Поиск по "Испанские расследования". Результатов:
испанские - 675
,
расследования - 9914
.
Результаты с 41 по 60 из 337.
Результаты поиска:
- 41. Показания Березовского и Патаркацишвили по "делу Литвиненко".
-
Березовский был в курсе, что Литвиненко также работал на испанские спецслужбы, в частности, собирал досье на бизнесмена Романа Абрамовича.
... о гибели в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко дали показания полицейские и специалист по частным расследованиям, а также были заслушаны показания, данные при жизни известным бизнесменом, деловым партнером Бориса Березовского Бадри ...
Дата: 17.03.2015
Копия в Google
- 42. "Как насчет моей репутации?"
-
Пресс-служба «Базового элемента» ранее заявила, что встреча с представителями испанских правоохранительных органов была проведена «с целью оказания им содействия в расследовании, затрагивающем ряд российских и испанских компаний и частных лиц». При этом в компании указывали, что владелец «Базэла» «не имеет отношения к компаниям, упомянутым в материалах данного расследования, и готов предоставить ему любое необходимое содействие».
Дата: 17.05.2010
Копия в Google
- 43. Судья Гарсон едет допрашивать Дерипаску.
-
"Как мы понимаем исходя из сообщений испанской прессы, вызов на допрос обусловлен тем, что в рамках расследования испанские судебные власти воспользовались показаниями, которые были озвучены ранее в других судебных процессах, — продолжает Сергей Бабиченко. — В них утверждалось о том, что Олег Дерипаска якобы был причастен к компаниям, находящимся в центре внимания испанского правосудия и упомянутым в испанской прессе.
Дата: 19.10.2009
Копия в Google
- 44. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.
-
Связной Петрова Виктор Зубков на момент испанского расследования был премьер-министром, ныне занимает пост председателя совета директоров Газпрома.
Дата: 07.11.2018
Копия в Google
- 45. "Самое опасное вскрытие, которое когда-либо производилось на Западе".
-
"По словам Эммерсона, Литвиненко дал полезную информацию испанским следователям и разведке и мог дать показания в испанском суде о связях между Путиным и бандой", — говорится в статье. На расследовании впервые был заслушан рассказ самого Литвиненко о случившемся в отеле Millennium.
Дата: 29.01.2015
Копия в Google
- 46. В деле подлодок снова всплыла коррупция.
-
... расследованием обстоятельств продажи в 2002 году компаниями Thales и DCNS трех подводных лодок правительству Малайзии. В 2002 году Thales и DCNS (тогда называлась DCN) в сотрудничестве с испанской судостроительной компанией Navatia заключили контракт на поставку Малайзии двух подводных лодок Scorpene и одной подлодки Agosta. Стоимость контракта оценивалась в €1 млрд. Поставка первой подлодки была запланирована на 2009 год. В марте этого года прокуратура Парижа начала предварительное расследование ...
Дата: 09.06.2010
Копия в Google
- 47. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".
-
... в Испании Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Н.Новгород", 23.12.2020, Нужен им берег испанский, Фото: gordumannov.ru, abreview.ru Иван Сергеев Михаил Жижин В Испании продолжается громкое расследование об отмывании средств «русской мафии», в рамках которого были задержаны 23 человека, в том числе и крупный нижегородский предприниматель Михаил Жижин. В своих публикациях испанские СМИ упоминают коммерсантов из Нижнего Новгорода Михаила Данилова, Игоря Щеголева, Альберта Гусева, Камиля ...
Дата: 23.12.2020
Копия в Google
- 48. "Занимался... отмыванием преступно добытых в России, Европе и США капиталов".
-
... была передана на попечение испанской социальной службы. Росбалт.Ру, 22.11.2019, "Главного "вора в законе" ведут к политическому заговору": Один из самых влиятельных «воров в законе» Тариел Ониани (Таро) неожиданно для себя оказался участником нового громкого расследования. Следственный суд Барселоны подозревает, что «криминальный генерал» и лица из его окружения давали взятки делегату правительства Каталонии Эдуардо Планелсу. Все это происходит на фоне другого расследования — о якобы имевшем ...
Дата: 02.04.2020
Копия в Google
- 49. Офшоры сексотов.
-
Однако теперь данные, полученные Международным консорциумом журналистских расследований, немецкой газетой Suddeutsche Zeitung и другими медиапартнерами, проливают свет на новые подробности деятельности одного из ярчайших политических спонсоров ...
В 2005 году сотрудники Mossack Fonseca с некоторой тревогой обнаружили в документации компании некоего клиента по имени Франсиско П. Санчес и решили, что это один из самых печально известных испанских секретных агентов Франсиско Паэса Санчес.
Дата: 08.04.2016
Копия в Google
- 50. "Русская схема" Теодоро Обианга.
-
Итак, в среду испанская полиция задержала адвоката Хуана Аренсибию и его сестер Маргариту и Марию Луису. "Их обвиняют в отмывании денег через фирмы супругов Кокоревых, предполагаемых подставных лиц семьи Обианг", — поясняет газета. Хуан Аренсибия Аренсибия, владелец одной из самых известных адвокатских контор Лас-Пальмаса, несколько лет был консультантом Владимира и Юлии Кокоревых, выходцев из России. "После полицейского расследования и судебного разбирательства, которое длилось более 10 лет, в ...
Дата: 15.12.2015
Копия в Google
- 51. "Договорняки" в футболе.
