Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

По данным СК, Чекалина оформила ИП и использует упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год. Однако в период с июля 2020 года по июль 2022 года она получила доход от организации фитнес-марафонов «в существенно большем размере», указало следствие, но не стала переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

62. Яхта для Путина, катера для Минобороны.

... всего 2 месяца, в июне и в июле 2020 года, то есть был первым капитаном после ее постройки. Не исключено, что выбор Щербакова в качестве капитана "Шехерезады", которому, судя по всему, предстояло лишь перегнать судно с верфи в Норвегии и передать его заказчику, был неслучайным. В его послужном списке — работа капитаном сразу на нескольких яхтах, которые попадали в поле зрения журналистов-расследователей. До "Шехерезады", с февраля 2017 по июль 2019 года Александр Щербаков работал на яхте "Рахиль ...
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

63. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

— Врезка К.ру В июле 2020 года власти Колумбии произвели беспрецедентную конфискацию китайских сигарет. Объем изъятого был таким, что каждому жителю этой 50-миллионной страны досталось бы по две пачки. Сигареты произвели в Китае, затем отправили в панамский город Колон, после чего по извилистому маршруту через Карибы с остановками на Ямайке и Арубе они попали в колумбийскую Картахену на атлантическом побережье. Коробки с конфискованными китайскими сигаретами. Колумбия, Богота, июль 2020 года ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

64. Джастин Трюдо отблагодарил по-братски.

Джастин Трюдо отблагодарил по-братски Благотоворительная организация WE Charity, выплатившая жене, матери и брату премьера Канады более $340 тыс., получила из бюджета $670 млн Оригинал этого материала © Газета.Ру, 31.07.2020, "Платил друзьям ...
Федеральная служба по этике занялась выяснением всех обстоятельств сделки 3 июля, к процессу также подключился офис уполномоченного по урегулированию конфликтов интереса и этике парламента Канады — ситуацией воспользовались оппозиционные депутаты.
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

65. Изгнание из "Яблоневого сада".

Это произошло в июле 1997 года, когда они вместе с другими пятью учредителями кооператива индивидуальных застройщиков (КИЗ) «Яблоневый сад», приобрели четыре с половиной гектара драгоценной земли у Рублёво-Успенского шоссе, в деревне Жуковка, в 9 км ...
Фокус», финансовая выручка «Яблоневого сада» в 2020 году составила 79, 8 млн рублей, или больше миллиона долларов.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

66. Отдых под "консервами".

В Центре «Досье» отследили все полеты лайнера начиная с декабря 2020 года тогда, по данным Flightradar24, началась его эксплуатация .
4 июля 2022 года лайнер вылетел из Москвы и пропал с радаров недалеко от Екатеринбурга, а через шесть часов появился примерно там же, возвращаясь в Москву.
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

67. "Повар Путина" в африканском лесу.

18 июля 2019 года власти ЦАР отозвали у нее лицензию.
... не идут ни в какое сравнение с шестью контрактами, подписанными ЦАР с другими компаниями в период с 2014 по 2020 год. Bois Rouge было разрешено эксплуатировать всю площадь леса, на которую она получила концессию, еще до подписания «окончательного ...
Дата: 27.07.2022 Копия в Google

68. Елена Мазанько из зала заседаний пересядет в колонию.

zebra-tv.ru, 21.09.2020, "Из уголовного дела бывшего вице-губернатора Елены Мазанько пропали протоколы допросов 20 свидетелей": Обвинение Елены Мазанько выстроено на результатах нескольких экспертиз, показаниях свидетелей и обвиняемых.
Департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) ей доверили 2 июля 2013 года.
Дата: 27.08.2021 Копия в Google

69. Что объединяет "Медузу", "Важные истории" и "Проект".

По нашим предположениям, оно не прекращалось и в прошлом году, но пока мы ждём официальный отчёт за 2020 год», — заявил Ионов.
В середине июля Генпрокуратура объявила «нежелательной организацией» американскую компанию Project Media, Inc., которую ранее СМИ связывали с расследовательским медиа «Проект».
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

70. В Щелково агрохимичат рейдеры.

