Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Олег Шелягов выглянул из уголовного дела "солнцевских".

Эту фотографию The Insider получил из уголовного дела одного из лидеров Солнцевской ОПГ Арнольда Тамма, который в 2017 году был задержан в Испании, а затем отпущен под залог до суда, после чего скоропостижно скончался (подробнее о его деле в материале «На смерть Тамма. Как Солнцевские связаны с ФСБ и «Единой Россией»).
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

122. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

Как следует из материалов дела, участие Владимира Плахотнюка и Константина Цуцу в наркотрафике было установлено в ходе международного расследования с участием правоохранительных органов Молдавии, Белоруссии и Испании.
По данным следствия, сейчас Владимир Плахотнюк находится в США. ИА "РБК", 05.08.2019, "Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в России": «По информации управления собственной безопасности ФСБ, Плахотнюк находится в США, в штате Флорида, в ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

123. Михаилу Садовому конвертировали "кассу взаимопомощи" в срок.

Сотрудники регионального управления ФСБ выявили масштабную схему хищений из фонда оплаты труда института.
По оперативным данным, он может находиться в Испании.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

124. Борис Мазо не ограничился делом реставраторов.

Во время совместного с ФСБ финансового расследования Росфинмониторинг направлял запрос властям Испании.
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

125. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

При этом у чиновника и членов его семьи изъяли более 1 млрд руб. Арест Елены Слабиковой стал следствием оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региональным управлением ФСБ. 10 мая представители этих ...
Впоследствии, по версии правоохранителей, один из предполагаемых организаторов этой аферы Алексей Елисеев вывел деньги в Испанию.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

126. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

150 сотрудников экономической полиции, следствия, ФСБ и СОБРа Росгвардии начали реализацию трех уголовных дел, ущерб по которым исчисляется в 4 млрд рублей.
... полиции Петербурга, на часть этой суммы была приобретена приличная недвижимость в Испании и Греции. «Фонтанка» нашла у члена совета СРО «Стандарт-Изыскания» Алексея Елисеева в городе Бенидорм (Аликанто, Испания) компанию Financal house costablanca ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

127. Убийство Вороненкова "свалили" на Тюрика.

Второго ноября 2010 года Владимир Тюрин был задержан в Москве сотрудниками ФСБ по запросу властей Испании, которые обвиняли его в участии в преступном сообществе и отмывании денег.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

128. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

По его словам, мероприятия в отношении Манукяна напрямую связаны с проводимым ФСБ расследованием по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества), главным фигурантом которого является Захарий Калашов.
Когда Шакро Молодой отбывал срок в Испании, Манукян в России берег и приумножал активы «вора в законе».
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

129. Деньги судебной системы нашлись в Сингапуре.

... намерены приехать для встречи с родственником в Белоруссию, ФСБ поставила об этом в известность своих коллег в этой стране. По некоторым данным, Валерий Кузьмич и Евгения Титова прибыли в Белоруссию из Италии, где проживали в последнее время. Россию они покинули еще задолго до возбуждения уголовного дела о многомиллионных хищениях средств, которые выделялись на оплату труда переводчиков в судах Московской области. Сначала перебрались в Испанию, где у бывшего судебного чиновника имелась вилла, а ...
Дата: 25.09.2015 Копия в Google

130. Сергею Пугачеву предъявили "красную карточку".

Так же часто себя ведут власти Чехии, Италии, Испании и Греции.
Причем тогда сообщалось, что, согласно рапорту оперативных сотрудников ФСБ, господин Пугачев еще в 2011 году вылетел в Ниццу и с тех пор в России не появлялся.
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

131. Американцы шпионили в штаб-квартире ООН.

Как заявил Мэдсен, у Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Финляндии, Швеции, Турции и Дании есть договоры с США, которые обязывают эти страны раскрывать данные своих гражданах по запросу АНБ. — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала ...
Представитель ФСБ не ответил на запрос «Ведомостей».
Дата: 26.08.2013 Копия в Google

132. Британское убежище не приняли в Испании.

Беглец заявил, что, занимая высокие посты в банках, вынужден был осуществлять некоторые незаконные финансовые операции под угрозой, исходившей от представителей правоохранительного блока, ФСБ и руководящих органов РФ. Также Хайкин напомнил, что в Испании он проживал по идентификационным документам, выданным в Великобритании, а эта страна не давала согласия на его экстрадицию. Однако Верховный суд Испании счел такие доводы не убедительными.
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

133. Казначей "русской мафии" сдал боссов.

