Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Суд согласился, но потребовал от управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России информацию о налоговых декларациях Ольги Сорокиной, поданных ею в США, Швейцарии, Франции, Италии с января 2013 года по настоящее время. Налоговая инспекция должна предоставить в арбитраж выписки по расчетным счетам госпожи Сорокиной, открытым в банках этих государств, а также сведения о транспортных средствах, зарегистрированных на ее имя, и другом имуществе, находящемся за рубежом.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

62. Ответ Константина Пономарева.

Вопрос к ФНС России – как доказать возврат средств по договору, если платежек с соответствующим назначением платежа недостаточно и какая ещё деловая цель может быть при ликвидации помимо прекращения деятельности?
... на то, что еще 25.12.2013 г. я письменно уведомил руководителя инспекции о том, что проживаю и зарегистрирован в Химках, Московской области. В течение года инспекция имитировала проведение проверки, «направляя» мне документы по старому адресу и ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

63. Миллиарды Александра Удодова.

Итак, летом-осенью 2010 года несколько десятков похожих друг на друга фирм обратились в московские налоговые инспекции с заявлениями о возврате им из бюджета излишне уплаченных ими сумм НДС. А организацией получения, как представляется, положительного решения налоговых органов по этим возмещениям занялись хоккеист-любитель, житель Одинцовского района Московской области Александр Евгеньевич Удодов и заместитель начальника Управления ФНС РФ по г.Москве Ольга Владимировна Черничук.
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

64. Коррупция в "Росатоме".

рублей.; — ЗАО ТК «Металлист» юридический адрес: г.Воронеж, ул.Волгоградская, 38Б, ИФНС по Левобережному району г.Нововоронежа за счет увеличения стоимости вы-полняемых работ было уведено порядка 200 млн. руб.; — ООО ФПК «КВАНТ» Юридический адрес: г.Москва, ул.Фестивальная, 53-3-238, МНС России №19 по ВАО г.Москвы, по различным договорам уведено порядка 700 млн.руб.; — ООО «Стальмонтаж» Юридический адрес: г.Воронеж, Монтажный переулок,2 Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

65. Полезно ли "Молоко" для "Здоровья"?

... на подлинность не проверял, так как никакой правовой экспертизы в ФНС не существует до сих пор. В недельный срок были внесены изменения в Устав, сменен Генеральный директор Общества, изменено название общества на ООО «Здоровье», которое было зарегистрировано неделей ранее за тем же государственным регистрационным номером, что и ООО «Молоко». На основании изменений в учредительных документах, завизированных налоговой инспекцией № 46, были внесены изменения и в документы регистрационной палаты, и ...
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

66. Поставщик "Илед М"

Кроме того, ревизоры ГУ МВД по ЦФО сравнили отчетность компании "Илед М" с документами, поступавшими в налоговые инспекции от четырех компаний-поставщиков.
Поставив "Евросети" телефоны и аксессуары на сумму более 7,2 млрд рублей, компания "Илед М" представила в ФНС документы, согласно которым при последующей продаже товаров подразделениям холдинга она должна была получить налоговый вычет в размере более ... Копия в Google

67. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

В начале 2015 года сотрудники межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам N2 усмотрели в действиях руководства газодобывающего предприятия признаки необоснованного применения льготного коэффициента при исчислении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В ФНС посчитали, что недоплата в казну только за период с февраля по май 2014 года с набежавшими пенями и штрафами составила 1,169 млрд руб. Надо отметить, что ЗАО "Пургаз" было образовано как дочернее предприятие "Газпрома ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

68. Кума Сергея Аксенова взяли на взятке ФСБшнику.

С 2007 по 2012 год работал зампредом Государственной налоговой администрации в Крыму, с февраля 2012-го — начальником Государственной налоговой инспекции в Алуште. В марте 2014 года решением председателя Государственного совета Крыма назначен начальником налоговой службы Республики Крым, в январе текущего года назначен руководителем УФНС России по Крыму. [КП.Ру, 30.06.2015, "Глава крымской налоговой после задержания вышел на работу, — ФНС": По неофициальным данным, Николай Кочанов приходится ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

69. В "Авторском телевидении" нашлись мертвые души.

На прошлой неделе Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в арбитражный суд Москвы заявление о признании ЗАО "АТВ Продакшн" банкротом.
Заявлению о признании "АТВ Продакшн" банкротом предшествовал судебный спор этого ЗАО с налоговой инспекцией N25 по Москве.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

70. Хоть стреляйся!

В четверг 29 сентября Пресненский районный суд арестовал Романа Емельянова Дмитрия Чуприна и Владимира Кириллова, помощника, охранника и водителя сбежавшего Максима Каганского, несмотря на то, что в период с 24 по 29 сентября глава ФНС Михаил ...
... дожидаясь фактической выдачи денег из бюджета, после чего возбуждалось уголовное дело по факту мошенничества, которое расследовалось в «контролируемом режиме», а крайним за выплату мошенникам из бюджета делался бы персонал налоговой инспекции ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

71. УФНС по СПб считает законным размещение имен должников на сайте.

