Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

... в испанскую недвижимость. Ликвидаторы обнаружили собственность, которую в 2008 году за 2,9 миллиона евро купила кипрская фирма Gibrion Limited, бенефициарами которой выступают Гуты. Согласно попавшему в распоряжение OCCRP документу по арбитражному делу, более 97 миллионов долларов примерно за шесть месяцев 2012 года перевели Gibrion со счетов «Мрии» в Credit Suisse и Bank of Cyprus. В документе говорится, что «Мрию» и Gibrion связывали «фиктивные деловые отношения». Испанскую недвижимость ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

142. Порнонакрутки Russia Today.

Например, любой школьник вам скажет, что, если перед вами видео, у которого больше одного миллиона просмотров, как на этом видео из испанского RT, но при этом всего 95 комментариев, то дело, скорее, всего нечисто.
Дата: 03.04.2020 Копия в Google

143. "Занимался... отмыванием преступно добытых в России, Европе и США капиталов".

Дело в том, что по испанскому закону, он, будучи лицом без гражданства, сможет после отбывания срока, требовать права обосноваться в Испании, тем более что располагает здесь жильем.
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

144. Турецко-канарское гнездо Козлова и Сокольской.

Это на самом деле так: она передала его своему сыну Дмитрию Сокольскому. Александр Козлов не нашел возможности ответить на вопросы РС, но его старший помощник по взаимодействию со СМИ Любовь Кузнецова заявила РС, что вся информация об испанской недвижимости — "фейк", а Виктор Пономарев — вымышленное лицо.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

145. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Это дело представляет собой наглядное подтверждение связей между сложными налоговыми схемами и организованной преступностью. Как и наркоторговля, мошенничество с НДС зачастую переплетается с другими типами преступлений, такими как отмывание денег, коррупция, убийства и даже терроризм. Многие из наших партнеров по расследованию установили связи между каруселью и финансированием джихадистских организаций. Так, наши испанские коллеги из «Конфиденсиаль» говорят, что террористическая ячейка в анклаве ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

146. Герцог Иньяки Урдангарина "выпилил" из бюджета €6,1 млн.

Слушания по делу о мошенничестве начались 11 января 2016 года и завершились 22 июня того же года. Всего по делу проходили 17 человек, в том числе инфанта. Член испанской монаршей семьи впервые оказался на скамье подсудимых, передает ТАСС.
Дата: 13.06.2018 Копия в Google

147. Испанская "прачечная" Рифата Асада.

Кроме того, у Асадов имелись большие планы: в горах за Марбельей клан купил поместье под названием La Maquina в престижном испанском муниципалитете Бенаавис. То, что значится в документах как сельхозугодья, на самом деле является земельным участком в 424 га с очень удобным расположением, говорится в статье.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

148. Европа зачистит Google.

... Гонсалеса, который пожаловался в испанское ведомство по защите персональных данных на то, что если ввести в строчку поиска его имя, то поисковик выдает ссылку на объявление из газеты La Vanguardia от 1998 г. Объявление гласило, что дом Гонсалеса арестован и выставлен на аукцион. Испанец счел, что эта информация нарушает его право на конфиденциальность информации. Сначала дело слушалось в испанском суде, но в 2011 г. тот передал его в Европейский суд. Причем в деле было объединено около 180 ...
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

149. Геннадий Петров сбежал от испанского правосудия.

Геннадий Петров сбежал от испанского правосудия Один из главарей "тамбовских" отпросился у следователя в Питер "на лечение" и не вернулся Оригинал этого материала © La Vanguardia, Испания, 15.06.2012, Перевод: Инопресса.Ру, Один из главарей русской ...
По нашим данным, следователь, в производстве которого находится уголовное дело по обвинению Геннадия Петрова, Александра Малышева и еще нескольких петербуржцев, отпустил Петрова в «увольнительную» на пару недель.
Дата: 15.06.2012 Копия в Google

150. Экстрафикция.

Переговоры о его выдаче Испания и Россия вели около двух лет. Гасаев обращался к испанским властям за политическим убежищем, однако ему было отказано. Были за последние годы у российской прокуратуры и другие значимые успехи в деле экстрадиции. Так, из испанского города Марбелья были доставлены Александр Захаров и Мартин Бабакехян. Испанские правоохранительные органы сочли весомыми улики, обвиняющие их в убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова.
Дата: 10.02.2009 Копия в Google

151. На дело Резника, "олицетворяющее связи русской мафии и властей", наложен гриф секретности.

При этом он заметил, что на расследование дела, которое ведет начальник Пятого отдела НСП Бальтасар Гарсон, наложен гриф секретности. К тому же тот факт, что испанский судья Бальтасар Гарсон может выписать ордер на арест позже, официальный представитель Пятого отдела НСП не отрицал.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

152. Их угодие - Вологодская область стала вотчиной московской "знати".

