Шуму и пыли при этом, с чисто испанским темпераментом, мистер Гарсон наделает не меньше, как если бы его специальностью являлось изготовление дешевой китайской пиротехники.
Дата: 20.04.2009
Копия в Google
Операция "Тройка", длившаяся два года, дала возможность испанской полиции, следователю Бальтасару Гарсону и трем прокурорам ознакомиться с внутренним устройством русских криминальных сообществ, возглавляемых так называемыми ворами в законе, и их представлением об экономической деятельности.
Дата: 19.08.2008
Копия в Google
А задержан он оказался по другому делу: в конце 2016 года испанские власти объявили Фирташа в международный розыск по подозрению в отмывании денег.
Дата: 22.02.2017
Копия в Google
«Новая газета» получила доступ к материалам испанского уголовного дела, в котором фигурирует Петров и еще несколько человек.
Дата: 02.11.2009
Копия в Google
Например, любой школьник вам скажет, что, если перед вами видео, у которого больше одного миллиона просмотров, как на этом видео из испанского RT, но при этом всего 95 комментариев, то дело, скорее, всего нечисто.
Дата: 03.04.2020
Копия в Google
В мае 2001 года оставшегося в Испании Андрея Пылева (Карлик) по просьбе российских коллег арестовала испанская полиция, однако тогда испанский суд счел представленные российской стороной доказательства по обвинению в бандитизме неубедительными, и он был отпущен. В начале августа этого года в результате совместной операции испанской полиции и сотрудников МВД в курортном местечке Марбелья оставшийся на свободе Андрей Пылев (Карлик) был задержан. В субботу испанские правоохранительные органы ...
Дата: 25.08.2003
Копия в Google
Inmobiliaria Balear, которая продала Резнику виллу, фигурирует в 15-м пункте испанского обвинительного заключения в связи с адвокатом Хуаном Антонио Унториа Августином, которого испанское правосудие считает советником Петрова и предположительно членом криминального сообщества.
Дата: 23.10.2008
Копия в Google
Что и сделал один из репортеров журнала Interviu.",- врезка К.Ру] Кроме протокола закрытых консультаций стран ЕС по России были обнародованы факсимиле других документов, в том числе фрагменты переписки премьера Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро с руководством Евросоюза и иностранными руководителями, посланий канцелярии королевского двора, обращений в минобороны и генштаб Испании, платежных документов о взносах в НАТО, докладов испанских послов в разных странах, аналитических записок о ...
Дата: 13.11.2006
Копия в Google
Этот терминал затем контролировали три ключевых авторитета — Сергей Васильев, Трабер и Геннадий Петров (см. расследования «Новой газеты», The Insider и прослушку, полученную в рамках испанского дела о Тамбовской ОПГ).
Дата: 28.01.2022
Копия в Google
Предполагается, что подследственные, одни из которых постоянно проживали в Испании, а другие бывали наездами, занимались отмыванием денег путем вложения вывезенных из России капиталов в испанскую недвижимость и в кредитно-финансовые учреждения.
Дата: 23.09.2016
Копия в Google
Как оказалось, он был освобожден испанскими властями, поскольку дал показания на своих боссов — "воров в законе", "авторитетов" и крупных бизнесменов.
Дата: 27.02.2012
Копия в Google
ИА "РБК", 11.05.2019, "СМИ узнали о задержании по запросу США в Испании экс-министра Венесуэлы": Испанские сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа.
Дата: 14.12.2021
Копия в Google
Менеджер по продажам в странах Центральной Азии испанской фирмы RufepaTecnoagroSL Камилла Пиралиева должна выплатить государству штраф в размере 4 млн 600 тыс. тенге.
Дата: 14.12.2015
Копия в Google