Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.

Как сообщил «Сегодня» источник в Кабмине, правительство начало процедуру возвращения в Украину денег, которые, по его мнению, «незаконно отобрали у народа Украины» Павел Лазаренко и Юлия Тимошенко. Если нашей власти это удастся, бюджет пополнится на сумму 4,1 млрд гривен. ["Интерфакс-Украина", 04.11.2013, "Украина начала судебный процесс в деле о хищении более $200 млн, в котором подозреваются Тимошенко и Лазаренко": Министерство доходов и сборов Украины начало судебный процесс в США и Швейцарии ...
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

322. Как растаскивали Росграницу.

... которой будет принято процессуальное решение",— подчеркнул источник "Ъ" в правительстве. Зарегистрированный в 1991 году в Оренбурге банк "Агросоюз" в 2012 году переехал в Москву. В финансовом рейтинге портала banki.ru он занимает 307-е место, а его активы оцениваются в 8,4 млрд руб. 22 июля этого года ЦБ вынес предупреждение банку за нарушения, предусмотренные ст. 15.27 "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ...
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

323. Опер-"оборотень" и 20 адвокатов не удовлетворили миллионера-педофила.

Но он предпочел задействовать свой интеллект, чтобы зарабатывать деньги незаконным путем: его источниками дохода стали сомнительные сайты и рассылка такого же спама — в мировом списке спамеров он в свои лучшие времена находился аж на 2-м месте.
Дата: 17.10.2012 Копия в Google

324. Губернатор помог птичкам.

Полиция нашла признаки злоупотребления должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) в действиях губернатора Денина, сообщил источник, близкий к Следственному комитету.
[…] На вопрос «Известий», действительно ли контрольный пакет акций «Снежки» принадлежит его родственникам, Денин ответил, что давным-давно не получал «даже дивидендов» от доходов предприятия.
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

325. Тимченко взял Рустама Аксененко вице-президентом "Стройтрансгаза" по энергетическому строительству.

Энергопроекты сейчас крупнейший источник доходов для "Стройтрансгаза".
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

326. Станет ли главным правозащитником России старший лейтенант ФСБ Кирилл Кабанов?

После скандального увольнения из МВД группы следователей и оперативников, связанных с Кабановым, нужны новые источники бизнеса и доходов, особенно человеку, который привык бороться с коррупцией в широком масштабе и на широкую ногу.
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

327. Совладелица морская.

В прошлом году, согласно декларации о доходах, она заработала в 357 раз больше мужа, более 1 млрд руб. Источником дохода стали вклады в банках, операции с ценными бумагами. Но актриса не бросает театр, например, играет Машу в "Трех сестрах" и выступает на городских праздниках. Источник накопления капитала госпожи Белобровой сомнителен.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

328. Спасти свалку.

Но воз — в смысле свалка — и ныне там. Возможность потери в случае строительства автодороги «Москва-Петербург» такого сверхрентабельного источника доходов, приносящего более 1 млрд рублей ежегодно, вызвало беспрецедентные меры по противодействию подготовке строительства дороги.
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

329. Маленькая прачечная премьер-класса.

... темных людишек», как охарактеризовал княжество писатель Сомерсет Моэм, свято чтит банковскую тайну, анонимность и не облагает налогом доходы физических лиц, отчего среди этих лиц, причаливающих на своих роскошных яхтах к берегам Монако, нередко можно ...
«У нас были свои источники информации и свой шпион в Sotrama, — рассказывает Эринджер.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

330. Посольская фишка.

Неиссякаемый источник — интернет.
Правда, есть издержки за аренду территории посольства, но тем не менее — это несравнимые категории, а, соответственно, и доходы у Назима Исмаилова, Леонида Огородникова и им подобных только растут.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

331. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

Прочие источники называют другие цифры — ещё более астрономические. Начиная с 1991 г. Хусейн клал в свой карман 5% доходов от экспорта иракской нефти.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

332. Скандал в "пенсионном семействе".

Недавно чиновники Пенсионного фонда России отчитались о своих персональных доходах.
Оно и понятно: здесь, в ПФР, лучше других знают, что должность чиновника, ведающего распределением скромных стариковских пенсий, в нашей стране может служить источником подлинного богатства.
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

333. "Как насчет моей репутации?"