В середине июля 2020 года Владимир Пистин создал ещё одну компанию для сотрудничества с «Щелково Агрохим» — АО «Солагро», в число акционеров которого с 50% вошла Лилия Ираидова. Стоит отметить, что сделка проходила согласование у главбуха «Щелково Агрохим» Людмилы Приходько, которая теперь вместе с Эльмирой Ираидовой может получить срок за мошенничество. В письме к Приходько от 20.06.2020 Ираидова-младшая пишет: «Компания будет иметь 2 акционера, я и партнёр, условия 50/50. Цель: получить Ваши ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

71. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

А с 14 июля 2021 года «Весна» и вовсе находится на стадии исключения из государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), согласно информации из базы данных о компаниях «Контур.Фокус». Какой смысл совладельцам биться за «Ядрово», если никакой выручки оно теперь не приносит? Бизнес закрылся, но деньги остались. На конец 2020 года на балансе «Ядрово» находилось более 500 миллионов рублей нераспределенной прибыли.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

72. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

Вынесение приговора должно состояться 9 июля 2021 года. По данным министерства юстиции США, Леониду Тейфу грозило до 20 лет лишения свободы, однако после снятия части обвинений стало известно, что он будет приговорен к 60 месяцам лишения свободы. Тейф также проходит в качестве фигуранта по другому уголовному делу, которое находится в Федеральном суде округа Юта. В 2020 году его и пятерых других подельников привлекли по обвинению в подкупе менеджера компании FedEx Ground Package System, Inc. в ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

73. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

Будучи замминистра энергетики, Тихонов входил в советы директоров «Россетей» и «Зарубежнефти», но в середине июля 2020 года, когда правоохранительные органы уже вели активную доследственную проверку, Тихонова вывели из состава обоих предприятий.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

74. Откат на подкуп.

В июле 2020 года Николай Королев находился под домашним арестом.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

75. "Пытался скрыться, применяя различные способы конспирации".

"Пытался скрыться, применяя различные способы конспирации" Замминистра энергетики Анатолий Тихонов задержан за хищение 600 млн руб. госсубсидий на внедрение информсистемы ТЭК Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.09.2020, Утро вечера задержнее ...
— Врезка К.ру Виктор Серебряков Владимир Макаров Экс-глава РЭА Тихонов был назначен замминистра энергетики в июле 2019 года, сменив на этом посту Алексея Текслера, нынешнего губернатора Челябинской области.
Дата: 09.09.2020 Копия в Google

76. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих Экс-глава отдела "К" УВД по Брянской области Каршков с земляками Семиохиным и Казориным в розыске за создание теневого букмекера Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.08.2020, СК назвал ...
До этого, в конце июля, Следственный комитет лишь объявлял, что его областное управление завершило расследование в отношении жительницы Брянска (ее имя не раскрывалось), которая фактически выступала кассиром онлайн-букмекера.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

77. За убийство Япончика ищут Махо.

*** Махо и славяно-грузинская воровская война Оригинал этого материала © Life.Ru, 21.04.2020, "За вора ответишь. Япончика могли убить из-за славяно-грузинской воровской войны" Станислав Сенькин В июле 2009 года вор в законе Вячеслав Иваньков по прозвищу Япончик выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошёвском шоссе.
Дата: 22.04.2020 Копия в Google

78. Сергей Забелин пересидит Демьянова.

Последние, говорится в деле, вместе с председателем совета директоров «Новопокровского» Алексеем Демьяновым контролировал учредитель и гендиректор ООО «ВК-консалтинг» (ликвидировано 6 апреля 2020 года) Иван Пожарский. Выдача кредитов после визирования всех документов Алексеем Демьяновым производилась в том числе и через столичный офис «Новопокровского» по распоряжению управляющей им Ольги Богомоловой. — Врезка К.ру Кроме того, добавили там, в период с декабря 2016 года по июль 2017 года Забелин ...
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

79. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В июле российский Центробанк объявил, что отозвал у банка лицензию.
Осведомленный источник рассказал на условиях анонимности, что в середине ноября контролеры Mirabaud направили уведомление о подозрительных транзакциях швейцарскому регулятору по борьбе с отмыванием денег, а с января по март 2020 года закрыли все ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

80. Дмитрию Натарову назначили 12 лет колонии и 18,8 млн руб. штрафа.

В апреле 2020 года, когда стало известно о подозрениях в отношении чиновника, он уволился из Россельхознадзора, чтобы не наносить репутационный ущерб ведомству.
Кроме того, с июля 2015 года по июль 2016-го Дмитрий Натаров общался с малолетней дочкой своих друзей, отправляя ей ссылки на порнографию.
Дата: 11.09.2023 Копия в Google