Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Приговор "вору в законе" Тариелу Ониани.

Сам Таро вскоре из Франции перебрался в Испанию.
Дата: 07.10.2009 Копия в Google

202. Главные террористические организации планеты.

Интернациональная террористическая организация с автономными подпольными ячейками в 50 странах мира, в том числе в США, Великобритании, Германии, Испании, Франции.
Дата: 25.03.2004 Копия в Google

203. Александр Литвиненко получил от MI6 фальшивый паспорт и как минимум ?90 тыс.

Если Дэвис, заявляя о виновности России, опирался на документы британского правительства, которые он пока не стал раскрывать, то Эммерсон цитировал переписку посольства США в Испании с Госдепартаментом, опубликованную WikiLeaks в 2010 году.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

204. Лашу взяли.

Тем временем в Испании началась громкая полицейская спецоперация «Оса», в результате которой были арестованы несколько членов «русской мафии».
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

205. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

(Она и ее муж обжалуют приговор.) Преследование бывшего венесуэльского чиновника в Соединенных Штатах, которое требовало ее экстрадиции из ее нового дома в Испании, стало возможным, поскольку незаконные деньги, полученные в результате этой схемы, прошли через финансовую систему США. Но случай не раскрыл всей картины.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

206. Виноградари и виноделы:

*** Юрий Шефлер — Испания, Наварра (Senorio de Arinzano) Компания водочного короля Юрия Шефлера S.P.I. Group вела переговоры о покупке одного из самых почитаемых в Наварре винных домов несколько месяцев и в итоге приобрела его в конце 2015 года за €15 млн. Хозяйству принадлежит 355 га земли, из них 128 га занято виноградниками.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

207. Экс-главу МВФ черные карты довели до тюрьмы.

Рато был министром экономики Испании в 1996–2004 годах, откуда перешел на работу в Международный валютный фонд, который возглавлял до 2007 года. В 2012 году после неудачной работы в Bankia Bloomberg Businessweek признал Рато худшим CEO в мире. [BFM.ru, 14.02.2017, "Бывшего главу Центробанка Испании вызвали в суд": Bankia — финансовый конгломерат, созданный в 2010 году путем слияния активов семи испанских сберегательных банков.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

208. Тамбовским выписан испанский ордер.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.07.2012 Тамбовским выписан испанский ордер Геннадий Петров и Леонид Христофоров объявлены в международный розыск Дмитрий Маракулин Национальный суд Испании объявил в международный розыск российского бизнесмена, имеющего гражданство Греции, Геннадия Петрова, его супругу и его знакомого Леонида Христофорова, которых испанские власти подозревают в причастности к отмыванию денег и в членстве в тамбовском преступном сообществе.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

209. ЗАО Партия.

Azuline Hotel-Apartamento Rosamar на испанском острове Ибица Галина Лебедева тоже очень любит Испанию.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

210. Валерий Пономарев, царь с горы.

Эта фирма тоже владеет недвижимостью в Испании, а точнее еще одной виллой в том же поселке Ла Загалета.
Дата: 14.01.2015 Копия в Google

211. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

Кроме огромного финансового ущерба, другими осязаемыми результатами работы ЛИК, стали дорогостоящая недвижимость чиновников областной администрации в России, Испании и полная дискредитация региональной политической элиты, тесно связанной с липецким экс-губернатором Олегом Королевым.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

212. Питерский суд аннулировал российский паспорт дочери Владимира Литвиненко

Под руку попали и сотрудники российского консульства в Испании.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

213. Mr. Petro Incognito (Ukraine) на Мальдивах.

Вилла в Испании В марте прошлого года Петр Алексеевич без охраны и в повседневной одежде был замечен в Испании. В растянутом реглане и джинсах он покупал витамины и медикаменты в аптеке. Увидев, что его фотографируют, он сел сам за руль белого Porsche и уехал. Оказалось, что у президента в Испании есть вилла.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

214. Декларации руководства ЦБ — 2015.

Он по-прежнему владеет двумя квартирами (одна в долевой собственности) и двумя машиноместами в России, а также квартирой, кладовым помещением и машиноместом в Испании и домом в США. Еще одна квартира и парковочное место в России у Сергея Швецова в пользовании, кроме того в его пользовании четыре квартиры в Мексике (по трасту), траст еще на две квартиры там же находится на стадии оформления.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

215. "Владимир Владимирович, будучи председателем комитета внешнеэкономических связей правительства [Петербурга], вообще очень много брал взяток".

Соответственно, возник вопрос — не являются ли заказы этой фирме просто прикрытием для увода денег (как раз на которые в Испании и строили коттеджи для Путина, в частности).
Дата: 08.09.2011 Копия в Google

216. Юристы Лужкова отредактировали публикации Financial Times.

Но это никогда не входило ни в порт Марбельи, ни в любой иной порт Испании, вообще никогда.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

217. Тариэла Ониани отправили в колонию строгого режима.

Кроме того, суд выяснил, что Ониани не является гражданином РФ. В результате после отбытия наказания в России он может быть экстрадирован в Испанию, где против него выдвинуты обвинения в отмывании преступных доходов.
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

218. Охотники за наследством Миши Фаберже.

Я буду счастлив возвратить тебе полмиллиона Михаил Монастырский считался серым кардиналом ЛДПР В доказательство своих слов господин Новолодский выложил два документа, написанные на фирменной бумаге того жилого комплекса в Испании, где жил после отъезда из России Михаил Монастырский.
Дата: 22.11.2007 Копия в Google

219. Луговой: "Хочу понять, какой у меня мог быть мотив убийства."

Эти вопросы, как мне рассказывал сам Литвиненко, были связаны с Испанией.
Дата: 04.06.2007 Копия в Google

220. 12.3. Защита Путина

Кремлёвская пресс-служба официально отказалась аккредитовать меня в поездку президента Путина в Испанию и Германию. Копия в Google