Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Как сообщает телеграм-канал “Комитетский полк”,основная задача следственного комитета, который дал сигнал к задержаниям, — вернуть деньги банка Егорова.
Физически подпольное производство происходит в другом месте и вывозится Заказчиком на свои неофициальные склады, далее продаётся ничего не подозревающему Клиенту (оптовику).
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

302. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

В июле этого года было опубликовано сенсационное журналистское расследование, утверждающее, что преемником Чуяна и новым куратором теневого рынка алкоголя в России стал заместитель Председателя Совета директоров Акционерного коммерческого банка ...
Анатолий Яблонский посвятил участников в свои грандиозные планы, среди которых «создание собственной независимой лаборатории», «формирование экспертной группу специалистов для проведения аудита сырьевой базы» и так далее.
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

303. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Далее компании перевели деньги еще одной фирме Сметаны — «Глобал эко» — по договору купли-продажи ценных бумаг, а она перечислила деньги строительной компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга по договору займа, заключенному ранее в марте 2017 г., — 2,5 млрд руб. плюс проценты. После этого, считает следствие, Сметана распорядился, чтобы подконтрольные ему компании прекратили исполнять обязательства перед банком.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

304. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

... на второй этаж здания банка, где спецназовцы поставили их к стене и охраняли, пока не получили команду возвращаться в свой минивэн, забрав деньги и Караматова с Чувилиным. Но охранник банка нажал тревожную кнопку, по сигналу которой к банку подъехали два экипажа вневедомственной охраны Росгвардии. Осмотрев припаркованный возле въезда микроавтобус без номеров, один из росгвардейцев поинтересовался у людей в масках, что происходит, и получил ответ: «Работает ФСБ». Далее гвардейцы просто наблюдали ...
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

305. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

С этой целью бизнесмен и другие «соучастники» обеспечили изготовление «заведомо подложного» договора о приобретении «Рольфом» акций «Рольф Эстейт», которая управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 млрд руб. Далее подозреваемый перечислил эти средства через подконтрольный Петрову московский банк на счет Panabel Limited, открытый в австрийском банке.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

306. Самые богатые наследники России — 2019.

*Здесь и далее указано состояние и место на 19 апреля 2019 года.
Он уже занимается бизнесом как соучредитель event-агентства «Артист Банк» и компании AFF Hookah (кальяны по аутсорсингу).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

307. Выжженная земля "Русь-Ойла".

Далее следует обширный список документов, которые должна предоставить компания. Очевидно, что полный список запрошенных документов компания "Каюм Нефть" предоставить не смогла — по причине отсутствия таковых. Об этом свидетельствуют еще два запроса, направленных, соответственно, в марте и июне. Примечательно, что в списке, в числе прочего, фигурируют: " — кредитные договоры , заключенные АО "Каюм Нефть" с ПАО БАНК "ЮГР А" обязательства по которым переведены на ООО "Восток"; — договоры о переводе ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

308. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Факты в подтверждение этому мы приведём далее в статье.
Становится понятным, откуда у неё крупные счета в европейских банках и элитные дома в Швейцарии и Великобритании.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

309. Сергей Пугачев "понятия не имел о менеджменте и о том, что дает прибыль".

Ее многолетний партнер и отец детей российский олигарх Сергей Пугачев, чье состояние раньше оценивалось в миллиардах, в 2010 году впал в немилость российского режима, когда потерпел крах его Международный промышленный банк.
«Все они были подарены мне Сергеем — в честь рождения ребенка, на день рождения и так далее».
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

310. Недостроенный Версаль сенатора Андрея Клишаса.

Клишас а, Клишас аа, а. Клишас, ну и так далее.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

311. "Куда угодно": секс в Европе от Юрия Бирюкова.

