При этом глава ФСКН признал, что его заместитель Николай Аулов поддерживал связь с проживающим в Испании криминальным авторитетом Геннадием Петровым.
Дата: 22.01.2016
Копия в Google
(Она и ее муж обжалуют приговор.) Преследование бывшего венесуэльского чиновника в Соединенных Штатах, которое требовало ее экстрадиции из ее нового дома в Испании, стало возможным, поскольку незаконные деньги, полученные в результате этой схемы, прошли через финансовую систему США. Но случай не раскрыл всей картины.
Дата: 30.08.2023
Копия в Google
Рато был министром экономики Испании в 1996–2004 годах, откуда перешел на работу в Международный валютный фонд, который возглавлял до 2007 года. В 2012 году после неудачной работы в Bankia Bloomberg Businessweek признал Рато худшим CEO в мире. [BFM.ru, 14.02.2017, "Бывшего главу Центробанка Испании вызвали в суд": Bankia — финансовый конгломерат, созданный в 2010 году путем слияния активов семи испанских сберегательных банков.
Дата: 27.02.2017
Копия в Google
Тем временем в Испании началась громкая полицейская спецоперация «Оса», в результате которой были арестованы несколько членов «русской мафии».
Дата: 25.01.2012
Копия в Google
Слева направо: Сергей Буторин (осужден в Испании), Олег Пылев (ждет суда), Григорий Гусятинский (убит) Несчастливое стечение обстоятельств, чья-то оплошность, провокация или тщательно спланированная операция, чтобы увести от уголовной ответственности лидеров организованной преступности и их покровителей в высших эшелонах власти и правоохранительных органах?
Дата: 22.06.2005
Копия в Google
Он по-прежнему владеет двумя квартирами (одна в долевой собственности) и двумя машиноместами в России, а также квартирой, кладовым помещением и машиноместом в Испании и домом в США. Еще одна квартира и парковочное место в России у Сергея Швецова в пользовании, кроме того в его пользовании четыре квартиры в Мексике (по трасту), траст еще на две квартиры там же находится на стадии оформления.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
Кроме огромного финансового ущерба, другими осязаемыми результатами работы ЛИК, стали дорогостоящая недвижимость чиновников областной администрации в России, Испании и полная дискредитация региональной политической элиты, тесно связанной с липецким экс-губернатором Олегом Королевым.
Дата: 24.04.2019
Копия в Google
Вилла в Испании В марте прошлого года Петр Алексеевич без охраны и в повседневной одежде был замечен в Испании. В растянутом реглане и джинсах он покупал витамины и медикаменты в аптеке. Увидев, что его фотографируют, он сел сам за руль белого Porsche и уехал. Оказалось, что у президента в Испании есть вилла.
Дата: 19.01.2018
Копия в Google
Одновременно с малышевскими освобождён также скрывавшийся в Испании грузинский вор в законе Захария Калашов (Шакро Молодой).
Дата: 15.03.2010
Копия в Google
Как-то: история с так называемой «тамбовско-малышевской ОПГ», в отношении членов которой в Испании проходит крупномасштабное следствие по обвинению в отмывании денег, налоговых преступлениях и участии в оргпреступности.
Дата: 08.02.2012
Копия в Google
По поддельным паспортам они приобретали недвижимость в Греции и Испании, где проходили встречи членов преступного сообщества.
Дата: 31.01.2013
Копия в Google
Банк запустил фонд Euro Fund Properties (EFP), который инвестировал в недвижимость Франции, Испании, США и Марокко. За два года EFP приобрел во Франции 11 зданий — в основном офисов и в основном «в районе Парижа», эта недвижимость стоит более 215 млн евро, говорилось на сайте компании. В 2003 г. EFP купил участок в Испании, на котором началось строительство поселка Benahavis Hills Country Club.
Дата: 19.12.2011
Копия в Google