В 2010 году в Россию из Испании поступил запрос на выдачу Леона Ланна, который был задержан сотрудниками ФСБ РФ в Москве 5 марта 2010 года. Однако у коммерсанта имелся российский паспорт, а в Конституции сказано, что РФ не может выдавать своих граждан другим государствам. Впрочем, в спецслужбах пришли к выводу, что документ получен незаконно, поэтому Ланн 19 мая 2011 года был экстрадирован в Испанию.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

134. "Вор в законе" — человек мира и муж фаворитки "ЕдРа" на выборах в Госдуму.

"Грязные" деньги потом вкладывались в покупку недвижимости в Испании, а также в "обслуживание экономических интересов Калашова" и других "воров в законе", в том числе Тюрика. Испанцы приводят факты, что непосредственно Тюрин на криминальные деньги приобрел на их территории автомобиль Mercedes и виллу в муниципалитете Ориуэла, которая соседствует с коттеджами Шакро-молодого, Вахтанга Кардавы и Джамала Хачидзе. Напомним, что Тюрин был задержан в Москве сотрудниками ФСБ РФ 2 ноября 2010 года.
Дата: 05.10.2011 Копия в Google

135. Суд навестил бухгалтера "русской мафии" в больнице.

Служители столичной Фемиды рассматривали вопрос о продлении срока домашнего ареста крупному международному бизнесмену Леону Ланну (он же Леонид Каплан), который был задержан в Москве по запросу из Испании. Прокуратура этого государства считает Ланна бухгалтером «русской мафии» и обвиняет в «отмывании» денег для «вора в законе» Захария Калашова по кличке Шакро. Леон Ланн был задержан сотрудниками ФСБ РФ в Москве 5 марта 2010 года по запросу властей Испании.
Дата: 06.09.2010 Копия в Google

136. По воле высшего руководства России "авторитеты" Александр Малышев и Геннадий Петров контролировали "испанский канал" нелегальных поставок российского оружия в Иран.

В Испании, в городе Марбелья, находилась штаб-квартира Монзира аль-Кассара, сотрудничавшего с ГРУ еще с 70-х годов прошлого века и курировавшего крупнейшую базу теневого оружейного рынка в Алжире.
В 2000 году на Запад ушел подполковник ФСБ А.Литвиненко, по роду своей деятельности хорошо осведомленный об агентуре российских спецслужб в криминальных сообществах.
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

137. Как воровалось все…

Из Испании приходят интересные новости. Смирнова Сергея власти Испании классифицируют как активного участника воровского сообщества. Весной 2008 года Хрюша летал в Испанию на сходку. Летом Испания планировала его арест вместе с Петровым и компанией, но России опередила. Многие задаются вопросом, почему ФСБ, МВД и Прокуратура Удмуртии не в силах разорвать этот клубок?
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

138. Показания Закаева по делу Литвиненко следователю Генпрокуратуры России.

... Показания Ахмеда Закаева по делу Александра Литвиненко В распоряжении Ъ оказалась стенограмма интервью, которое Ахмед Закаев в конце марта дал представителям Генпрокуратуры, расследующим убийство бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне ...
Р.: У Александра Литвиненко были знакомые в Испании?
Дата: 09.07.2007 Копия в Google

139. Пресс-конференция Лугового.

Особенно их интересовали возможности получения информации о деятельности ФСБ по так называемому английскому направлению.
Я не думаю, что его разоблачения в Испании остались без внимания бандитов.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

140. Путин с Абрамовичем отмыли крупную сумму денег и спрятали ее в Испании.

... причинах смерти бывшего офицера ФСБ. - Он сказал, что получил очень щепетильную информацию, касающуюся Путина и Абрамовича. По его словам, они отмыли крупную сумму денег и спрятали ее в Испании. Я считаю, что его убили, потому что он слишком много знал об этом деле, как, впрочем, и о многих других. Корреспондент, чувствуется, опешил. Он просит рассказать об испанском следе подробнее. И Березовский спокойно рассказывает о том, как Путин и Абрамович в Испании покупали недвижимость, что об этом ...
Дата: 02.03.2007 Копия в Google