Эстонская "Нарвская газета" уже прямо пишет: "Российские журналисты, расследующие связь группы Петрова с высшими должностными лицами из силовых ведомств России, полагают, что спецслужбам Испании удалось ликвидировать крупную подпольную сеть торговли оружием, в которой по-видимому русские спецслужбы сотрудничали с организацией легендарного "оружейного барона" Монзира аль-Кассара".
Дата: 23.11.2009
Копия в Google
По мнению Бригады расследования экономических преступлений, Кокоревы используют схемы с подставными компаниями для перевода капитала, источником которого является правительство Обианга, на личные счета людей, связанных с кланом Монгомо, а также направляют часть средств на покупку собственности в Испании, пишет журналист Хосе Мария Ирухо.
Дата: 15.12.2015
Копия в Google
... председателя Службы Безопасности Украины Валерия Хорошковского со следователем Национальной судебной палаты Испании Бальтазаром Гарсоном. По словам источника «Обозревателя», речь шла о помощи СБУ испанским правоохранительным органам в выявлении представителей украинского преступного мира, владеющих собственностью в Испании. По мнению источника, речь шла также об отдельных представителях украинской политической элиты, имеющей недвижимость в Испании, и подозреваемых в коррупции в Украине ...
Дата: 26.03.2009
Копия в Google
Как считала прокуратура, выходцы из России отмывали в Испании крупные суммы денег, полученные преступным путем, приобретая на них в Аликанте, Малаге, Мадриде и на Мальорке дорогостоящую недвижимость.
Дата: 19.10.2018
Копия в Google
У российской элиты могут начаться проблемы с выездом в Европу Иван Петров, Рустем Фаляхов, Андрей Котов, Артем Опарин Пресс-атташе российского посольства в Испании Сергей Обознов сообщил, что еще 18 октября известный громкими политическими процессами судья Бальтасар Гарсон выписал ордер на арест депутата Владислава Резника, которого испанцы подозревают в связях с российским преступным сообществом.
Дата: 22.10.2008
Копия в Google
В результате "Кристалл" и "Голден палас" перешли под контроль ныне главных фигурантов расследования о русской мафии в Испании — Леона Ланна и "вора в законе" Захария Калашова (Шакро-молодой).
Дата: 07.02.2012
Копия в Google
Вилла в Испании Некоторые бывшие соратники Потупчик по движению «Наши» патриотическую риторику благополучно оставили дома и покинули Россию.
Дата: 05.08.2021
Копия в Google