Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

... дохода компания не оспаривала, следовательно, должна доплатить с него налог. ИФГ, в свою очередь, признавала получение 135 млрд руб. дохода от продажи векселей и облигаций, но заявляла, что потратила на их приобретение такую же сумму. Для подтверждения факта оплаты векселей и облигаций налоговики затребовали у ИФГ документы, на что общество ответило, что не имеет их в наличии. Кроме того, у всех иностранных компаний, чьи ценные бумаги приобретал "Гленик-М", единственным источником будущих доходов ...
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

102. Высокобюджетные забавы Рамзана Кадырова:

Этот фонд, по данным СМИ, и является главным источником красивой жизни главы Чечни.
Но декларациям о доходах чиновников в России уже давно никто не верит.
Дата: 13.09.2011 Копия в Google

103. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Вскоре первый зампред ЦБ Андрей Козлов созвал пресс-конференцию, на которой объявил, что «Содбизнесбанк» стал первой финансовой структурой, которая лишилась лицензии в связи с нарушением закона о легализации преступных доходов и финансировании ...
Только в 2003 году, используя схему кредитования фиктивных структур, тогдашний председатель правления Содбизнесбанка Сергей Реусов и его первый заместитель Денис Давыдов, по словам источника "Ъ" в МВД, вывели из банка "для личных нужд" господина ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

104. Вылетел с ветерком.

Я видел фотографии, где он стоит у убитого жирафа и белого носорога", — рассказал он. По словам источника, Вячеслав Ушаков был "одним из самых коррумпированных чиновников". "Сейчас у многих сотрудников, появилась надежда, что с коррупцией будет покончено", — уточнил он. Начали всплывать даже подробности личной жизни Ушакова. По данным источника, он якобы недавно женился на 24-летней девушке. Стоит отметить, что в декларации о доходах за 2009 год на сайте ФСБ Ушаков указал, что за этот период ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

105. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

OCCRP подозревает, что у итальянца есть параллельные источники дохода.
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

106. Пехтин, go home.

Плюс вводятся другие ограничения (необходимость декларировать зарубежную недвижимость с обязательным источником дохода.— "Ъ"). Кто-то может не захотеть решать этот вопрос для себя",— отметил он. […] Источники "Ъ" в "Единой России" говорят о том, что настроения в партии тревожные: "С одной стороны, хочется сохранить партию, а с другой — нужно всем пожертвовать ради рейтинга первого лица.
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

107. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Тем временем барахолка в Черкизово, несмотря на многочисленные заявления московских чиновников, никак не закроется, продолжая приносить стабильный доход. 62. Председатель совета директоров Alfa Asset Management Андрей Косогов Состояние: $600 млн. Источник богатства: Нефть, связь, финансы.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

108. Большая стирка.

... противодействовал легализации преступных доходов и заплатил штраф в размере $14 млн. Берлин и Эдварде были признаны виновными в незаконной банковской деятельности, коррупции и отмывании доходов и приговорены к пяти годам заключения условно, шести месяцам домашнего ареста, а также выплатам более чем $700 000 на двоих. Собинбанк, казалось, легко отделался. В августе 1999-го по требованию ФБР были заблокированы $15,3 млн на его счете в BoNY, позже, как утверждает близкий к банку источник, эта сумма ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

109. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

Кроме того, в последние годы ЦБ активно отзывал банковские лицензии за невыполнение закона "О противодействии легализации преступных доходов". По этой причине были отозваны лицензии, в частности, у банка "Нефтяной", Содбизнесбанка, "Кредиттраста", Федерального резервного банка, АзияУниверсалБанка. Ставки на "обналичку", популярные не только в криминальной среде, но и при выплате зарплат по "серым" схемам, с 2004 по 2006 год выросли с 0,7-0,8 до 4-5%. Источники Ъ в банковских кругах также ...
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

110. Дедовская ОПГ.

Иногда на служебном "каблучке" приезжает в дом. Основной источник дохода- ремонт а/м. У него своя клиентура, люди с большими доходами на иномарках.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

111. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

Через четырех доверенных лиц, резидентов Украины, входящих в ее руководство, ответчик установил надзор, владел значительными активами в нефтегазовой сфере, получая от них «постоянные и высокие доходы». Руководство самой лондонской компании публично осудило СВО и поддержало санкции против России, отметил источник “Ъ”.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

112. Максим Паршин получил грант на арест.

