Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Интелфинанс". Результатов: интелфинанс - 7 .
Результаты с 1 по 7 из 7.

Результаты поиска:

1. "Прачку века" спас срок давности.
Также, по его словам, следователь сообщил, что по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами «Интелфинанса» обвинения в окончательной редакции предъявлены бывшему главному бухгалтеру банка Елене Черных.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google
2. Who is мистер Двоскин?
Эпизод третий: Банкир Завертяев В непубличном и лживом мире банков средней руки Михаил Завертяев, глава банка «Интелфинанс» до конца 2007 года, производил, наверное, диковинное впечатление.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google
3. Операция "прикрытие".
В помещении банка «Интелфинанс» оперативными сотрудниками ДБОПиТ было установлено видеонаблюдение.
Дата: 07.02.2008 Копия в Google
4. Игры силовиков-разбойников.
За это время через "Интелфинанс" прошло 11,5 млрд руб.— все эти деньги были сняты наличными и исчезли.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google
5. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.
[ПАСМИ.ру, 25.04.2019, "Прикрывал обнальщиков и жил в Италии: что известно о задержанном экс-сотруднике ФСБ": PASMI побеседовал с двумя людьми, которые пересекались с Дмитрием Фроловым во время его службы в ФСБ. Один из них — бывший сотрудник «банковской группы» МВД, которая боролась с обнальным рынком в России, Дмитрий Целяков, а второй — бывший владелец банка «Интелфинанс», через который было обналичено более 11 млрд рублей из российского бюджета, Михаил Завертяев.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google
6. Криминальные связи сотрудников Следственного комитета при МВД Цоколова и Шантина.
В своем запросе член фракции "Справедливая Россия" заявил, что в его распоряжении есть документы, свидетельствующие об отмывании около 2 млрд долларов в декабре 2007 года через банк "Интелфинанс", указывает агентство Regnum, редакция которого располагает копией депутатского запроса.
Дата: 24.12.2008 Копия в Google
7. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.
По словам банкира Михаила Завертяева, Игорь Ситников являлся фигурантом дела о захвате банка "Интелфинанс", через который потом было отмыто и обналичено 11,7 млрд рублей.
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

Последние запросы

Зайцев&дмитрий
Стернин Игорь
Архангельский Геннадий
Виктор золотов 2018
Полетаев Максим Владимирович
Андрей Судаков
Михаил Максимов
Андрей Судаков
Дмитриев Владимир Владивосток
Адам демельханов
Андрей Судаков
Крайний
Андрей Судаков
Полетаев Максим Владимирович
ООО А ГРУПП
Стернин Игорь
Андрей Судаков
ООО А ГРУПП
Лев Подгорный
Екатерин
Элеонора филина
Наука\
Иван
Андрей Судаков
Евгений Мартынов МВД
Май 2004
Золотарев алексей юрьевич
ООО А ГРУПП
Игорь мельников прокуратура
Андрей Судаков
Элеонора филина
Андрей Судаков
Игорный бизнес
Церетел*
Андрей Судаков
БОЙКО ЕЛЕНА ЛЬВОВНА
ООО А ГРУПП
Гаврилов Вадим
Андрей Судаков
Терехов Алексей Геннадьевич
Банкир
Покушение березовский
Банкир
Михаил быков
Владимир Путин
Начальник УВД пушкинское
даурен утемуратов и беÐÂ
Взятка 2015

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru