Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дело Пуманэ как спор хозяйствующих спецслужб.

В финансовую схему оказались вовлечены и посреднические фирмы Юрия Бушева – к примеру, ирландская Feyline, представителем которой в России являлся сам Бушев.
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

2. Отгуглить от уплаты в особо крупном размере.

В 2015 году ирландское правительство закрыло лазейку в законодательстве, которая позволяла использовать схему «двойного ирландского сэндвича». При этом компании, которые её уже использовали, получили право пользоваться подобными привилегиями до конца 2020 года. Некоторые страны недовольны тем, что Google использует различные схемы для снижения своей налоговой нагрузки — в частности, власти Новой Зеландии потребовали от корпорации решить вопрос с выплатой налогов в этой стране до 31 декабря 2016 ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

3. Базар, таможня и Абдукадыры.

В Узбекистане семья следует похожей схеме: установила контроль над крупнейшим рынком и торговыми маршрутами, а также стала партнером таможенной службы.
Журналисты не смогли найти свидетельств того, что ирландская компания вела коммерческую деятельность.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

4. Побег из "Аэрофлота".

Глушков предложил отказаться от прежней, порочной, схемы работы «Аэрофлота».
Корпорация заключает договор на получение кредита с ирландской фирмой «Гренджленд». Но и у ирландской фирмы нет средств.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

5. Офшорные яхты и самолеты.

Как строится схема, которую использовали и гонщик «Формулы-1», и российские олигархи? Основные Выводы Владельцы частных самолетов приземляются на острове Мэн и избегают миллионных выплат акцизных сборов С 2007 года кордон Великобритании в Ирландском море зарегистрировал около 1000 самолетов Королевская семья ОАЭ и соучредитель Microsoft Пол Аллен прибегали к помощи офшоров Звезда Формулы-1 Льюис Хэмилтон приобрел новый роскошный самолет — Bombardier Challenger 605 цвета карамельного яблока с ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

6. "Закрытый доклад Атолла российскому Президенту". Часть1.

Хочу официально заявить, что сегодня на территории Российской Федерации действуют криминальные финансовые схемы, которыми через своих представителей в России руководит Борис Березовский.
Чеченских боевиков в некоторой степени можно сравнить с ирландскими боевиками ИРА. Но такое сравнение правомочно лишь частично, поскольку ирландские борцы за независимость не претендовали на мировое господство.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

7. Уклонение по-американски.

Так, ирландская Apple Sales International в 2009-2012 гг. заплатила по договору о разделе затрат материнской компании примерно $5 млрд, а торговля продукцией Apple принесла ей $74 млрд.
... из США. Оно должно использовать свои права по борьбе со злоупотреблениями, чтобы прекращать применение офшорных схем и операций, «которые серьезно нарушают дух налогового кодекса, но структурированы так, чтобы соответствовать чисто техническим ...
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

8. Celtic Resources против ОАО "ЮВГК": рейдерская атака.

... в России, вовсю осваивают традиционные российские способы борьбы с конкурентами Виталий Романов Celtic Resources Plc – ирландская золотодобывающая компания, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже (секция AIM – Alternative Investments ...
В классической рейдерской схеме появление «обиженного» миноритарного акционера – обязательный пункт.
Дата: 08.12.2005 Копия в Google

9. Грязные миллиарды в HSBC.

[Газета.Ру, 10.02.2015, "Налоговые схемы Шумахера и Сафина": В числе самых известных владельцев счетов оказалось и несколько заслуженных спортсменов: семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэль Шумахер, двое коллег Красного ...
... сотрудник HSBC сделал следующую запись в папке ирландского бизнесмена Джона Кэшелла (John Cashell), которого позднее осудили за налоговое мошенничество у него на родине: «Характер его деятельности несет в себе риск разоблачения ирландскими властями ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

10. Успешный Йордан и брат Николас в интерьере "Credit Swiss...".

В 1989 - 1992 гг. работал вице-президентом "GPA Groupe PLC" (ирландская компания по авиализингу).
Редакция располагает самым подробным описанием йорданских офшорных схем и не вдается в частности только потому, что не хочет утомлять читателя. Заметим лишь, что российские власти до сих пор не умеют добывать объективную информацию о подобных схемах.
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

11. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

Казначей ЮКОСа обвиняется в хищениях нефти и легализации средств по схеме, организованной Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.12.2009, Бывшего казначея "ЮКОС-Москва" подготовили к экстрадиции Суд ...
По такому же сценарию, считает следствие, реализовывались ЮКОСом и нефтепродукты: их продавцом была офшорная ирландская компания «Балтик Петролиум».
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

12. Башкирская нефть клана Рахимовых вышла на поверхность.

