Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Юрий Семин и Владимир Шаманов в деле "солнцевских".

В салон автомобиля следователя, ведущего дело, тогда бросили гранату. Суд Тамма оправдал. Согласно испанскому следствию, Тамм «отвечал за бизнес в сфере недвижимости в Западной Европе, инструментальные и офшорные компании, отмывание денег», — говорится в документах предварительного следствия Марбельи, с которыми ознакомился The Insider.
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

62. Гарантами сделок мафиози, арестованных в рамках операции "Тройка", были "высокопоставленные официальные лица" из правительства и военных ведомств России.

Гарантами сделок мафиози, арестованных в рамках операции "Тройка", были "высокопоставленные официальные лица" из правительства и военных ведомств России Они напрямую связывались с этими лицами, разговоры были делом рутинным, за день совершались ...
Верхушка "тамбовско-малышевской" группировки, включая чету Малышевых, собралась в Берлине по случаю дня рождения Михаила Ребо, второго лица группировки, который был арестован через несколько дней после испанской операции как лидер немецкой ветви ...
Дата: 04.07.2008 Копия в Google

63. Колымская коррида окончена.

Кстати, это уже третий здешний мэр за последние десять лет, против которого возбуждают уголовное дело. Подробности ареста россиян удалось узнать у наших испанских коллег, которые с момента ареста внимательно следят за ситуацией.
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

64. Король и братва.

Стояли за такими предложением, как подозревают в МВД, один из лидеров тамбовской преступной группировки по кличке Кум и ряд крупных армянских предпринимателей, часть из которых, по данным спецслужб, являлись оставшимися не у дел агентами ГРУ. Однако вместо того, чтобы сразу обратиться в милицию, представители Codorniu предпочли действовать на свой страх и риск. Как полагают сыщики, возможно, это объяснялось некоторыми щекотливыми моментами избранного испанскими бизнесменами пути на российский ...
Дата: 20.08.2002 Копия в Google

65. Михаил Глущенко: "Я гражданин Греции, плохо владею русским языком".

По правилам Уголовно-процессуального кодекса, обвиняемый вправе давать показания, выступать в суде, знакомиться с материалами дела на родном языке или языке, которым он владеет. Если суд сочтет требования допустимыми, следствию придется переводить на испанский сотни томов. Михаил Глущенко в 2015 году осужден за организацию убийства Галины Старовойтовой. Сидит он так долго, что получил право на условно-досрочное освобождение. Его заявление рассмотрят в Дзержинском суде 25 мая. Дело о тройном ...
Дата: 22.05.2020 Копия в Google

66. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

При этом испанская полиция предполагает, что дело Vstrecha — "не единственный случай вывода средств из Grupo Temafon", как задокументировали Pricewaterhouse и Alvarez&Marsal — две фирмы, которые по просьбе семьи Долсет провели судебный анализ бизнеса Zed+ в России.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

67. Судья Гарсон едет допрашивать Дерипаску.

Крестный отец дочери Дерипаски Сергей Попов, как и Малевский, был лидером одной из преступных группировок."] Судя по данным El Mundo, Дерипаска и Черной фигурируют в одном и том же деле. Но друзьями их не назовешь: Черной требует в Лондонском суде компенсации с Дерипаски в $3 млрд за проданную в 2001 г. 20%-ную долю (вернее, право на нее) в «Русале». - врезка К.Ру] Главный свидетель по делу, утверждает испанская газета, предоставил важную информацию об участии Дерипаски в деятельности ...
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

68. Испанские газеты обвиняют "Зенит" в покупке полуфинала Кубка UEFA.

Уже вечером вышла довольно объемная статья на портале suedduetsche.de. Вот некоторые выдержки из этого материала: «Пресс-секретарь национального суда Испании публично признал, что по делу о возможной коррупции в матче Кубка УЕФА «Зенит» — «Бавария» начато расследование… … По данным испанских газет, из слов главы русской преступной группировки Геннадия Петрова следует, что он исрасходовал около 50 млн на успех «Зенита», однако валюта при этом не называется.
Дата: 02.10.2008 Копия в Google

69. Борис Мазо достался России.

Он является одним из ключевых фигурантов уголовного дела о хищении около 800 млн руб. из бюджетных средств, выделенных на строительство и реставрацию объектов Эрмитажа.
... экс-чиновнику Мазо": В связи с этим испанская сторона начала выяснять обстоятельства инцидента с целью задержания Мазо — операция получила кодовое название «Хаммер». В ходе расследования испанские власти наложили обеспечительный арест на четыре дома ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

70. Пауки в санкционной банке.

Испанское дело Vera Metallurgica по отмыванию средств было прекращено за отсутствием состава преступления, но это не помешает открыть его во Франции, тем более у полиции есть новые документы. Мы постараемся рассказать подробнее о французских деталях в деле Vera Metallurgica в ближайшее время.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

71. Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства.

... Альфа-Групп» и LetterOne Михаил Фридман из-за статьи «Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о «русской мафии». Миллиардер также обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело о клевете в отношении автора статьи Ивана Васильева. В материале, из-за которого был подан иск, описывалось уголовное дело о выводе средств из нидерландской телекоммуникационной компании Zed+, созданной для объединения активов Фридмана в этой сфере, и испанского холдинга Zed Worldwide ...
Дата: 24.07.2017 Копия в Google

72. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

— Михаил Монастырский дал показания в присутствии двух испанских полицейских, которые подтверждают это. Но прокуратура Российской Федерации никогда этого не подтверждала. Но есть много примеров. Пример, который всплыл недавно — Аслан Усоян, дед Хасан. Он был шефом большой криминальной организации, и как раз возникли серьезные подозрения о его связи со спецслужбами. Но дело еще и в том, что полицейские обязаны иметь связи с организованной преступностью с целью внедрения и расследования.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

73. Путин глазами мафиози.

Во время обыска по малышевскому уголовному делу в этой «гостинице» на Березовой аллее, 7 было обнаружено оружие и большой объем наличности в полиэтиленовых пакетах, по версии следствия именно там располагался офис СП «Петродин», учрежденного «членом банды Петровым» Петров и сегодня прописан на Каменном острове, и тоже на Березовой аллее, только на второй, а не на первой, в доме 19. Сбежав от испанского правосудия, он имеет квартиру в одном доме с несколькими членами кооператива «Озеро» в том ...
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

74. "Как насчет моей репутации?"

Напомним, что испанские чиновники приезжали в Москву для допроса российского бизнесмена в качестве свидетеля по делу об отмывании русской мафией на территории Испании более 4 млн евро. По данным испанского издания El Pais, разговор Дерипаски с Андреу касался компании Vera Metallurgica, зарегистрированной в испанском городе Аликанте.
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

75. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле.

Против Сергея Фареника было возбуждено уголовное дело по злоупотреблению служебным положением в составе организованной преступной группы.
... в испанскую недвижимость. Двое из задержанных - Владимир Ясковец и Олег Харченко - являются соучредителями одной из тогдашних фирм Гайдука-Таруты («Фарлеп»). Но главное не это. Выяснилось, что деньги активно «инвестировали» в испанскую недвижимость ...
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

76. Путин с Абрамовичем отмыли крупную сумму денег и спрятали ее в Испании.

Я считаю, что его убили, потому что он слишком много знал об этом деле, как, впрочем, и о многих других. Корреспондент, чувствуется, опешил. Он просит рассказать об испанском следе подробнее. И Березовский спокойно рассказывает о том, как Путин и Абрамович в Испании покупали недвижимость, что об этом знали только трое испанских полицейских и Литвиненко.
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

77. Из грязи в князевичи.

Адвокату из России определили испанского защитника бесплатно. Но испан­ские власти могут дело и засекретить.
Дата: 30.11.2006 Копия в Google

78. Финансист Гусинского вышел на свободу.

Доказательства его вины, предъявленные Генпрокуратурой России, показались испанскому правосудию малоубедительными. Параллельно с испанским процессом 16 января 2001 года в Москве был арестован финансист Гусинского Антон Титов. Других руководителей "Медиа-Моста" в России уже не было, поэтому в прессе Титова окрестили заложником. Одно из другого Титова обвинили в хищении путем мошенничества. Уголовное дело в его отношении было выделено из другого - возбужденного против Владимира Гусинского.
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

79. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Директор «Аукциона» — это Эрнест Бахшецян, он бывший начальник дальневосточной таможни, ранее отсидевший за решеткой по делу о контрабанде.
Дубинка Грефа В первой половине 2007 года на испанском острове Мальорка собралась пестрая компания.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

80. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

При этом само задержание якобы стало возможно благодаря ордеру на арест, который ранее выдал суд испанского курорта Марбелья. По данным испанских правоохранительных органов, виллу там господин Мазо приобрел еще в 2015 году за €4 млн. Но недавно испанские власти заподозрили, что через эту сделку были отмыты деньги, которые чиновник российского Минкульта получил на родине в результате преступных действий. По этому делу проходят бывшая жена Бориса Мазо, его сын и даже их адвокат, которых, по ...
Дата: 08.11.2019 Копия в Google