Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Испанские расследования". Результатов: испанские - 675 , расследования - 9914 .
Результаты с 41 по 60 из 337.

Результаты поиска:

41. Показания Березовского и Патаркацишвили по "делу Литвиненко".
Березовский был в курсе, что Литвиненко также работал на испанские спецслужбы, в частности, собирал досье на бизнесмена Романа Абрамовича.
... о гибели в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко дали показания полицейские и специалист по частным расследованиям, а также были заслушаны показания, данные при жизни известным бизнесменом, деловым партнером Бориса Березовского Бадри ...
Дата: 17.03.2015 Копия в Google
42. "Как насчет моей репутации?"
Пресс-служба «Базового элемента» ранее заявила, что встреча с представителями испанских правоохранительных органов была проведена «с целью оказания им содействия в расследовании, затрагивающем ряд российских и испанских компаний и частных лиц». При этом в компании указывали, что владелец «Базэла» «не имеет отношения к компаниям, упомянутым в материалах данного расследования, и готов предоставить ему любое необходимое содействие».
Дата: 17.05.2010 Копия в Google
43. Судья Гарсон едет допрашивать Дерипаску.
"Как мы понимаем исходя из сообщений испанской прессы, вызов на допрос обусловлен тем, что в рамках расследования испанские судебные власти воспользовались показаниями, которые были озвучены ранее в других судебных процессах, — продолжает Сергей Бабиченко. — В них утверждалось о том, что Олег Дерипаска якобы был причастен к компаниям, находящимся в центре внимания испанского правосудия и упомянутым в испанской прессе.
Дата: 19.10.2009 Копия в Google
44. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.
Связной Петрова Виктор Зубков на момент испанского расследования был премьер-министром, ныне занимает пост председателя совета директоров Газпрома.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google
45. "Самое опасное вскрытие, которое когда-либо производилось на Западе".
"По словам Эммерсона, Литвиненко дал полезную информацию испанским следователям и разведке и мог дать показания в испанском суде о связях между Путиным и бандой", — говорится в статье. На расследовании впервые был заслушан рассказ самого Литвиненко о случившемся в отеле Millennium.
Дата: 29.01.2015 Копия в Google
46. В деле подлодок снова всплыла коррупция.
... расследованием обстоятельств продажи в 2002 году компаниями Thales и DCNS трех подводных лодок правительству Малайзии. В 2002 году Thales и DCNS (тогда называлась DCN) в сотрудничестве с испанской судостроительной компанией Navatia заключили контракт на поставку Малайзии двух подводных лодок Scorpene и одной подлодки Agosta. Стоимость контракта оценивалась в €1 млрд. Поставка первой подлодки была запланирована на 2009 год. В марте этого года прокуратура Парижа начала предварительное расследование ...
Дата: 09.06.2010 Копия в Google
47. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".
... в Испании Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Н.Новгород", 23.12.2020, Нужен им берег испанский, Фото: gordumannov.ru, abreview.ru Иван Сергеев Михаил Жижин В Испании продолжается громкое расследование об отмывании средств «русской мафии», в рамках которого были задержаны 23 человека, в том числе и крупный нижегородский предприниматель Михаил Жижин. В своих публикациях испанские СМИ упоминают коммерсантов из Нижнего Новгорода Михаила Данилова, Игоря Щеголева, Альберта ­Гусева, Камиля ...
Дата: 23.12.2020 Копия в Google
48. "Занимался... отмыванием преступно добытых в России, Европе и США капиталов".
... была передана на попечение испанской социальной службы. Росбалт.Ру, 22.11.2019, "Главного "вора в законе" ведут к политическому заговору": Один из самых влиятельных «воров в законе» Тариел Ониани (Таро) неожиданно для себя оказался участником нового громкого расследования. Следственный суд Барселоны подозревает, что «криминальный генерал» и лица из его окружения давали взятки делегату правительства Каталонии Эдуардо Планелсу. Все это происходит на фоне другого расследования — о якобы имевшем ...
Дата: 02.04.2020 Копия в Google
49. Офшоры сексотов.
Однако теперь данные, полученные Международным консорциумом журналистских расследований, немецкой газетой Suddeutsche Zeitung и другими медиапартнерами, проливают свет на новые подробности деятельности одного из ярчайших политических спонсоров ...
В 2005 году сотрудники Mossack Fonseca с некоторой тревогой обнаружили в документации компании некоего клиента по имени Франсиско П. Санчес и решили, что это один из самых печально известных испанских секретных агентов Франсиско Паэса Санчес.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google
50. "Русская схема" Теодоро Обианга.
Итак, в среду испанская полиция задержала адвоката Хуана Аренсибию и его сестер Маргариту и Марию Луису. "Их обвиняют в отмывании денег через фирмы супругов Кокоревых, предполагаемых подставных лиц семьи Обианг", — поясняет газета. Хуан Аренсибия Аренсибия, владелец одной из самых известных адвокатских контор Лас-Пальмаса, несколько лет был консультантом Владимира и Юлии Кокоревых, выходцев из России. "После полицейского расследования и судебного разбирательства, которое длилось более 10 лет, в ...
Дата: 15.12.2015 Копия в Google
51. "Договорняки" в футболе.
"Атлетико" Мэр испанского города Марбелья, президент мадридского "Атлетико" Хесус Хиль, решением суда в 2002 году был отстранен от всех занимаемых им должностей на 28 лет. Хилю вменялось в вину незаконное осуществление поддержки клуба за счет средств городского бюджета в размере 2,7 миллиона евро. Самое любопытное состоит в том, что расследованием этого дела занимался Бальтасар Гарсон, ведущий сейчас дело тамбовской ОПГ, в рамках которого в июне 2008 года и были арестованы Петров, Изгилов и ...
