Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

Не далее как в прошлом году он пытался выяснять отношения через полицию по делу 27-летней давности.
"Русхимальянс" на паритетной основе принадлежит структуре Газпрома и АО "Русгаздобыча" Артёма Оболенского, экс-председателя совета директоров "СМП Банка" братьев Ротенбергов.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

282. Евгений Мецгер — охраннику: "Выруби его!"

Призывает доставать из камеры кассеты, удалять запись и так далее. @stranaua, 06.10.2021 10:44: На журналистов программы "Схемы" напали прямо в кабинете руководителя государственного "Укрэксимбанка". Это произошло в ходе интервью с председателем правления банка Евгением Мецгером.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

283. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

... Платины Педофилы против наркоманов [...] Даже Канальчег не мог представить всю глубину дивного огня этой истории, пока наконец Банк России не отозвал лицензию у этого банка, а банк в ответ не выложил весь свой компромат на Банк России по адресу http://www.platina.ru В компромате больше всего Канальчег всплакнул от описания сотрудника Банка России, ведущего расследование, выполненного отдельно, далее цитаты: "общепризнанный подонок, законченный лжец, комплекс неполноценности, подхалим и узколобый ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

284. Золотые дети Леонида Калашникова.

Впоследствии "Спектр" перешёл в собственность кипрской фирмы Termoelektro Group Ltd, затем был передан холдингу "Зарубежэнергопроект", далее был упакован в закрытый паевой инвестиционный фонд под контролем УК "Альфа-Капитал".
Я не имею никакого отношения к банку, никакие деньги в офшорные счета никогда ни разу не выводил", — сказал Калашников. Он уточнил, что в банке "Солидарность" у него никогда не было счета.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

285. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Чуян был основным владельцем ОФК-банка, выводил деньги на счета подконтрольного ему же алкогольного дистрибьютора «Статус-групп» — крупнейшего продавца водки в России — чем нанес банку ущерб в десятки миллиардов рублей.
Далее деньги ушли в компанию FunBox — разработчика приложения для мобильных знакомств.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

286. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Далее уже Половко от имени «ИТ-Систем» заключил агентские договоры с ООО «Атлант» — опять же по завышенной стоимости, считает СК. По ним компания перечислила несколькими траншами 325,3 млн рублей.
Эти средства перевели на счет в латвийском банке ABLV Bank.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

287. "Прачечная" банды решал.

Далее к делу уже приступал Кучинский, который позже вводил в схему и Коклягина.
И конечно же, кроме счетов в российских банках у аферистов есть счета и за рубежом.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

288. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

... предложить способы облегчения карманов банка. Безоговорочно выиграла этот конкурс фаворитка Аврамова Эльвира Борзунова, предложив для вывода средств Банка пользоваться услугами своей давней знакомой-дизайнера Елены Борун. Аврамов немедленно утвердил данный вариант, что вызвало подковерную ревность остальных участниц коварного соревнования. В сентябре 2020 года на площадке «СБЕРБАНК-АСТ» была размещена закупка «Выполнение ремонтно-реставрационных работ (далее – работы») с приспособлением для ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

289. Кино и "немцы".

В радиусе нескольких километров находятся дачи кооператива «Озеро», в который входят совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук, Николай Шамалов и другие доверенные лица президента Владимира Путина.
С момента сделки «НЭО», с одной стороны, начал получать привилегии со стороны государства (право без конкурса получать лом Минобороны и так далее), с другой — перестал раскрывать отчетность.
Дата: 11.02.2021 Копия в Google

290. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Вы, когда объединяли продажи со «Статус-групп», не подозревали о плачевном финансовом состоянии «Статус-групп» и «ОФК Банк»? Я не мог предположить, что люди могут так вести бизнес. В единственном 2015 году своей жизни «Статус-групп» заработал денег, но в деле они не остались. На 1 января 2015 года у «Статус-групп» был отрицательный капитал в несколько миллиардов рублей, и при выходе из «схемы» на 1 апреля 2016 года у них был отрицательный капитал. А далее и «Статус-групп», и ОФК Банк только ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

291. Александра Петрова застрелили как по заказу.

Он имел славу мецената, организатора фестивалей и праздников, и так далее, и так далее. С 2003 по 2016 год Петров имел удостоверение помощника депутата Госдумы Василия Шестакова — мастера спорта по дзюдо и самбо, человека, которого называют тренером Бориса и Аркадия Ротенбергов. После воцарения Петрова в Выборге Трабер там появлялся нечасто. Он, повторим, жил за границей, к 2007 году избавился от большинства российских активов. Не только от долей в «Совэксе», но и от акций ВСЗ (их приобрел банк ...
Дата: 26.10.2020 Копия в Google

292. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

... ru Алексей Соковнин, Николай Сергеев Михаил Хабаров Пресненский райсуд избрал в пятницу меру пресечения для первого заместителя президента—главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве ...
Компании запрещено продавать, передавать и дарить, размывать в них доли, оформлять их как залог и так далее.
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

293. Мутные владельцы, прогиб под ньюсмейкеров, порожняк.

пресс-релиз от ньюсмейкера с эмбарго на время публикации, всякая псевдоаналитика, типа тенденция, очень страшный закон, офигительные рыночные перспективы (на самом деле нет)..." и так далее.
Как правило, это очень крупный бизнес (нефтянка, банки) и политика.
Дата: 19.05.2020 Копия в Google

294. Классическая схема Вадима Беляева.

В нашей истории надо помнить лишь, что Беляев являлся основателем банка «Открытие», и созданного вокруг него одноименного холдинга, долги которого почти на полтриллиона рублей, достались государству в лице ЦентроБанка.
А единственным акционером «Классика» значится другая «помойка» — ООО «СВОП», ну, и так далее, словом, концов не сыщешь.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

295. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

Далее то, что восстанавливает и не признает эти отношения, уступки это другая история. Она случится. Они это отмотают. Доказать, что все было уступлено законно невозможно. Сделки сделаны в последние месяцы жизни банка, там было два месяца, да, то есть они отматываются.
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

296. Михаил Хабаров играет по-крупному.

Женщина-кошка При этом содержать топ-менеджеру государственного банка приходится не только официальную семью, но и любовницу Елену Тюрину, которая появилась у него как минимум с 2009 года. Именно тогда Хабаров совершил с Тюриной первую совместную поездку в Санкт-Петербург. Далее почти ежегодно влюбленные совершали вояжи за границу — Париж, Амстердам, Милан, Рим, Мюнхен.
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

297. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

На реализацию проекта партнеры выделили Георгию 2 млрд руб., остальную часть 1,5 млрд руб. профинансировал профильный банк АО «Россельхозбанк».
Далее «Молочные активы» отправляли деньги на эти «технички», которые просто их обналичивали, увеличивая благосостояние Георгия.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

298. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Стоимость контракта на поставки СПГ от структур SOCAR Electrogas’у и далее Enemalta оценивается в 1 млрд долларов.
Причем до этого Гейдар Алиев-младший пытался открыть счет в Банке Валетты, но ему было отказано на том основании, что молодой человек «является крупным политически значимым лицом из одной из самых коррумпированных стран мира».
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

299. Частный самолет Светланы Медведевой за $50 млн.

К ногами которой он щедро бросает все, что ему удается украсть в государственном банке.
Далее еще раз Муром, и это следующий фестиваль семьи, любви и верности.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

300. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

... возможных фигурантов фактическим выгодоприобретателем— банк и все активы остались ему. Но в 2012 году Горбунцов написал из Лондона в СК РФ письмо со следующими разъяснениями: «В банке была дыра около $230–240 млн. (обратите внимание как росли его аппетиты со временем. прим. автора) Мы договорились, что я закрою ее своими деньгами, а Антонов вернет мне их двумя частями: первую половину сразу, вторую — в течение трех лет. Первую он вернул имуществом, а вторую не вернул». Далее он объяснил, что ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google