Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

Ключевые задержания по делу в отношении группировки Прутяну прошли в марте 2017 года в рамках совместной операции испанской полиции, МВД Молдавии и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

42. Как "воры в законе" с Церетели казино делили.

В 1990-е годы он отвечал за безопасность игорных заведений, однако потом Генпрокуратура РФ завела на него уголовное дело.
По данным спецслужб, 20 и 21 марта 2003 года в отеле Montiboli, расположенном в испанском местечке Аликанте, проходило пышное празднование дня рождения Захария Калашова.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

43. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.

Речь идет не только о господине Драганове, но и главе думского комитета по финансовым рынкам Владиславе Резнике, в доме которого на Мальорке испанская полиция провела обыск в рамках расследования дела малышевской криминальной группировки.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

44. Средства компании ЮКОС отмывались в Испании.

Испанские СМИ отмечают, что расследование по этому делу велось с 2003 года.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

45. Кто готовит Петербургу нового губернатора.

Это продолжалось до 1992 года, пока Чеснок не влип в новое уголовное дело по факту автомобильных афер. Пришлось возвращаться домой. Испанское рандеву В Питере появилась бригада во главе с Челюскиным, Лашмановым (кличка Викинг) и Алымовым (кличка Слон).
Дата: 21.03.2003 Копия в Google

46. Фридмана забыли спросить.

По ее словам, иск был зарегистрирован 7 апреля, он касается статьи, которая вышла в «Ведомостях» 27 февраля — «Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о «русской мафии» с подзаголовком «Звонок из Испании. Российским инвесторам сейчас непросто вести бизнес в Европе: корпоративный конфликт структур Михаила Фридмана с испанским бизнесменом перерос в дело о «русской мафии».
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

47. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

По этому же делу проходят еще 5 граждан России, Украины и Испании. Они находятся на свободе, но не имеют права покидать страну. Предполагается, что подследственные, одни из которых постоянно проживали в Испании, а другие бывали наездами, занимались отмыванием денег путем вложения вывезенных из России капиталов в испанскую недвижимость и в кредитно-финансовые учреждения.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

48. Испанская принцесса попала в "Чистые руки".

— Врезка К.ру] Всего же обвиняемыми по громкому делу проходят 18 человек. Как ожидается, они смогут выступить в суде с заявлениями начиная с 9 февраля. А с 8 марта по 17 мая суду предстоит заслушать свидетелей по делу — всего 363 человека. Стоит отметить, что инфанта Кристина и ее супруг были отстранены от участия в официальных мероприятиях королевской семьи еще в 2011 году. Вместе с тем испанские эксперты уверены, что развитие судебного дела может стать новым ударом по испанской монархии ...
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

49. Некуда бежать.

... как одного из участников операций по отмыванию более 4 миллиона евро в период с 2001 по 2004 год. Теперь Дерипаска фигурирует в документах испанского следствия как один из лидеров «измайловского преступного сообщества». Интересно, что в своем последнем интервью бывший партнер Дерипаски, давший ему дорогу в большую жизнь, известный олигарх Михаил Черной так охарактеризовал испанское дело о русской мафии: «Мне достоверно известно, что этот «испанский сценарий» подстраивали для меня люди Дерипаски ...
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

50. Прокуратура Испании опубликовала обвинительное заключение по делу адвоката Александра Гофштейна

Таким образом, прокуратура делает вывод, что Гофштейн «был в курсе незаконных действий» по отношению к представителям испанских органов власти и «соглашался с ними». Кроме того, Гофштейн, по данным следствия, возил из России в Испанию деньги, которые шли на оплату испанских адвокатов по делу Калашова. Деньги, как говорится в документе прокуратуры, шли из «общака» группировки. Дело Гофштейна комментирует известный испанский адвокат, специализирующийся на уголовных делах, Хосе Санчес.
Дата: 07.11.2008 Копия в Google

51. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

... Дело в том, что инвесторами, о которых пишет бизнесмен, оказались две фирмы. Одна – итальянская, другая - испанская (вроде бы все верно). И обе эти фирмы стоят в ряду кредиторов, которым предприятие оказалось должно изрядную сумму (2,8 млн.). Описывая свои злоключения хитрый итальянец умалчивает, что обе эти фирмы, фирмы, которым он должен, принадлежат ему же, измученному российскими чиновниками Джанфранко Боджино! Одна из них – итальянская – называется «Боджино Джанфранко». Другая - испанская ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

52. Мафия готовила побег Шакро

По испанским законам полиция может засекретить материалы дела и не показывать их защите до окончания дела, если речь идет о терроризме и отмывании преступных доходов. Копия в Google

53. Григорий Казанский лечится от ареста в Испании.

Посчитав, что бывший директор «Салюта» намеренно скрылся и может оказать давление в первую очередь на других обвиняемых по делу, следователь попросил заочно его арестовать. Григорий Казанский через своих адвокатов сообщил, что сейчас проходит лечение в испанской клинике из-за обострившейся старой травмы головы.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

54. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Эксперты считают, что это дело может спровоцировать операцию по зачистке республики, которую уже окрестили «Дагестан 2.0».
Но самое интересное другое — публичным владельцем Lehram Capital Investments Ltd в конце прошлого года неожиданно был объявлен некий испанский предприниматель колумбийского происхождения Даниэль Родригес.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

55. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.

Документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого, и помогли следствию выйти на Дмитрия Фирташа, отметил представитель прокуратуры. Вместе с тем он усомнился в том, что украинский олигарх когда-либо попадет в руки испанского правосудия.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

56. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.

По оперативной информации, эти «не совсем легальные» схемы с приобретением квартир провернули никто иные, как руководитель управления делами ГУОД Гайфутдинов Р.Н., бывший помощник заместителя председателя СК РФ Соболевского и бывший сотрудник ГУ МВД ...
По данным испанских следователей, Петров и Соболевский регулярно общались по телефону и, быть может, неоднократно встречались лично.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

57. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

В общем, бог с ними, с испанскими поездками, это дело известное. Но никто не сообщал о том, как Путин и руководитель корпорации «Двадцатый трест» Никешин летали в Финляндию, куда корпорация (только по имеющимся в уголовном деле денежным проводкам) вывела больше полутора миллионов долларов. В том же деле мы нашли документы о путешествии в Финляндию Владимира Путина.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

58. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

По данным испанских СМИ, Фирташ мог быть причастен к схеме отмывания денег через покупку недвижимости в Испании (по этому же делу испанская полиция в июле 2016 года арестовала украинца Степана Черновецкого, сына скандально известного экс-мэра Киева Леонида Черновецкого). Прокуратура Вены к вечеру вторника не смогла прояснить, как испанский ордер на арест Фирташа повлияет на процедуру принятия решения по его экстрадиции в Соединенные Штаты.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

59. Журналистов низко послали.

Глава ГУП "Кремль" господин Киселев: "Да пошли вы на хуй. Ебал я вас всех." © Коммерсант, 21.07.2001 Пласидо Доминго привели очень высоко Журналистов низко послали Пласидо Доминго выпил шампанского в гостинице управления делами президента "Золотое кольцо" за искусство, благотворительную деятельность и продолжение реконструкции Кремля В одном из ресторанов гостиницы «Золотое кольцо» состоялся закрытый прием в честь испанского тенора Пласидо Доминго, устроенный управлением делами президента и ...
Дата: 24.07.2001 Копия в Google

60. УДО по понятиям.

Первым крупным делом против «русской мафии» в Испании стала операция «Оса». В июне 2005 года 400 детективов испанской полиции провели одновременные обыски по 50 адресам в Барселоне, Аликанте, Марбелье, Фуэнхироле, Бенальмадене и Торремолиносе (западное побережье Средиземного моря).
Дата: 14.03.2024 Копия в Google