Дата: 03.10.2008 Копия в Google
52. Спорт низших достижений.
... со счетом 2:0, но испанский судья Гурусета Муро (Guruseta Muro), получив взятку в 1 млн бельгийских франков ($27 тыс.), обеспечил брюссельцам в ответном матче, состоявшемся 25 апреля 1984 года, победу со счетом 3:0. Anderlecht вышел в финал. UEFA на один сезон отстранил бельгийскую команду от участия в еврокубках. Применить санкции к арбитру Муро оказалось невозможным: в 1987 году он погиб в автокатастрофе. Это – лишь самые заметные случаи. Несколько раз из-за расследований в связи с коррупцией ...
Дата: 14.08.2002 Копия в Google
53. Дело Путина.
Насколько мы знаем, сейчас люди нынешнего директора ФСБ Патрушева активничают в Испании, разыскивая всех, кто хоть что-нибудь знает о деятельности корпорации «Двадцатый трест» на испанской земле и владеет какой-либо документацией по этому поводу. Сегодня даже бесстрашные питерские оперы, участвовавшие в расследовании дел по «Двадцатому тресту», «Русскому видео», «Ренессансу», постоянно заводят разговор о гарантиях безопасности для своих близких и друзей.
Дата: 23.03.2000 Копия в Google
54. Отпугивали местных звуками выстрелов.
Согласно решению суда, испанская компания Flinder Data SL, контролируемая структурами, связанными с Тимуром Кулибаевым и его супругой Динарой, средней дочерью Назарбаева, обязана открыть для общего пользованию обзорную тропу, которая проходит по ...
Мэра Ксавьера Креспо по итогам уголовного расследования, спровоцированного судебными тяжбами с родней Назарбаева, признали виновным во взяточничестве и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 20.03.2024 Копия в Google
55. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".
... 2 за авторством известных журналистов Рафаэля Бушмана (Rafael Buschmann) и Михаэля Вулцингера (Michael Wulzinger), в которой в одной из глав самым тщательным образом проведено расследование многолетних коррупционных схем Игоря и Григория Суркисов ...
... Мораесом, приобретенном из донецкого «Металлурга» в мае 2015 года; — португальским защитником Виторино Антунешем, прибывшим из испанской «Малаги» в феврале того же года; — парагвайским нападающим Дерлисом Гонсалесом, приехавшим из «Базеля» в июле ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google
56. Григорий Казанский лечится от ареста в Испании.
Григорий Казанский через своих адвокатов сообщил, что сейчас проходит лечение в испанской клинике из-за обострившейся старой травмы головы. «У него трещина в черепе, и он по объективным причинам пока не может явиться в Нижний Новгород»,— пояснил защитник Вадим Авласенко, предоставив соответствующую справку. По словам адвокатов, их клиент от следствия не прячется и повлиять ни на кого из свидетелей не может, так как трехлетнее расследование практически завершено, а следствие даже не запросило ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google
57. 3-звездочный отельер Игорь Лебедев.
Какой недвижимостью в Барселоне, Альтее и на Ибице управляет семья вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, а также почему он скрывает свою молодую супругу и не декларирует её доходы — в расследовании «Базы». Эпизод 1 Cвои люди в Альтее Городок Альтеа в испанской провинции Аликанте расположен у подножия горной гряды Сьерра де Берния, которую местные называют застывшим в камне драконом.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google
58. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.
Отметим, что позже полиция Баварии сообщила, что не видит оснований для проведения расследования по этому вопросу. Вчера Владислав Резник так прокомментировал сообщения испанских СМИ об обыске: "Покупка дома была проведена в полном соответствии с российским и испанским законодательством. Деньги были переведены с моего счета в Москве. Факт приобретения отражен в декларации. Я дал поручение своим адвокатам предоставить всю информацию по покупке дома испанским властям и оказывать им полное ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google
59. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле.
Венгерская газета "Мадьяр Немзет" провела журналистское расследование в отношении партнера Гайдука по энергетическому бизнесу, миллионера и депутата венгерского парламента Каппой, уличив его в организации незаконной слежки за своими политическими ...
... в испанскую недвижимость. Двое из задержанных - Владимир Ясковец и Олег Харченко - являются соучредителями одной из тогдашних фирм Гайдука-Таруты («Фарлеп»). Но главное не это. Выяснилось, что деньги активно «инвестировали» в испанскую недвижимость ...
Дата: 25.06.2007 Копия в Google
60. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".
В результате составили схему движения денежных средств (с точностью до рубля, доллара, испанской песеты и финской марки).
О фирме СПАГ часто говорили в связи с немецким расследованием по подозрению в отмывании денег в отношении одного из основателей и акционеров («Новая» №18).
Дата: 04.10.2005 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Последние запросы

Авторитета
Степан
Авторитета
Микаил Шишханов БинБанк
Михаил миллер
Сергей щукин
Скр 2015
Является
Регион 09
Сергеев Балтстрой
Михайлов андрей павлович
Роскомдрагмет Бычков
Аманов
Авторитета
Нерудная компания
Андрей Донских
Уникум
Преднамеренное банкроство
Криминальные авторитеты омска
Авторитета
Костина
Аксёненко
Сергей щукин
Авторитета
Михайлов андрей павлович
Депутат железняк
Сергей бар
Руднев Алексей Семенович
Горохов александр
Герман Угрюмов
Михайлова тамара
Интеллектуальный учет
Авторитета
Александр Булгаков
Игорь Левченко
Дьяков андрей
Сазонов юрий викторович
КГНЦ
Муртаза рахимов
Чубайс и собчак
Сорокин Валерий
Горохов александр
Первая чеченская
Авторитета
Олег Якунин
Дьяков андрей
Жена Медведева
Анисимов Артур
Олег Якунин
Банк таатта

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru