виновным в убийстве Козлова (он был застрелен в сентябре 2006 года у спорткомплекса «Спартак» в Москве) признали Алексея Френкеля, чей ВИП-банк Козлов тоже не принимал в ССВ. Из-за проблем с Козловым Френкель вынужден был продать систему денежных переводов «Лидер» «Инкредбанку» (владельцы Петр Чувилин и Герман Горбунцов).
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
Взяли их, собственно, по заявлению гендиректора хоккейного клуба «Спартак» Петра Чувилина, по совместительству – вице-президента Инкредбанка.
Дата: 09.07.2008
Копия в Google