В одном из определений суда по данному делу было уточнено, что "неустановленные лица" планировали незаконно переправить гражданку Украины через государственную границу в Италию с целью трудоустройства в сфере предоставления сексуальных услуг: Далее в ...
... составляло больше 66 тыс. долларов США. Другие контрагенты взыскивали с "ОСВ тревел" суммы поменьше — от 40 до 112 тыс. грн. Всего контрагенты по турбизнесу получили решения судов о взыскании с фирм Бирюковых больше 1 млн. грн. Не отставали и банки ...
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

312. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

После признания банка банкротом Куйда и Обидин «совместно с неустановленными лицами» ввели в заблуждение Ленинский районный суд Перми по обстоятельствам выдачи кредита и его невозврата, заявив о безденежности сделки.
... инвесторов, переговоры с крупными клиентами, администрацией и т. д. Зная о планах давнего знакомого Куйды получить кредит «в бизнес-центре «Привелегия» (здесь и далее в кавычках сохранена орфография кандидата педагогических наук Нелюбина — прим ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

313. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

В качестве кредитора, чьи средства были привлечены на покупку особняка и квартиры, указан частный швейцарский банк EFG. В совокупности оба объекта недвижимости обошлись примерно в ?32 млн, то есть в 2,8 млрд рублей по текущему курсу английской валюты.
Далее все тот же анонимный источник утверждает, что семья уже переехала в свое огромное домовладение.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

314. Невидимые спонсоры четвертого срока.

Но могут поддерживать социальные партийные проекты — озеленение, спортивные мероприятия и так далее».
«НИК развитие» сейчас почти полностью владеет российским «Тройка-Д банком». Этот банк объединяется с «Алма банком», а председателем совета директоров «Тройка-Д банка» и почетным президентом «Алма групп» является казахстанский бизнесмен Жомарт Ертаев.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

315. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Далее "партнеры" могут получить под залог активов вновь созданного мега-холдинга многомиллиардные кредиты ВЭБа якобы под реализацию многочисленных программ реконструкции захваченного имущества. Четыре тепличных хозяйства общей площадью около 40 гектаров на рынке оцениваются не менее 3,5-4 млрд руб. В "Вощажниково" вложено около 7 млрд руб. Свои менеджеры в "ВЭБ Капитале" вполне могут посодействовать в получении еще 5-10 млрд руб., плюс возможны кредиты сторонних банков.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

316. ФСБ распознает по походке.

Далее трэкинг нескольких телефонов рядом по частоте выхода и набору базовых станций.
1) Россиянам разрешат дистанционно открывать банковские счета 2) Банки передадут ФСБ и МВД биометрические данные своих клиентов без их согласия Мне нужно что-то еще пояснять?
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

317. Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании.

«Профессиональный архитектор (не Эрнандес-Геташвили) выполнил только первую стадию проекта, а далее все работы велись «с листа», без строительной документации и предварительных смет, — высказал мнение источник «Росбалта», знакомый с ситуацией.
... из Киргизии Тарас Подрез Дом и участок земли в престижном посёлке стоимостью миллиард рублей был приобретён Абдырашидом Акмуллаевым на заёмные средства — сразу после сделки вся недвижимость оказалась в залоге у банка с казахстанским капиталом ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

318. Манипулятор в квадрате.

«Далее выставлялась крупная заявка на покупку ценных бумаг по цене выше рыночной, заведомо исполняющая выставленную ранее заявку Люлинского. Его позиция закрывалась с прибылью для него»,— пояснил господин Лях. Иначе говоря, трейдер покупал для банка и инвесткомпании крупные пакеты ценных бумаг (всего 31 бумага, все «голубые фишки», среди которых акции ЛУКОЙЛа, «Газпрома», Сбербанка, ВТБ) у самого себя по завышенной цене.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

319. Обогатительные технологии "Делойта".

... за услуги, оказанные «Делойту» в рамках контракта с ENRC, 316 180 долл., старший консультант Лопасов – 268 513 долл., старший консультант Селевич – 198 208 долл., старший консультант Сергийко – 193 831 долл., и так далее, всего 12 специалистов ...
... Делойта» с банками. В России, к примеру, после одинаково «чистых» проверок и заключений этого аудитора успешно рухнули «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк»; в Казахстане – «Казкоммерцбанк» и «Альянс Банк ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

320. Судебная коллизия на 100 кг долларов,

Не далее как 8 августа заседание состоялось, но судья взяла самоотвод.
Константин Юрьевич виртуозно обошел службы безопасности таких финансовых гигантов как «Сбербанк», «Альфа Банк» и «Новый московский банк», а также «Северстали».
Дата: 10.08.2017 Копия в Google