... технологий (РФРИТ) — единственного источника грантов, который напрямую подчиняется Минцифры. «Поэтому непонятно, о каких вообще грантах идет речь, когда пишут, что взятка была за их получение», — говорит собеседник RTVI. Максим Паршин работает в Минцифры с 2018 года — она занимался проектом «Цифровые технологии» и отвечал за подготовку кадров для IT-отрасли. Кроме того, Паршин курировал выработку государственной политики в сфере развития IT, а также администрирование доходов и деятельности ...
Дата: 14.07.2023 Копия в Google

113. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Что случилось В прошлый вторник американские власти, выполняя обещание бороться с отмывателями хакерских доходов, данное после взлома оператора крупнейшего в США нефтепровода Colonial Pipeline, впервые в истории ввели санкции против криптовалютной ...
По словам источника The Bell на криптовалютном рынке, Suex, как и другие подобные обменники в «Москва-Сити», пользовалась довольно большим спросом.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

114. Ненатуральные числа.

... ее, чтобы раскритиковать Владимира Путина: он напомнил, что, «по данным Росстата, треть жителей России не могут себе позволить больше двух пар обуви в год, 12% населения до сих пор ходят в туалет на улице, а реальные доходы не растут уже пять лет ...
Просто запретить Росстату публиковать «плохие» цифры правительственные чиновники не могли — для этого необходимо вносить поправки в федеральный закон о статистическом учете, объяснил источник «Проекта», близкий к руководству Росстата.
Дата: 08.07.2021 Копия в Google

115. С блэкджеком и шлюпками.

... еще одну нишу развития интернет-пиратства и ключевых игроков в ней. Стабильным источником доходов спортивные трансляции, основными рекламодателями которых, кроме 1xBet, являются: Melbet, Parimatch, Linebet, Orca88, Bwin и др. В зависимости от партнерской программы доход стримера, организующего трансляцию, в среднем, составляет от 20% до 40% от суммы проигрыша привлеченного игрока. Например, доход участник партнерской программы Melbet доход может достигать 1,5 млн рублей в месяц (для ресурса со ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

116. Лейле Адамян в благодарность за наследников.

The Insider не обнаружил у Адамян источников доходов, которые могли бы объяснить внезапное обогащение.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

117. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

В 2014 году Следственный комитет проверял источники доходов уволенного «в связи с утратой доверия» замглавы Управделами Игоря Яременко; в 2015-м в ведомстве прошли обыски по делу о хищении трех с половиной миллиардов рублей (один из фигурантов позже бежал из страны); с 2013-го по 2017-й против подрядчиков Управделами и руководителей подведомственных ему предприятий завели несколько уголовных дел. Один из сотрудников ГлавНИВЦ вспоминает события 2014 года совершенно иначе: «Колпакова я не видел ни ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

118. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Во время выселения интересы нового собственника представляла его мать — сам владелец квартиры находится в СИЗО по подозрению в незаконном хранении наркотиков, рассказала Смельницкая (это подтвердил источник «Медузы» в правоохранительных органах).
Она не могла себе его позволить: ее пенсии не хватило бы на погашение ежемесячного платежа; в пакете документов на получение кредита есть справка о доходах с суммой, значительно превышающей размер ее пенсии.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

119. "Откатный" чат Елены Шишмаревой.

Сегодня утром источники «БИЗНЕС Online» сообщили о масштабных обысках в ведомстве Аделя Вафина, которые провели оперативники УЭБиПК МВД при оперативной поддержке коллег из ФСБ. Чуть позже наши собеседники назвали и кабинет, в который постучались ...
Но нет, она и сейчас остается верна своему Legacy, а Forester продала, что и отразила в декларации за 2016 год. Любопытно, как сотрудница минздрава смогла позволить себе автомобиль премиум-класса, который превышает по стоимости весь ее годовой доход?
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

120. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

... товарищ Белкин женат на Лилии Владимировне Байло, родной сестре адмирала Байло, ныне осужденного приговором Североморского районного суда Мурманской области за незаконную предпринимательскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере ...
Судоремонт тут вроде бы ни при чем. Источники отмечают, что участие в этих проектах — свидетельство дружбы Виктора Бурсука с заместителем министра промышленности и торговли Александром Потаповым.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google