Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Зять, офшор и ЛСР.

Зять, офшор и ЛСР Как в окружении экс-министра обороны Анатолия Сердюкова поглощали питерские активы ФНС Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.07.2013, Офшор проявил любовь к культурному наследию, Фото: ИТАР-ТАСС Андрей Ершов, Анна Пушкарская ...
С 1993 по 2008 год в здании размещалась районная налоговая инспекция, а руководящие посты в налоговых ведомствах Санкт-Петербурга и РФ занимали в то время Виктор Зубков и его зять Анатолий Сердюков.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

42. Организованное сообщество "Петон".

На МЛС нагрянула группа проверяющих из инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 вместе с сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ. По итогам их работы МЛС насчитали неуплату налогов на рекордную сумму в 1,8 млрд рублей.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

43. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Эти действия управляющего, считает следствие, не позволили удовлетворить требования основного кредитора "Дальней степи" — налоговой инспекции, в связи с чем ФНС России был причинен ущерб на сумму более 1,2 млрд руб. Управляющий частично признал вину, подтвердив и встречу с неизвестным, и ненадлежащее исполнение обязанностей, однако посчитал, что совершил административный проступок, но никак не уголовное преступление.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

44. Владимир Поповкин указал разработчикам ГЛОНАССа на распил, они ему — на дверь.

Автор письма имеет в виду дело, выигранное РКС в декабре 2010 года у МРИ ФНС № 48, требовавшей у компании заплатить налог на прибыль с тех денег, которые были выведены в подконтрольные ей структуры. Сотрудники 48-й инспекции тогда проделали впечатляющий объем работы, чтобы доказать, что фактически все заказы «НПО КП» выполнялись работниками РКС и поэтому привлечение «НПО КП» было экономически нецелесообразным.
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

45. Схемы "Яндекса".

... налогов Оригинал этого материала © Forbes.ru, 15.11.2016, Схемы "Яндекса": интернет-компанию уличили в работе с "однодневками", Фото: ИА "РБК" Дмитрий Яковенко Аркадий Волож Суд признал, что компании, которым «Яндекс» платил за привлечение партнеров в рекламную сеть, не оказывали ему услуг, а помогали сокращать налоговое бремя и обналичивали деньги Московский арбитражный суд отказался удовлетворять иск, поданный «Яндексом» 120 к Межрегиональной инспекции ФНС № 7 по крупнейшим налогоплательщикам ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

46. Бывшего сенатора настигло возмещение.

По результатам служебной проверки госпожа Степанова была предупреждена о неполном служебном соответствии, а затем уволилась из инспекции по собственному желанию. В итоге следственным управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Оно вскоре было передано в московское ГСУ СКР, а в апреле 2011 года расследование этого эпизода привело к обыскам и выемкам в здании столичного управления ФНС на Большой Тульской, а также в ИФНС N28. Помимо этого ...
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

47. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

(О том, когда были инициированы поручения, смотри справку.) Претензии на сумму 13,5 млрд руб. (по данным госпожи Холодковой, сейчас они составляют немногим больше 13,1 млрд руб.) управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве предъявило к ...
Она осведомлена об аресте имущества компании "в рамках исполнения акта налоговой инспекции".
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

48. Деньги аудитора "ЮКОСа" ушли по-голландски.

Проведя налоговую проверку деятельности аудиторской компании за 2002 год, инспекция ФНС № 5 по городу Москве вынесла решение о доначислении в бюджет 390 млн рублей. Претензии налоговиков: ПВКА занизила налоговую базу за счет оплаты услуг представительству голландской компании PricewaterhouseCoopers Resourses B.V. При этом ФНС утверждала, что на деле российская аудиторская компания использовала голландскую только для ухода от налогов. В результате налоговая инспекция подала на ПВКА в суд. Суды ...
Дата: 27.12.2007 Копия в Google

49. Провода тянутся к Михальченко.

