Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Топ-топ-менеджер Белых.

Параллельно продолжал заниматься бизнесом: сначала работал брокером в инвестиционной компании ПИФ, а потом вместе с теперешним первым вице-губернатором Аркадием Кацем учредил инвесткомпанию "Фин-Ист".
Белых тщательно оберегал ее от иностранных конкурентов.
Дата: 08.06.2005 Копия в Google

62. Агент всех разведок по имени Майк.

Вступив в бизнес как брокер Российской товарно-сырьевой биржи, выпускник Московского финансового института Михаил Живило с самого начала искал способ быстрого обогащения.
... денежных средств, приобретенных незаконным путем (проще говоря, отмывание грязных денег), уклонения от уплаты налогов, невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте, злоупотребления полномочиями и незаконного предпринимательства ...
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

63. Человек из "теневого кабинета"

Евтушенков?, Толкачев?), кто-то - министром иностранных дел (Ястржембский?, Кокошин?), кто-то - обороны (Куликов?).
Тогда же, весной 1990 года, создал и возглавил брокерскую контору "Российские брокеры" ("Роброк"). Копия в Google

64. Армянская диаспора

... Джиловяна являлся обыск 24.03.94г. в особняке на Мичуринском проспекте с изъятием большого количества оружия - милиция обнаружила и изъяла три автомата АК-74, пистолет и револьвер иностранного производства с 45 патронами к ним и три гранаты РГД-5 ...
С 1995 года член совета Национальной ассоциации фондовых брокеров "ПАУФОР России". Копия в Google

65. Кандидат на вынос из Кремля

Старший научный сотрудник, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом исследований текущей конъюнктуры (подготовка издания бюллетеня иностранной коммерческой информации).
Злые языки поговаривают, правда, что именно Волошин был в числе тех "добрых людей", которые посоветовали Рустаму Садыкову обратиться за помощью в выбивании денег вкладчиков "Чары" из американских брокеров к Япончику. Копия в Google

66. Манипуляции "Ренессанса"

Сейчас большинство иностранных инвесторов, в том числе и ведущие инвестбанки, вынуждены работать через российских брокеров. Копия в Google

67. Доклад "СНС" об олигархах

Это связано не только, как принято считать, с решением задач оптимизации налогообложения и корпоративных финансовых потоков в целом, но и с тем, что, в коллективном понимании олигархов, иностранный собственник в России защищен существенно лучше ...
Как признавали аналитики и брокеры, объемы торгов акциями РАО на ММВБ были весьма значительными, причем по ряду признаков это не была обычная спекулятивная игра, скупка бумаг проводилась стратегическим российским инвестором (группой инвесторов). Копия в Google

68. Роскошные схемы.

Учился он в БГУ, а начинал карьеру в Министерстве иностранных дел. Затем стал работать на крупного бизнесмена Юрия Чижа, которого называли «кошельком» Александра Лукашенко.
Бронза в нашем топе у крупного беларусского таможенного брокера «Кастом-Сервис».
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

69. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Но даже несмотря даже на войну и возросшие сложности с владением яхт через зарубежные компании, россияне по-прежнему предпочитают, чтобы их морской транспорт был зарегистрирован в иностранных юрисдикциях.
«Угу. Этим у нас брокеры занимались, но вообще да. Надо будет у них уточнить», — ответил Наумов.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

70. "Повар Путина" в африканском лесу.

Расследование было проведено совместно с немецким журналом Spiegel, бельгийской Le Soir, французским интернет-изданием Mediapart и другими СМИ. Русские потеснили французов ЦАР долгое время была французской колонией и иностранное влияние там ...
Данные из накладных на товары, предназначенные для Bois Rouge, показывают, что компания получала оборудование от петербургской фирмы «Брокер эксперт».
Дата: 27.07.2022 Копия в Google

71. Миллиардеры сушат весла.

