Беспрецедентная операция в офисе «Мабетекса» проводилась в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в Управлении делами президента по контрактам с фирмой «Мабетекс», возбужденного 8 октября 1998 года по заявлению гражданина Испании Ф.Г.Туровера.
Дата: 12.04.2002
Копия в Google
Любопытно, что генеральным директором данной фирмы был назначен Вадим Тюльпанов, 08.05.64 года рождения, в настоящее время – вице-спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, лидер фракции «Единство» в ЗС. После убийства в 1996 году «вора в законе», одного из лидеров «малышевской» группировки - Владимира Кирпичева, - Малышев и Кудряшов выехали на постоянное место жительства в Испанию, где и находятся в настоящее время.
Дата: 17.10.2001
Копия в Google
Фирму братцы зарегистрировали на Виргинских островах, а семейный дворец выстроили в Испании и там же проводят все советы директоров.
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
На опережение санкций По информации источника БРЦ, на момент публикации Малько с семьей живет в Испании, но продолжает вести дела в Беларуси.
Дата: 05.12.2023
Копия в Google
Ракишевой через «Казахмыс» покупали дом, виллы в Испании и Лондоне, оплачивал бывший управляющий делами Владимир Ни. Платили из двух источников — из бюджета, потому что им было просто делать это за счет государства, и от ранее приватизированных предприятий с помощью своих казначеев».
Дата: 30.11.2023
Копия в Google
С поездками в Европу у Резника проблемы, потому что в 2016 году Испания объявила его в международный розыск по обвинению в причастности к тамбовской ОПГ и отмывании денег.
Дата: 23.11.2023
Копия в Google
Instagram Эмилии завален фотографиями из Сан-Ремо, Монако, Турина, Наполи, Рима, Анцио, Испании, Флоренции, Эйлат, Ницы и Милана.
Дата: 09.11.2023
Копия в Google
[...] После убийства Насенова в Испании в 1998 году, власть над частью группировки Рыжего Алмаза перешла его сестре Айгуль Ослановой.
Дата: 27.06.2023
Копия в Google
Такая сейчас в России цена за немолчание», — заявил он. На оглашение приговора Кара-Мурзе пришли 40 дипломатов из 24 стран, в том числе из Нидерландов, Великобритании, Польши, Чехии, Эстонии, Германии, Канады, Дании, Испании.
Дата: 18.04.2023
Копия в Google
Сначала Жеваго прислушался: был в Испании, ужинал на Ибице, гостил в Лондоне, Дубае (его яхту "Z" туда недавно перегнали).
Дата: 29.12.2022
Копия в Google
По информации ИА "Прайм крайм", какое-то время Намик жил в Испании, которая ранее считалась излюбленным местом для воров, скрывавшихся от правосудия.
Дата: 31.08.2022
Копия в Google
«Кинаханская организованная преступная группировка» (КОПГ) уже много лет орудует в Ирландии, Великобритании, Испании и ОАЭ. Суды в Ирландии и Великобритании постановили, что бандиты замешаны в международной торговле наркотиками и огнестрельным оружием, а также отмывании денег.
Дата: 20.05.2022
Копия в Google
Его имя в стране также связывают с «кражей века» — выводом в 2014-2015 годах из банковской системы Молдавии более миллиарда долларов, что составляло 15 процентов ВВП республики «По результатам предварительного расследования, движимое имущество (включая яхту) и недвижимость в Швейцарии, Румынии, Испании подозреваемый получил во время пребывания на должности депутата молдавского парламента», — говорится на сайте генпрокуратуры республики.
Дата: 24.01.2022
Копия в Google
Тогда следователи были уверены, что Лучин может скрыться (при обыске у него не нашли заграничного паспорта, и были данные, что бывший чиновник владеет домиком в Испании и деньгами, чтобы, не работая, долго жить за границей).
Дата: 25.11.2021
Копия в Google
В прошлом он вел процессы по делам Аугусто Пиночета и Владимира Гусинского, расследовал преступления режима Франко и схемы русской мафии в Испании, но в 2012 году был отстранен от работы из-за злоупотреблений должностными полномочиями.
Дата: 06.04.2021
Копия в Google
В 2010 году был арестован в Испании по громкому делу «русской мафии»: испанские власти считают его одним из лидеров «тамбовско-малышевской преступной группировки».
Дата: 24.11.2020
Копия в Google
Родственники бывшего азербайджанского министра нацбезопасности Эльдара Махмудова сколотили огромное состояние — больше 110 миллионов долларов — и стали владельцами недвижимости в Великобритании, Испании, Швейцарии, а также бизнесов в разных концах мира.
Дата: 21.09.2020
Копия в Google