-
"Атлетико" Мэр испанского города Марбелья, президент мадридского "Атлетико" Хесус Хиль, решением суда в 2002 году был отстранен от всех занимаемых им должностей на 28 лет. Хилю вменялось в вину незаконное осуществление поддержки клуба за счет средств городского бюджета в размере 2,7 миллиона евро. Самое любопытное состоит в том, что расследованием этого дела занимался Бальтасар Гарсон, ведущий сейчас дело тамбовской ОПГ, в рамках которого в июне 2008 года и были арестованы Петров, Изгилов и ...
Дата: 03.10.2008
Копия в Google
- 52. Спорт низших достижений.
-
... со счетом 2:0, но испанский судья Гурусета Муро (Guruseta Muro), получив взятку в 1 млн бельгийских франков ($27 тыс.), обеспечил брюссельцам в ответном матче, состоявшемся 25 апреля 1984 года, победу со счетом 3:0. Anderlecht вышел в финал. UEFA на один сезон отстранил бельгийскую команду от участия в еврокубках. Применить санкции к арбитру Муро оказалось невозможным: в 1987 году он погиб в автокатастрофе. Это – лишь самые заметные случаи. Несколько раз из-за расследований в связи с коррупцией ...
Дата: 14.08.2002
Копия в Google
- 53. Дело Путина.
-
Насколько мы знаем, сейчас люди нынешнего директора ФСБ Патрушева активничают в Испании, разыскивая всех, кто хоть что-нибудь знает о деятельности корпорации «Двадцатый трест» на испанской земле и владеет какой-либо документацией по этому поводу. Сегодня даже бесстрашные питерские оперы, участвовавшие в расследовании дел по «Двадцатому тресту», «Русскому видео», «Ренессансу», постоянно заводят разговор о гарантиях безопасности для своих близких и друзей.
Дата: 23.03.2000
Копия в Google
- 54. Отпугивали местных звуками выстрелов.
-
Согласно решению суда, испанская компания Flinder Data SL, контролируемая структурами, связанными с Тимуром Кулибаевым и его супругой Динарой, средней дочерью Назарбаева, обязана открыть для общего пользованию обзорную тропу, которая проходит по ...
Мэра Ксавьера Креспо по итогам уголовного расследования, спровоцированного судебными тяжбами с родней Назарбаева, признали виновным во взяточничестве и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 20.03.2024
Копия в Google
- 55. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".
-
... 2 за авторством известных журналистов Рафаэля Бушмана (Rafael Buschmann) и Михаэля Вулцингера (Michael Wulzinger), в которой в одной из глав самым тщательным образом проведено расследование многолетних коррупционных схем Игоря и Григория Суркисов ...
... Мораесом, приобретенном из донецкого «Металлурга» в мае 2015 года; — португальским защитником Виторино Антунешем, прибывшим из испанской «Малаги» в феврале того же года; — парагвайским нападающим Дерлисом Гонсалесом, приехавшим из «Базеля» в июле ...
Дата: 30.11.2021
Копия в Google
- 56. Григорий Казанский лечится от ареста в Испании.
-
Григорий Казанский через своих адвокатов сообщил, что сейчас проходит лечение в испанской клинике из-за обострившейся старой травмы головы. «У него трещина в черепе, и он по объективным причинам пока не может явиться в Нижний Новгород»,— пояснил защитник Вадим Авласенко, предоставив соответствующую справку. По словам адвокатов, их клиент от следствия не прячется и повлиять ни на кого из свидетелей не может, так как трехлетнее расследование практически завершено, а следствие даже не запросило ...
Дата: 28.06.2019
Копия в Google
- 57. 3-звездочный отельер Игорь Лебедев.
-
Какой недвижимостью в Барселоне, Альтее и на Ибице управляет семья вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, а также почему он скрывает свою молодую супругу и не декларирует её доходы — в расследовании «Базы». Эпизод 1 Cвои люди в Альтее Городок Альтеа в испанской провинции Аликанте расположен у подножия горной гряды Сьерра де Берния, которую местные называют застывшим в камне драконом.
Дата: 18.02.2019
Копия в Google
- 58. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.
-
Отметим, что позже полиция Баварии сообщила, что не видит оснований для проведения расследования по этому вопросу. Вчера Владислав Резник так прокомментировал сообщения испанских СМИ об обыске: "Покупка дома была проведена в полном соответствии с российским и испанским законодательством. Деньги были переведены с моего счета в Москве. Факт приобретения отражен в декларации. Я дал поручение своим адвокатам предоставить всю информацию по покупке дома испанским властям и оказывать им полное ...
Дата: 20.10.2008
Копия в Google
- 59. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле.
-
Венгерская газета "Мадьяр Немзет" провела журналистское расследование в отношении партнера Гайдука по энергетическому бизнесу, миллионера и депутата венгерского парламента Каппой, уличив его в организации незаконной слежки за своими политическими ...
... в испанскую недвижимость. Двое из задержанных - Владимир Ясковец и Олег Харченко - являются соучредителями одной из тогдашних фирм Гайдука-Таруты («Фарлеп»). Но главное не это. Выяснилось, что деньги активно «инвестировали» в испанскую недвижимость ...
Дата: 25.06.2007
Копия в Google
- 60. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".
-
В результате составили схему движения денежных средств (с точностью до рубля, доллара, испанской песеты и финской марки).
О фирме СПАГ часто говорили в связи с немецким расследованием по подозрению в отмывании денег в отношении одного из основателей и акционеров («Новая» №18).
Дата: 04.10.2005
Копия в Google