Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Бесогон первой гильдии.

... предположение, что дело, к которому привлечён «партнёр по виноделию и сосед», заказное и направлено против самого Михалкова из-за его авторских программ «Бесогон ТВ»: «Опасаясь атаковать меня впрямую, делают это через близких мне людей». Никита Михалков (слева) и Константин Тувыкин Режиссёр никогда не оспаривал своего участия в винном бизнесе, он заявлял также, что намерен заняться виноделием в Крыму, но в открытых источниках данных о такого рода проекте нет. Зато в испанском реестре есть ...
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

342. Афера Махмудова и Бокарева на 2 миллиарда.

Махмудов и Бокарев проходили фигурантами нескольких уголовных дел как предприниматели, через которых отмывались деньги криминала. В немецком уголовном деле 2007 года они фигурируют как держатели общака «Измайловской» ОПГ, а в материалах испанского уголовного дела 2008 года говорится, что через принадлежащую им УГМК отмывались также деньги «Тамбовско-Малышевской» ОПГ. Имеют они и обширные связи во властных кругах.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

343. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Тёзка Светланы Бородиной является управляющим менеджером испанской фирмы широкого профиля (от торговли импорт/экспорт до строительства и операций с недвижимостью) Artprior Media Sl. Юрлицо зарегистрировано в жилом доме в спальном районе Аликанте в ...
Через полгода уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками обоих ЧОПов закрыли, но пересуды о схватке долго не утихали в округе.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

344. Угольная племянница Путина.

Его фамилия упоминается в материалах испанского уголовного дела в отношении членов Тамбовской ОПГ. В 2007 году в карьере отставного моряка случились по-настоящему важные события.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

345. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Вероятно, на то есть три причины: — Александр приходится сыном министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву; — Колокольцев-младший занимается бизнесом, но чистая прибыль его компаний в 2016 году — когда был куплен дворец — не доходила и до 90 млн ...
Схема": Испанская полиция арестовала главу мультимедийного холдинга Zed+ Петера Вакки из-за подозрения в выводе $30 млн из российской «дочки» холдинга — контент-провайдера «Темафон».
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

346. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

Считался одним из лидеров тамбовской преступной группировки: в конце 90-х стал депутатом Госдумы от ЛДПР, а после окончания депутатских полномочий бежал в Испанию и погиб в 2006 году, рассказав незадолго до смерти испанской полиции о связях с ...
Впрочем, и это еще не все. Растущая смена Как уже ясно, Эрмитаж — семейное дело.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

347. Сергею Зимину обновили состав преступления.

Но вообще о своих семейных делах я говорить бы не хотел», — ответил Зимин.
«Вскоре пропадёт и Зимин (но уже заботами своих «близких»), на Испанской Ривьере, где постоянно проживал, катаясь на горных лыжах и занимаясь мотокроссом», — пишет Шерстобитов.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

348. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

Еще один именитый гость, приезжавший в Москву по приглашению Слуцкого, — это бывший испанский судья Бальтазар Гарсон. В прошлом он вел процессы по делам Аугусто Пиночета и Владимира Гусинского, расследовал преступления режима Франко и схемы русской мафии в Испании, но в 2012 году был отстранен от работы из-за злоупотреблений должностными полномочиями.
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

349. Близкий по мозгам сибарит.

Именно Ковальчук вел переговоры о включении в состав акционеров Геннадия Петрова, влиятельного петербургского авторитета, по версии испанского правосудия, которое называло его одним из лидеров тамбовско-малышевской группировки.
Снимок с сайта Flightradar24 Теперь никто не может знать, где Путин на самом деле — Кремль отмечает локацию президента лишь в зависимости от своих представлений о том, как лучше, а не как есть, говорит информированный собеседник.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

350. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

В 2010 году был арестован в Испании по громкому делу «русской мафии»: испанские власти считают его одним из лидеров «тамбовско-малышевской преступной группировки».
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

351. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Наибольшее количество обысков по делу было проведено в Латвии в рамках операций, проводимых Латвийской государственной полицией (Latvijas Valsts Policija). Оборудование для майнинга биткойнов также было изъято в Болгарии. Эта международная проверка стала следствием расследования, проводимого португальской судебной полицией (Policia Judiciaria) вместе с прокуратурой США в Западном округе Пенсильвании и полевым офисом ФБР в Питтсбурге, а также испанской национальной полицией (Policia Nacional) и ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

352. Игорь Бондаренко "настроился" на 8 лет тюрьмы.

