По информации источника, с 2014 года в службе по противодействию коррупции СЗТУ, что сидит на 4 этаже Шпалерной 14, неустанно трудится известный в узких кругах правоохранителей и контрабандистов подполковник таможенной службы Герасимов Федор Александрович.
Дата: 14.02.2022
Копия в Google
Судебное заседание назначено на 11 октября в 10:00 мск. Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве.
Дата: 07.10.2019
Копия в Google
При этом часть нежилых помещений сдается в аренду, и собственники извлекают доход По словам источника агентства, Е.Ефимова требует признать за ней право собственности на пять нежилых помещений, квартиру и 11 земельных участков.
Дата: 23.08.2018
Копия в Google
[ИА "Росбалт", 15.10.2014, "Миллиарды Минобороны ищут в канализации": Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело о хищениях в военном ведомстве 22 сентября 2014 года.
Дата: 26.05.2015
Копия в Google
Как рассказал "Росбалту" источник знакомый с ситуацией, Дмитрий Близнюк был личностью абсолютно не публичной, бизнес предпочитал вести через сложные цепочки фирм, в том числе офшорных, видимо, поэтому его фамилию нельзя было встретить в списках Форбс.
Дата: 07.10.2014
Копия в Google
Перевод S E C R E T SECTION 01 OF 02 TASHKENT 000902 SIPDIS SIPDIS DEPT FOR SCA/CEN AND DRL E.O. 12958: DECL: 05/05/2016 TAGS: KCRM, PGOV, ECON, PREL, PINR, UZ SUBJECT: (S) авторитет устраивает тендеры и должности в Узбекистане MAFIA BOSS FIXES GOU TENDERS AND JOBS REF: TASHKENT 465 TASHKENT 00000902 001.2 OF 002 Classified By: AMB. JON R. PURNELL, FOR REASONS 1.4 (B, D) 1. (S) Аннотация: Источник описывает роль главаря мафии, который помогает бизнесменам выиграть правительственные тендеры, а ...
Дата: 28.01.2011
Копия в Google
По данным источника "Времени новостей", именно Курта и другие его бывшие сослуживцы показали на следствии, что организатором этих преступлений был сам соучредитель ООО «Илед-М», ООО «Выставка сотовой связи» и ООО «ТД «Евросеть» Евгений Чичваркин.
Дата: 13.05.2009
Копия в Google
«Судя по всему, Алекс Базаров произвел очень благоприятное впечатление на Олега Грефа, и тот не преминул «сосватать» его отцу в Сбербанк на вакантное место главы управления корпоративных клиентов», — предположил источник РБК daily.
Дата: 28.05.2008
Копия в Google
Об этом сообщил источник, близкий к Ходорковскому. По данным источника, в ходе нового процесса, который, как ожидается, пройдет в Чите, адвокат Генрих Падва, который защищал Ходорковского в 2003-2005 гг., уже не будет основным представителем интересов экс-бизнесмена.
Дата: 01.02.2007
Копия в Google
Как сообщил в пятницу «Газете.Ru» источник в руководстве движения, акция была отменена решением администрации президента.
Дата: 13.03.2006
Копия в Google
То есть Богданов был в ДПР не засланцем Касьянова, а продавцом", - сказал автору источник в ДПР, пожелавший остаться неизвестным.
Дата: 27.01.2006
Копия в Google
И они сидят, думают, как это вообще можно сделать, чтобы все не посыпалось?!" — рассказывает знакомый со съемочной группой источник.
Дата: 12.11.2021
Копия в Google
Анонимный источник передал эти сведения немецкой газете Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с OCCRP и еще 46 партнерскими медиа в разных странах.
Дата: 22.02.2022
Копия в Google
Между тем представители Ахмеда Билалова в разговоре с “Ъ” тогда говорили, что тот еще до возбуждения уголовного дела возместил компании нанесенный «необоснованными затратами на командировки с использованием элементов роскоши» ущерб, причем с запасом, вернув 7,5 млн руб. ТАСС, 23.10.2019, "Источник: Ахмед Билалов находится в международном розыске": МВД России не прекращало расследование уголовного дела в отношении бывшего главы компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова, в отношении ...
Дата: 24.10.2019
Копия в Google
«Между женщинами была договоренность, что Филиппова ищет для Соколовой жилые помещения, расположенные на первых этажах зданий на территории Москвы, затем переводит их в нежилой фонд и ставит на баланс индивидуального предпринимателя», — рассказал источник.
Дата: 15.05.2019
Копия в Google
Как утверждает источник «КП», «делом Светлицкого» занимаются федеральные структуры в Москве, поэтому именно туда он и был этапирован сразу в день задержания.
Дата: 28.06.2016
Копия в Google