После скандала с охотой испанского короля на якобы ручного медведя разоблачитель суровых русских игрищ Сергей Старостин внезапно сам предстал перед судом.
На Старостина завели уголовное дело за незаконное убийство медведя (потому что стрелял без лицензии), причем с использованием служебного положения (так как не поверили, что он в отпуске), и за незаконное хранение боеприпасов, оборот которых сейчас ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

153. Владимира Гусинского признали потомственным испанцем по матери.

После этого российская сторона не предпринимала новых попыток ареста Владимира Гусинского, хотя формально его уголовное дело не закрыто. По данным испанской газеты El Mundo, в подготовке решения совета министров Испании о предоставлении господину Гусинскому испанского подданства участвовал министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Моратинос.
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

154. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

Эта вилла для семьи российских чиновников оказалась недостаточно роскошной и сейчас просто простаивает без дела. Гольф — это ведь не просто клюшка и мячик. Нужна очень дорогая инфраструктура, нужна очень дорогая земля, очень много сотрудников, машинок. В 2019 году испанские газеты написали, что российский «магнат» покупает гольф-клуб.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

155. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Эти фамилии испанская пресса называла в рамках дела об «украинской мафии». [Инопресса.Ру, 13.07.2016, "Испанская полиция провела новую операцию против подозреваемых в отмывании денег": "В Барселоне, по подозрениям в отмывании денег, арестовано 11 человек, в том числе владелец роскошного ресторана" — таков заголовок в El Pais.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

156. Твердый ленинец, "нашист" и подельник Удальцова заслужил ниже низшего — 2,5 года общего режима.

... революционера: 50 000 руб. в месяц, Фото: via The New Times Мария Железнова, Алексей Никольский Константин Лебедев Дело активиста «Левого фронта» Лебедева, который признал свою вину в организации массовых беспорядков во время марша миллионов 6 мая ...
В это же время Константин Лебедев изучал испанский в двухместной камере того же СИЗО «Лефортово», получил свидание со своей девушкой Полиной, а 13 февраля 2013-го вышел из СИЗО под домашний арест.
Дата: 26.04.2013 Копия в Google

157. Судьбы "героев лихих 1990-х".

... в обвинительном заключении испанских следователей (копия есть у «Ведомостей»), обвиняется в «создании преступного сообщества, отмывании денег и торговле влиянием». Испанские адвокаты Петрова отказались разговаривать с «Ведомостями». Внятнее всего в заключении прописано обвинение в неуплате налогов: Петров, сказано там, не задекларировал около 4 млн евро и не уплатил более 1 млн евро налогов. *** Персона: Петров-младший У сына Петрова Антона, ведущего бизнес в России, дела идут куда лучше ...
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

158. Семейный фитнес.

Такое ощущение, будто злой рок преследует предпринимателей, связанных с домом на Казанской, 3-а. Владельцу самого здания — скандально известному застройщику Василию Сопромадзе пришлось сворачивать дела в Питере и обживаться в Лондоне по соседству с беглыми Березовским, Чичваркиным и Гуцериевым. Да и главе воздвигнувшей навороченную стекляшку компании «Балтийский монолит» Антону Петрову не позавидуешь — его родной отец сидит в испанской тюрьме, как якобы «тамбовско-малышевский» мафиози.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

159. Испанская газета EL PAIS опубликовала почти порнографические снимки с вечеринки на вилле Берлускони.

Испанская газета EL PAIS опубликовала почти порнографические снимки с вечеринки на вилле Берлускони На одной из фотографий запечатлен абсолютно голый, возбужденный премьер-министр Чехии Тополанек Оригинал этого материала © "Русская Испания", 06.06 ...
Заметим попутно, что против Берлускони в Испании возбуждено несколько уголовных дел, но они приостановлены в связи с его избранием на высокий пост.
Дата: 09.06.2009 Копия в Google

160. Сыновья авторитетов 90-х годов контролируют российский интернет и петербургскую недвижимость.

... и элитная недвижимость в Москве и Сочи Девять месяцев назад испанская полиция арестовала знаменитых питерских авторитетов Александра Малышева и Геннадия Петрова, а также их многочисленных подельников. Западная пресса стонала от восторга, а назначенный вести процесс судья Балтазар Гарсон гордо объявил о разгроме «тамбовско-малышевского» международного преступного синдиката. Однако, благодаря ошибкам правоохранителей ключевые фигуры из структуры Петрова избежали ареста, и дело застопорилось ...
Дата: 30.03.2009 Копия в Google