... списки должников с сайта ФНС не исчезли. Видимо, налоговики собираются стоять на своем. Что не удивительно: публикация списков значительно повысила собираемость транспортного налога. Граждане, увидев свое имя "на позорном столбе", поспешили оплатить долги, только чтобы не быть упомянутыми на ресурсе налоговой. "Были недели, когда мы удаляли из перечня по 60 заплативших налог", — признались в УФНС. Как прокомментировали "Фонтанке" юристы, скорее всего, налоговая инспекция все же не нарушила ...
Дата: 02.11.2009 Копия в Google

72. Депутат Гудков на службе интересов.

Еще в начале июля Гудков выступил с инициативой создать межведомственный комитет по борьбе с недобросовестными частными охранными предприятиями, в который вошли бы представители негосударственных структур безопасности, МВД, Федеральной инспекции труда, ФНС. В функции такой комиссии вошло бы установление минимальных рекомендованных тарифов на услуги охраны для всех регионов страны – надежное средство по устранению мелких конкурентов (функционирующих за счет более выгодных тарифов) крупных ЧОПов ...
Дата: 17.07.2007 Копия в Google

73. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

Суд признал, что "Гленик-М", пытавшаяся оспорить решение налоговой инспекции, все-таки должна доплатить налогов на астрономическую для инвесткомпании сумму 43,2 млрд руб. Для сравнения: "Русснефти" по итогам 2003-2005 годов налоговики доначислили ...
В мае ФНС инициировала банкротство ИФГ "Гленик-М" (сейчас в компании введена процедура наблюдения).
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

74. Валерия Морозова, обвинившего во взяточничестве Владимира Лещевского из УДП, уличили в неуплате налогов.

Одна из них, проведенная инспекцией ФНС N 3 по Москве, как следует из полученного мною вчера акта, установила, что платежи "Москонверспромом" осуществлялись на компании, которые реально не выполняли работы",— сказал господин Морозов.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

75. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

Тогда в две межрайонных инспекции Федеральной налоговой службы России по Ростовской области, № 13 и № 24, были представлены практически идентичные декларации на возмещение НДС в сумме 300 миллионов рублей каждая.
Насколько нам известно, именно она передала Калинкину ультиматум, что в случае, если Ефименко не выведут из этого уголовного дела, он даст показания против главы областного управления ФНС России по Ростовской области Олега Калинкина.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

76. Депутат Госдумы Нина Останина скрыла доходы от налогообложения.

Декларация была подана в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы по Прокопьевску и Прокопьевскому району, поскольку Останина прописана в Прокопьевске. Межрайонная инспекция насчитала высокопоставленному плательщику 72,8 тыс. рублей налога на доходы физлиц с заниженной суммы 1 810 тыс. рублей. Но даже эту сумму думский депутат отказалась платить, причем, как утверждают в инспекции, всячески избегала встречи с налоговиками. В январе 2010 года инспекция ФНС была вынуждена обратиться в ...
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

77. "Эльдорадо" накрыли собственной сетью.

Источник "Ъ" в налоговой инспекции говорит, что предварительные налоговые претензии составляют 15 млрд руб.; основной владелец торговой сети Игорь Яковлев утверждает, что речь идет о 8 млрд руб. Если "Эльдорадо" не удастся оспорить претензии налоговиков, Игорь Яковлев, по его собственному признанию, будет вынужден продать часть бизнеса. Налоговую проверку "Эльдорадо" инспекция ФНС N28 по г. Москве проводит с конца 2006 года.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

78. Риск кемеровского суда.

Подделывается (или заверяется у коррумпированного нотариуса) заявление о смене учредителей и руководителя ООО. Сотрудник инспекции ФНС за взятку регистрирует изменения в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ), что автоматически легитимирует “нового” собственника и руководителя (по закону о госрегистрации юрлиц записи в госреестре имеют “правоустанавливающее значение”).
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

79. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

По версии силовиков, основанной на материалах инспекции ФНС №2 по ЯНАО, «ООО Корпорацией «Роснефтегаз» при взаимодействии с взаимозависимыми лицами (ООО Фирма «Макс», ООО «Севержелдортранс»», ООО Корпорация «Роснефтегаз») производилась переработка приобретенного газового конденсата и нефти сырой для последующей реализации.
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

80. Олег Гаврюшин пересидит сына.

Компания обжаловала решение инспекции ФНС по Ленинскому району Екатеринбурга, которое в 2017 году после проверки доначислило ей 326 млн руб. дополнительных налогов: налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и штрафов. Как рассказал в суде главный свидетель обвинения — гендиректор компании КСИ Алексей Мурашко, который представлял ПИИ ГЕО в судебном споре с ФНС, на него вышел человек, представившийся Андреем Ивановичем (Андрей Гаврюшин — сын судьи Олега Гаврюшина).
Дата: 11.12.2019 Копия в Google