Как говорит источник, близкий к следствию, схема мошенничества заключалась в подделке подписей и учредительских документов «Филайн Лимитед».
Дело связано с причинением в 2000 году ущерба в $26,3 млн ирландской компании Feyline Limited.
Дата: 15.08.2006 Копия в Google

13. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

Именно он участвовал выступал в качестве номинального директора и собственника компаний в схеме отмывания денег, которую раскрыл Сергей Магнитский. На момент основания AVERDIX BUSINESS CORP номинальным директором и владельцем компании являлся еще один офшорный делец, Jesse Grant Hester (Джесси Грант Хестер). Он был «директором ирландской компании «Candonly Limited», которая, как потом выявил официальный запрос, использовалась режимом иракского диктатора Саддама Хусейна для махинаций с программой ...
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

14. Панама Хачатурова.

Например, по данным Всемирного банка, Юрген Моссак и Дива Архелис Патиньо де Донадо учреждали в Панаме фирму Bocora Holdings, которая была использована американскими бизнесменами в 1996 году в схеме выплаты взятки ($800 000) чиновникам Тринидада и ...
Dako Energy Investments учреждена ирландской Rosevara Ltd, в отчете которой за 2011 год указано, что ее материнской компанией является панамская Guanare Inc. Дальше идет цепочка панамских компний, на конце которой те же люди — Моссак и Де Донадо.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

15. Джакузи с видом на казино "Монако".

Бизнес развивался, и эта пара перебралась на Кипр, где можно было безболезненно управлять действительно «серьезными» схемами и «шальными» деньгами.
Вскоре удивительно щедрые и никому не известные кредиторы передали право требования долга некоей ирландской компании Moraga Ltd. И, получая свои доли в LM Holdings, Фирташ и его мама смиренно признали эти долги.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

16. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Эта же участь постигла и ирландскую компанию IMTG. Уничтожая "КИНЭКС", владельцы этого бизнеса остались верны своим принципам - запутывать схемы до полной их неузнаваемости, часто путем создания одноименных фирм по всему миру.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

17. Кто владеет московскими кладбищами.

Схема работы ритуального бизнеса Ныркова и Чабуева была простая: представители муниципальной химкинской похоронной службы сидели во всех моргах, но договоры заключали на связанную с чиновниками частную компанию.
В клубно-ресторанный бизнес Егор Мазараки пришел, купив несколько заведений на Трехгорной мануфактуре в Москве, в их числе клуб Hooligan Moscow (ранее принадлежал Денису Симачеву и Андрею Кобзону), ирландский паб Blacksmith и банкетный зал Jagger ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

18. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

Только на одной из схем поставки ядерного топлива на украинское госпредприятие, австрийская компания-посредник, связанная с нардепом, могла заработать около 770 миллионов гривен.
Эта компания была основана ирландской "Бринкфорд Лимитед" и, как известно, входила в сферу интересов Мартыненко и Жвании.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

19. От лесопилки до офшоров.

Маршрут "Коми — Кипр" Членам «гайзеровской ОПГ» (так ее называют в Следственном комитете) предъявили обвинения в организации мошеннических приватизационных схем и махинациях с государственными долями в региональных предприятиях.
В первую очередь это бывшая «верхушка» итальянской деревообрабатывающей компании Safwood, а также связанные с ней польские, ирландские и швейцарские компании.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

20. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.

Минюст США уверен, что это была схема по отмыванию средств, полученных от незаконных сделок с МТС и «Вымпелкомом». — Врезка К.ру] Деньги, перечисленные МТС и "Вымпелкомом", отмывались через сложную сеть трансакций, включая инвестиции. Приобретенные активы находятся на счетах ирландского и бельгийского подразделений Bank of New York Mellon и люксембургского Clearstream Banking S.A. Кроме того, деньги проходили через счета Citibank, Deutsche Bank, Wells Fargo Bank, J.P. Morgan Chase, Standard ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google