Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ФСБ, отметил он. Ранее РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД сообщал, что компания «Сервис-Терминал», как таможенный брокер, занималась оплатой таможенных платежей «Газпромнефти». Нефтяная компания ежемесячно переводила брокеру деньги для оплаты. По словам источника, Валерий Дрелле начал размещать эти средства в банке «Глобэкс».
Дата: 03.11.2020
Копия в Google
Эти деньги Минобороны выделило "Воентелекому" и "Тамбоввоенсервису" на выполнение госконтрактов по ремонту и сервисному обслуживанию техники РЭБ и связи ВС РФ, пояснил источник. По данным источника, причастность Побежимова к преступлению подтверждают показания свидетелей, заключения специалистов и экспертов, вещественные доказательства, протоколы следственных действий, другие документы.
Дата: 27.03.2018
Копия в Google
Как рассказал источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, днем 20 марта сотрудники полиции и ФСБ провели обыск в квартире Николая Семенова, после которого он был доставлен на допрос в УВД Юго-Западного округа Москвы.
Дата: 22.03.2018
Копия в Google
«Пониженная пятипроцентная ставка налога у источника выплаты дивидендов применяется только в случае, если получатель дивидендов имеет на них фактическое право, то есть является бенефициарным собственником.
Дата: 22.09.2017
Копия в Google
Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, еще год назад ФСБ РФ возбудила дело об организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ) «вором в законе» Захарием Калашовым (Шакро молодой), в рамках которого также расследуется эпизод о получении взятки сотрудниками СК Денисом Никандровым, Михаилом Максименко и Александром Ламоновым.
Дата: 22.08.2017
Копия в Google
Источник в силовых органах сообщил Forbes, что Блинов также обвиняется в выводе активов из «Благовеста» и сейчас вместе с Шахманом находится в СИЗО «Матросская тишина».
Дата: 22.11.2016
Копия в Google
По данным близкого к расследованию источника "Ъ", опытнейший специалист по раскрытию преступлений в финансовой сфере Захарченко допустил ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи — целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками Федеральной резервной системы США. Эти упаковки, номиналом по $200 тыс. каждая, как было установлено следствием, не распаковывались с тех пор, как были привезены авиарейсами из-за океана, поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились ...
Дата: 16.09.2016
Копия в Google
По данным источника, бизнесмен нарушил условия домашнего ареста, срезав браслет, и выехав в направлении Минска на машине службы безопасности Прохорова.
Дата: 29.05.2015
Копия в Google
По словам же еще одного источника "Ъ", пожелавшего не называть себя, "непонятно, как суд мог арестовать акции компании "Поток", которая была продана по доверенности, а поэтому никаких активов у Полонского на сегодня нет".
Дата: 14.01.2014
Копия в Google
— Врезка К.ру] Слева направо: Дэвид Кэмерон, Хелле Торнинг-Шмитт, Барак и Мишель Обама Слева направо: Хелле Торнинг-Шмитт, Барак и Мишель Обама После этого случая Мишель Обама, утверждает источник The National Enquirer, заявила мужу, что "с нее хватит".
Дата: 25.12.2013
Копия в Google
Источник "Ъ" в МВД не стал скрывать, что от задержанного чиновника прежде всего ждут показаний не столько по его уголовному делу, сколько по поводу злоупотреблений в строительном комплексе при прежнем руководстве города.
Дата: 30.06.2011
Копия в Google
Источник в правоохранительных органах Северной Осетии сообщил РИА «Новости», что брат премьера Ингушетии был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
Дата: 11.05.2011
Копия в Google
По данным, полученным из источника, близкого к акционерам, стало известно, что представителем сейшельской компании в сделке выступил некто господин Попов.
Дата: 28.09.2010
Копия в Google
Вице-премьер интересовался, сколько денег у «Норникеля» и каковы детали нескольких крупных сделок компании с ее акционерами, проведенных в период со второй половины 2008 — в начале 2009 г. и стоивших компании и ее «дочкам» почти 86 млрд руб. Источник, близкий к ОГК-3, говорит, что не понимает, откуда взялась цифра 29 млрд руб. Но он обещает, что ОГК-3 обратится к бывшим владельцам активов и предложит развернуть сделки.
Дата: 29.04.2009
Копия в Google
Об этом сообщил источник Ленправда.ру в Генеральной прокуратуре РФ. Как известно, Генеральный прокурор России Юрий Чайка 27 августа доложил Президенту РФ Владимиру Путину о том, что ряд сотрудников силовых структур северной столицы фактически блокировали борьбу против Кумарина (Барсукова), передавая криминальным структурам секретную информацию о планах правоохранительной системы.
Дата: 04.09.2007
Копия в Google
Депутаты от "Справедливой России", возглавляемые Оюном, уже около полугода бойкотируют заседания Великого Хурала Тувы, отчего законодательный орган не может приступить к работе, а Тува остается без бюджета на 2007 год. Парламентский кризис в Туве усугубляется и тем, что аудиторы Счетной палаты РФ обнаружили факты нецелевого расходования бюджетных средств в ХОЗУ Законодательной палаты Великого хурала прошлого созыва, которую возглавлял Оюн. По мнению источника, прочность позиции Ооржака также ...
Дата: 23.03.2007
Копия в Google