Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Леонида Кучму писал не Мельниченко.

... этого материала © Страна.ua, 03.12.2020, Личный охранник Кучмы: "Разговоры президента писали через спецустройство в квартире испанского дантиста", Фото: via Страна.ua Светлана Крюкова, Анастасия Товт Сергей Кислов (слева) и Леонид Кучма "Страна ...
Ваше интернет-издание славится публикациями достоверной информации и расследованиями, которые влияют на политические процессы в нашей стране.
Дата: 08.12.2020 Копия в Google

62. Михаил Глущенко: "Я гражданин Греции, плохо владею русским языком".

Он готов общаться только на испанском языке. Как стало известно «Фонтанке» 21 мая, Глущенко из СИЗО на Шпалерной написал Приморскому райсуду письмо лингво-дипломатического характера. Его содержание ставит под угрозу плоды 16-летнего расследования дела об убийстве граждан России на Кипре. Письмом Глущенко просит суд возложить на СК определенные обязанности: предоставить переводчика на испанский язык, уведомить о расследовании дела генерального консула Греции в Санкт-Петербурге Спиридона Вулгариса ...
Дата: 22.05.2020 Копия в Google

63. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.

Вместе с тем он усомнился в том, что украинский олигарх когда-либо попадет в руки испанского правосудия. Ведь Фирташа уже несколько лет безуспешно разыскивает Федеральное бюро расследований США в связи с более серьезными обвинениями, включая взятку в обмен на лицензию на разработку месторождений титана в Индии.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

64. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

Дело в том, что другой испанский судья — Бальтасар Гарсон — в свое время собирался выписать ордер на арест Резника по этому громкому делу. Не сделал он этого только потому, что Генпрокуратура РФ пообещала испанцам оказывать содействие в расследовании, а представители депутата заверили, что он даст показания во время судебного разбирательства. Напомним, летом 2008 года в испанской Малаге была проведена операция «Тройка».
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

65. Продажный футбол.

... октября испанская пресса написала, что «Зенит», возможно, заплатил €50 млн за победу над «Баварией» в ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА прошлой весной. Испанские газеты ссылались на некие расшифровки телефонных разговоров между членами российских криминальных группировок. Дело «Зенита» уже благополучно заглохло, затерявшись где-то на полпути от испанских органов в германскую прокуратуру. Но главные футбольные скандалы, видимо, еще впереди: УЕФА продолжает начатое в 2007 году расследование ...
Дата: 13.10.2008 Копия в Google

66. Дела о коррупции.

Власти Марбельи - одного из наиболее популярных испанских курортов, оказались в центре крупного коррупционного скандала в начале 2006 года. В марте в рамках расследования дела были арестованы 23 человека, в том числе, мэр Марбельи Марисоль Ягуэ и советник по планировке и благоустройству города Хуан Антонио Рока, конфискованы активы и недвижимость на общую сумму свыше 2,4 миллиарда евро.
Дата: 23.10.2006 Копия в Google

67. Средства компании ЮКОС отмывались в Испании.

Испанские СМИ отмечают, что расследование по этому делу велось с 2003 года.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

68. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

Алексей Олексин OCCRP, 22.11.2022, "Белорусская оппозиция требует официального расследования многомиллиардной мошеннической схемы, разоблаченной партнерами OCCRP": Тогда же в нефтехимической сфере появился новый крупный игрок — литовская компания One ...
Швейцарская вилла появились у Томашевского в 2007 году, а испанская, как и апартаменты в Вильнюсе, — в 2014 году.
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

69. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

В результате собственного расследования «Новой газете» удалось список чиновников значительно пополнить: например, руководителем одного из самых важных управлений Следственного комитета России; заместителем министра промышленности; офицером ...
Испанская полиция на протяжении нескольких лет прослушивала телефоны Петрова и его окружения и выяснила, что тот, кого они считали лидером ОПГ, на самом деле один из самых влиятельных людей в России.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

70. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

При этом, заголовки испанской прессы сообщали о том, что накрыли "украинскую мафию" в Барселоне, а Степана Черновецкого называли "одним из мозгов" группы. [...] Испанские прокуроры считают, что таким образом фигурантам дела удалось отмыть более 10 миллионов евро. Прокурорский пресс-релиз утверждает, что расследование базируется на таких обнаруженных фактах: — недостаточное объяснение источника средств; — использование международной бизнес-сети с привлечением компаний из оффшоров; — связи ...
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

71. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

С тех пор диск Фальчиани использовался как французскими, так и испанскими охотниками за налоговыми уклонистами, пишет газета NZZ. В июле этого года Фальчиани был арестован в Барселоне.
Она указана в материалах расследования дела Фальчиани — сам ход следствия, впрочем, не рассекречивается.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

72. Казначей "русской мафии" сдал боссов.