Мы начали писать обращения во все возможные инстанции и добились возбуждения уголовного дела»,— рассказала она. Дом на ул. Зорге, 9, в Ростове-на-Дону Дольщики до сих пор пытаются достроить объект.
Помимо этого, девелопер, как полагают следователи, периодически переводил обналиченные деньги на счета своей супруги Елены в бельгийские, французские, люксембургские и испанские банки, а сам Игорь Бондаренко владеет виллой в Европе, а также 50% долей ...
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

353. Сколько стоит Московский Кремль.

Кубарев хотел получить право круглосуточного доступа в Кремль, его он подтверждал патентом, выданным Императорским домом Рюриковичей при испанской короне.
... недвижимости (ЕГРН), является Российская Федерация, а правом пользования и оперативного управления обладают Управление по эксплуатации зданий высших органов власти Управления делами Президента РФ и в некоторых случаях ФСО. Сколько стоит Кремль ...
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

354. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Банк «Россия» был основан в 1990 году как паевой, а крупнейшим вкладчиком стало управление делами Ленинградского обкома КПСС, рассказывал в интервью газете «Ведомости» председатель правления банка «Россия» Михаил Клишин.
В число акционеров банка в 90-х входил даже Геннадий Петров: по версии испанской прокуратуры, член тамбовско-малышевской ОПГ. Одно время акционером «России» была корпорация «Стрим» — крупными долями в ней на тот момент владели нынешний акционер банка ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

355. Кровь на счетах.

Сцена убийства Мартиньша Бункуса По истечение года дело остается нераскрытым, но глава криминальной полиции Латвии, Андрей Гришинс, говорит, что у него есть «ряд подозреваемых из организованных преступных групп», которые ведут свою деятельность в ...
Один из бывших конкурентов AVLB — Parex Bank, который, как заявляет испанская прокуратура, связан с русской мафией, продвигал себя на постсоветском пространстве слоганом «Мы ближе, чем Швейцария!» В 1998 году в рамках присоединения к ЕС Латвия ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

356. По кудринскому счету.

Но 16 соток она сразу продала 28-летнему Ваге Енгибаряну, который в то время возглавлял консульство России в Нью-Йорке, а позднее засветился в расследовании испанской полиции о выводе денег из нашей страны.
Вроде бы дело хорошее — сбор денег на детей.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

357. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей.
Еще четверть миллиона долларов компании из офшорного облака «Тройки» заплатили испанской фирме за отделочные материалы для виллы Курепиной.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

358. Тарифная роскошь.

Однако Ирина привыкла жить на широкую ногу — часы Cartier, кольца из розового золота с бриллиантами, кабриолет Chevrolet Camaro, вип-апартаменты в испанской Валенсии, миллионные счета в швейцарском банке...
Иной финал у уголовного дела ростовского предпринимателя Александра Хуруджи, которого, как и руководителя Тверьводоканала, обвиняли в завышении тарифов — на сумму в полмиллиарда рублей. Экспертизу по делу доверили АНО «ЦМОК», и на этот раз суд ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

359. Кэш бери и беги.

Однако, по словам заведующего кафедрой финансов и банковского дела Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максима Марамыгина, эта школа была создана под эгидой Свердловского института народного хозяйства (сегодня — УрГЭУ ...
У «Кэшбери» явно есть и международные амбиции — сайт компании существует на нескольких языках (английском, китайском, испанском и итальянском).
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

360. Шишкан сменил Шакро Молодого.

Произошло это в рамках расследования дела «русской мафии», по итогам которого другой авторитет, Захарий Калашов (Шакро Молодой) , был приговорен испанским судом к девяти годам лишения свободы. В 2011 году Мулухов был временно (на неделю) выдан Испании по запросу компетентных органов королевства. «Поскольку до отбытия наказания по российскому приговору Ониани не может быть экстрадирован в Испанию, было принято решение осуществить его временную выдачу с целью предоставления испанским коллегам ...
Дата: 20.08.2018 Копия в Google