По мнению следователей, данная преступная организация занималась отмыванием крупных сумм, полученных от нелегальных доходов российских казино, пишет агентство. На эти средства в Испании скупалась дорогая недвижимость. Испанская прачечная По словам источников газеты El Mundo, подозреваемые, допрашиваемые по делу о преступном сговоре, называли имя некоего «Дерипаски» в качестве одного из участников операций по отмыванию более 4 млн евро в период с 2001 по 2004 год. Следствие утверждает, будто в ...
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

334. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

Однако, по словам источника, близкого к следствию, сам бизнесмен при задержании очень удивился этому факту, рассказав, что последние годы спокойно жил в Москве и ни от кого не прятался.
В мае 1996 года Генпрокуратура на основании материалов проверки Счетной палаты возбудила уголовное дело по факту «сокрытия доходов от налогообложения в особо крупных размерах и совершении незаконных сделок с валютными ценностями в крупных размерах в ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

335. Игорь Левитин будет "приглядывать" за доходами "Аэрофлота".

Игорь Левитин будет "приглядывать" за доходами "Аэрофлота" Коммерческим директором перевозчика станет советник министра транспорта, "теневой владелец" турфирмы, перепродающей авиабилеты Оригинал этого материала © Slon.ru, 30.03.2010, Уволен коммерческий директор "Аэрофлота", Фото: "Коммерсант" Ирина Мокроусова Игорь Левитин В «Аэрофлоте» очередные кадровые перестановки. Уволился коммерческий директор Сергей Обрывалин, сообщили Slon.ru источники в туристическом бизнесе, и подтвердил официальный ...
Дата: 01.04.2010 Копия в Google

336. Область семейного бизнеса.

Как губернатор и его семья добираются до этого «хозяйства», осталось за рамками декларации — согласно опубликованным данным, личных транспортных средств у губернатора Сердюкова нет. Супруга губернатора — Ольга Ивановна Сердюкова, о которой из прессы известно как о вышедшем на пенсию инженере-химике, в 2008 году, согласно опубликованным сведениям, получила доход 2 млн. 186 тыс. 500 рублей. В среднем получается — 182 тыс. 208 рублей 33 копейки в месяц. Источник ее дохода в декларации также не ...
Дата: 13.07.2009 Копия в Google

337. Грязный футбол.

«Кризис может стимулировать отмывание денег через футбол: клубы одержимы идеей получения средств, им не так важен их источник, они могут легко попасть в ловушки нелегальных операций», — объясняет появление доклада представитель FATF Винсент Шмолл ...
... что его финансируют из нелегальных доходов. Если применить приведенные в докладе FATF схемы к российскому футболу, весь его можно заподозрить в отмывании средств. Комиссия по противодействию отмыванию нелегальных доходов (FATF) приводит в докладе ...
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

338. Неравнодушный к деньгам испанский следователь Бальтазар Гарсон и неразборчивый в связях украинский газовый миллиардер Фирташ нашли друг друга.

Испанский следователь Бальтазар Гарсон явно не равнодушен к деньгам, о чем свидетельствует недавнее решение Дисциплинарного комитета министерства юстиции Испании о начале расследование в отношении Гарсона по подозрению его в сокрытии доходов от ...
По мнению источника, речь шла также об отдельных представителях украинской политической элиты, имеющей недвижимость в Испании, и подозреваемых в коррупции в Украине. Как отметил источник, вполне вероятно, что подозреваемые в коррупции будут ...
Дата: 26.03.2009 Копия в Google

339. Миллионер Миллер.

... два источника, близких к совету. Рядовым членам совета — по 15 млн руб. При положительном решении бонус Миллера будет на 8% больше прошлогоднего (дивиденды предлагается увеличить на 5%). Это самый большой доход Миллера на этом посту. Но раньше он увеличивался быстрее: в 2005 г. — с 1 млн до 6 млн руб., а в 2006 г. — до 15 млн руб. «Газпром нефть» предлагает бонус директорам по той же формуле, что и в прошлом году, — в привязке к росту чистой прибыли по РСБУ, говорит близкий к компании источник ...
Дата: 20.05.2008 Копия в Google

340. Чем теперь зарабатывает церковь.

Главный источник доходов - пожертвования.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google