После того, как он начал сотрудничать со следствием, американское бюро расследований совместно с греческой полицией 20 января 2012 года арестовали в афинском приморском пригороде Вулиагмени "вора в законе" Лашу Шушанашвили — одного из боссов Леона. ФБР ранее принимало участие и во всех проведенных испанской полицией операциях против "русской мафии", причем не скрывало, что, в первую очередь, их интересует Ланн как человек, знающий о движении сомнительных финансовых потоков из России в другие ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

73. Олег Дерипаска вызван в Мадрид на допрос по делу о русской мафии в Испании.

В то же время предприниматель «подтверждает свою готовность оказать помощь испанским властям и ответить на любые вопросы, которые могли возникнуть у испанского правосудия в соответствии с установленными законом процедурами», говорится в сообщении пресс-службы «Базового элемента». Напомним, что сам Олег Дерипаска еще в сентябре обратился в Генпрокуратуру России, узнав о том, что его имя фигурирует в уголовном деле испанских следователей. Он заявил, что в ходе расследования в Испании уголовного ...
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

74. Школа молодого рейдера Дыскина.

© "Совершенно секретно", 24.04.2006 Школа молодого рейдера Подмосковные земли - лакомый кусочек, дороже испанского побережья.
По факту захвата ОАО «Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий» (ОАО «НИИЭМИ»), что на улице Ефремова, возбужден ряд уголовных дел, но результаты расследования до сих пор нулевые.
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

75. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Расследование, которое провели по требованию ликвидаторов «Мрии», выявило, что с октября 2011-го по декабрь 2013 года компания заплатила свыше 100 миллионов долларов за акции восьми кипрских компаний, при этом общая стоимость их активов составляла ...
По всей видимости, Гуты также инвестировали в испанскую недвижимость.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

76. Олег Белоусов угонял кредиты.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, новый виток активности по начатому СКР еще в феврале 2016 года масштабному расследованию обстоятельств краха за год до этого банка «Таурус» совпал со сменой руководителя следственной бригады.
Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на звучную испанскую фамилию, имеет российское происхождение и гражданство, еще в 2014 году обратился его давний знакомый Олег Белоусов, имевший непосредственное отношение к ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

77. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад испанской полиции, попавший в распоряжение агентства. Расследование этого дела продолжалось в течение трех лет и было завершено в 2013 году.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

78. Чекистский оберег Алекперова.

В прошлом году источник передал «панамский архив» немецкой газете Suddeutsche Zeitung, а она привлекла к расследованию Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и других партнеров со всего мира.
Например, Геннадий Петров, которого испанские правоохранительные органы считают лидером «тамбовско-малышевского» преступного сообщества; и лидер «тамбовской» группировки Владимир Барсуков (Кумарин), теперь отбывающий срок за мошенничество ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

79. Замглавы ФСКН в международном розыске.

Его фамилия отсутствовала среди 26 человек, которым в декабре 2015 года, по итогам расследования, Хосе Де ла Мата Амайя выдвинул официальные обвинения. Его не было и среди лиц, которых испанский суд обязал явиться в январе 2016 года для начала судебного рассмотрения, — отметил источник агентства. — И тут резко все меняется. Уже после завершения расследования, Аулов из человека, который просто упоминается в деле, вдруг превращается в человека, которого объявляют в розыск».
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

80. Бальтасар Гарсон на скамье подсудимых.

... полномочий, коррупции и попытке раздобыть информацию на подследственного незаконным путем Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.04.2010, Испанского судью накажут за инициативу Павел Тарасенко Бальтасар Гарсон Верховный суд Испании возбудил против известного судьи Бальтасара Гарсона дело по обвинению в превышении служебных полномочий. Судью обвиняют в том, что, начав расследование преступлений режима генерала Франко, он нарушил декрет 1977 года об амнистии сподвижников испанского диктатора ...
Дата: 09.04.2010 Копия в Google