Владимир Стржалковсий Экипаж из 16 иностранных граждан, работавших в Северном море, не был связан с владельцем яхты и ничего не знал о геополитических коллизиях.
Нужно учитывать, что яхтенный менеджмент включает в себя множество квалифицированных специалистов — яхтенных брокеров и менеджеров, юристов, дизайнеров, менеджеров проектов, а также кадровых работников для контроля за офицерами и экипажем ...
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

72. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Suex называют внебиржевым брокером криптовалюты — это не биржа, у которой есть централизованное управление и где пользователи держат счета, чтобы покупать и продавать криптовалюту, а площадка, куда пользователи приносят наличные и криптовалюту и ...
В середине 2000-х он начинал с разработки сайтов в компании art of web, затем, если верить его собственному блогу, начал строить «группу компаний», которая занималась всем подряд — от нефтепродуктов и игр для соцсетей до школы иностранных языков ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

73. Вертолетные деньги Анатолия Сердюкова.

Не исключено, что окажется неактуально, — включила режим секретности ответившая на мой звонок брокер по недвижимости Татьяна Вакуленко.
Во всяком случае, здесь они вместе выступали учредителями ТСЖ. Не менее интересно, что другим совладельцем ООО и, получается, поставщиком оборонки является иностранная компания — NM Nord Investeringar AB из Швеции.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

74. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Руководство GL объясняло это постоянными проблемами с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании.
Якобы они теперь пытаются достать свои деньги со счетов Германа Лиллевяли с помощью служб безопасности, а также дружественных банковских, коммерческих и юридических иностранных структур.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

75. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

(Как рассказывал ранее "Стране" Кислин, в 2014 году он через английского брокера купил кипрскую компанию Opalcore Ltd за 8 млн долларов по дисконту.
Хотя мы с ним знакомы — когда еще он был министром иностранных дел, мы вместе присутствовали на свадьбе дочери моего приятеля Миши Черного в Израиле.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

76. Trump Tower от друзей Путина.

Сам он вел сделку как брокер и хотел привлечь внешнее финансирование.
Эта идея осложняла и без того не самый радужный для Trump Organization расклад: компания рисковала попасть под нарушение закона о коррупции за рубежом, согласно которому американскому бизнесу запрещается давать взятки иностранным должностным лицам.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

77. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Затем иностранные активы были арестованы уже решением Басманного суда Москвы по ходатайству СКР. На островах Кука в Capital Security Bank были арестованы деньги на сумму около $4,8 млн, а в Лихтенштейне в Bank Frick & Co — на $117 млн. В документах ...
Банк работал с офисами брокеров БКС в Лондоне и «Открытия» на Кипре.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

78. Бездонная депутатская тумбочка.

А во-вторых, самые видные выходцы из белорусского клана программистов давно обосновались в США и создали там крупных компанию — Deltix, производящую программное обеспечение для банков, брокеров и хедж-фондов.
... операции с американской лоббистской компании Wiley Rein LLP. Что касается CONTERA XPG LLP, ставшую первым иностранным местом работы Цветкова, то просматривается ее связь с владельцами другой английской компании, созданной Остапчукми — DRILLING ENERGY ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

79. Короли российской недвижимости — 2018 (рейтинг Forbes).

Как считали рейтинг В рейтинге 2018 года представлены как российские, так и иностранные владельцы коммерческой недвижимости, находящейся на территории России.
Сумма сделки составила $500 млн. *** 11. Enka Деталь: Еще до завершения работ в многофункциональном комплексе на Каширском шоссе, строящемся вместо бывшего ТЦ «Капитолий», осенью 2017-го консультанты и брокеры из Knight Frank и JLL сдали в аренду ...
Дата: 25.01.2018 Копия в Google

80. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Из расследования следует — брокеры отдавали себе отчет, что за капиталами, которые заводили в Украину при инвестировании в ОВГЗ кипрские оффшоры, стоят представители "Семьи" Януковича.
В частности, адвокаты Дмитрий Щербина и Максим Коваленко настаивают, что судебное разбирательство состоялось тайно, без вызова иностранных инвесторов, к имуществу которых была применена спецконфискация.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google