Между тем сотрудниками ОВД "Мещанский", которые задержали сына полпреда, уже занялась инспекция по личному составу ГУВД Москвы.
Дата: 25.11.2008
Копия в Google
Еще раньше – 21 июля того же года Федеральная налоговая инспекция № 15 выдала новым хозяевам свидетельство № 00581078 серии 78 и присвоило им ИНН 7801413122.
Дата: 15.07.2008
Копия в Google
За несколько недель «Горводоканал» посетили подразделение по налоговым преступлениям УВД Арзамаса, налоговая инспекция, Рострудинспекция по Нижегородской области, городское отделение МЧС, подразделение по административно-техническому надзору по Нижегородской области.
Дата: 22.05.2008
Копия в Google
Сейчас правоохранительные органы разбираются с очередным заявлением Вадима Ботнарюка -- о попытке его смещения с должности (в налоговую инспекцию были представлены документы, согласно которым все права, в том числе и финансовой подписи, переходили другому человеку).
Дата: 21.01.2008
Копия в Google
Стоит отметить, что еще в 2004 году налоговая инспекция Северо-Западного округа столицы, проводившая проверку деятельности фонда, выяснила, что эта организация несколько лет уклонялась от уплаты налогов.
Дата: 12.10.2007
Копия в Google
Выездная проверка ОАО НК «Русснефть» межрегиональной инспекцией ФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам № 1. Установлено, что за период с 1 июля 2004 по 31 декабря 2005 года компания не заплатила налогов на сумму 14,488 миллиарда рублей.
Дата: 03.09.2007
Копия в Google
Инспекция ФНС № 5 обвинила PwC в том, что она была недобросовестна при аудите ЮКОСа: менеджменту сообщила о нарушениях, а от акционеров скрыла.
Дата: 18.07.2007
Копия в Google
Один из свежих примеров: проверка инспекцией Ростехнадзора ТЭЦ – 21. В ходе этой проверки было выявлено 115 нарушений норм и правил устройства и эксплуатации энергетического оборудования, производственных зданий и сооружений.
Дата: 24.05.2007
Копия в Google
Эта же фирма, как установило следствие, была зарегистрирована по паспорту умершего человека и не представляла отчетность в налоговую инспекцию.
Дата: 23.04.2007
Копия в Google
Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам #1 считает, что ООО "Башкирский капитал", подконтрольное сыну президента Башкирии Уралу Рахимову, незаконно приватизировало по 52-66% акций каждого из шести основных предприятий башкирского ТЭКа, а затем передало эти акции специально созданным инвесткомпаниям.
Дата: 10.04.2007
Копия в Google
Как уже писал Ъ, инспекция Международной организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) работала на "Химпроме" с 26 февраля по 3 марта – сертификат ОЗХО, подтверждающий, что волгоградский завод не имеет более мощностей, которые могут быть использованы для производства химоружия, "Химпром" рассчитывает получить на сессии исполнительного совета ОЗХО в конце марта 2007 года.
Дата: 26.03.2007
Копия в Google
Одним из элементов подобных схем является создание множества различных подставных компаний, в том числе за границей, и перекачка между ними финансовых средств, что позволяет запутывать налоговую инспекцию и не платить с них налоги.
Дата: 20.02.2007
Копия в Google
18 декабря прошлого года Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам #1 предъявила четыре иска, оспаривая параллельные цепочки сделок с акциями.
Дата: 16.02.2007
Копия в Google