Площади в общественно-деловом комплексе получили Управление Росреестра Петербурга, региональное УФМС, Сбербанк, МРЭО ГИБДД, Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН) и Инспекция ФНС № 15. Как стало известно нашему изданию, у контрразведчиков есть показания it-специалистов, ранее работавших в УК «Форум».
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

50. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

Однако суд отказал ФНС в этом иске. Эксперты по налоговым преступлениям считают, что конфликт «АТВ-Продакшн» с налоговой службой произошел по достаточно распространенному на сегодняшний день сценарию. — К нам часто обращаются клиенты с подобными делами. В большинстве случаев мы выигрываем суды у налоговой инспекции, — рассказал «Известиям» председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе. — Дело в том, что налоговая инспекция по формальным признакам определяет ...
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

51. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

... только с Межрегиональной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Московской области, в которой состоит на учете, но и с инспекциями еще пяти российских регионов, где у "САН ИнБев" есть собственные заводы (см. справку). "Это может означать своеобразную встречную налоговую проверку, в которой внимание проверяющих было сосредоточено не на структурных подразделениях компании, а на ее партнерах",-- полагает адвокат Денис Узойкин. Адвокат допускает, что региональные инспекции дали заключение ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

52. ФНС готова поработать с отчетностью ЗАО "Прайсуотерхаускуперс аудит".

Она согласилась с инспекцией ФНС № 5, что договоры об аудите ЮКОСа за 2002-2004 гг. противны основам правопорядка и нравственности и гонорар по ним — 16,8 млн руб. — должен достаться государству.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

53. Схемы Гуцериева.

ФНС пытается взыскать эту сумму с компании Михаила Гуцериева через суд. Если же она не сможет расплатиться, отвечать по долгам придется другим предприятиям предпринимателя. Межрегиональная налоговая инспекция № 1 предъявила претензии “Русснефти” (налоги и пени на 14,5 млрд руб. и штраф на 2,6 млрд руб.) по результатам выездной проверки 1 декабря 2006 г. Это стало известно из определения арбитражного суда Москвы, который 19 декабря удовлетворил просьбу “Русснефти” и запретил банкам исполнять ...
Дата: 19.05.2007 Копия в Google

54. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г.Чите отказалась менять гендиректора прииска. Мало того, Арбитражный суд Забайкальского края запретил инспекции ФНС вносить изменения и производить регистрацию изменений в сведения Единого государственного реестра юрлиц о смене Литуева.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

55. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Схему с домом на Арбатской площади Сечина и Худайнатова аффилировали с "покушением" на полтора миллиарда из бюджета Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.07.2016, Фото: ТАСС "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС Сергей Петров Игорь Сечин и Эдуард ...
Вся эта история, возможно, и не попала бы в поле общественного внимания, если бы не бдительность налоговиков из Инспекции федеральной налоговой службы №?9 по г. Москве.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

56. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

К слову, за четырнадцатой инспекцией давно уже закрепилась дурная слава. Достаточно сказать, что предшественницу Васильевой на посту начальника инспекции ФНС России №14 Светлану Романичеву и ее подчиненную Наталью Ромашкину в 2011 году сотрудники ГУЭБиПК МВД и СКР посадили за коррупцию в особо крупном размере. Указанные служащие 14-й налоговой инспекции были приговорены к длительным срокам за получение взятки в размере 3 млн руб. от руководителя одного из ГУПов, которому в акте налоговой ...
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

57. "Газпром" — достояние посредников.

Налоговая инспекция заключила: ТГК-1 не смогла предоставить информацию о том, «путем каких конкретно действий» и от «кого именно» производилась поставка дополнительных объемов газа. В результате налоговая служба признала, что расходы на оплату посредников лишь создают видимость затрат. И доначислила ТГК-1 за 2006 год налог на прибыль и НДС в размере около $6 млн. Энергокомпания c позицией ФНС не согласилась, подала встречный иск в арбитражный суд. Подобных дел сейчас много.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

58. Схемы МИАНА.

В прошлом году коммандитное товарищество СУ-155 (входит в одноименный строительный холдинг, занимается реализацией квартир) оспаривало решение ФНС о начислении налога на добавленную стоимость.
Сейчас налоговая инспекция пытается доказать связь фирм-пустышек с головной компанией МИАН.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

59. Амнезия совести.

После захвата пострадавшее руководство «Ленты» обратилось в прокуратуры Приморского и Петроградского районов Северной столицы и оспорило в Арбитражном суде законность регистрации г-на Дюннинга в межрайонной инспекции ФНС №15 по Санкт-Петербургу в качестве генерального директора в августе этого года.
Дата: 03.12.2010 Копия в Google

60. Вексельторг здесь неуместен.

В соответствии с представленной отчетностью в инспекции ФНС («нулевая» отчетность) налоговый орган пришел к выводу о том, что взаимно согласованные действия ряда юридических лиц направлены на создание схемы ухода от налогообложения, посредством осуществления между собой проводок вне какой-либо связи с реальными денежными расчетами самостоятельно хозяйствующих субъектов.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google